涉案3796萬余元！重慶墊江法院成功執(zhí)結(jié)一起刑事退賠強(qiáng)制執(zhí)行案件 天天最資訊

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“我們來送錦旗和感謝信給你們，感謝墊江法院執(zhí)行局為我們追回了血汗錢……”近日，重慶市墊江縣人民法院成功執(zhí)行完畢一起歷時4年，涉案人數(shù)達(dá)376人，涉案資金3796萬余元的非法吸收公眾存款刑事退賠強(qiáng)制執(zhí)行案件。在收到時隔多年的案款后，申請執(zhí)行人代表們?yōu)楸硎靖兄x，為執(zhí)行干警送上錦旗和感謝信。

2014年6至11月，鄭某某與鄧某在重慶市榮昌區(qū)、墊江縣、忠縣、酉陽縣等7個區(qū)縣成立資本管理有限公司和非融資性擔(dān)保有限公司，以高息回報為誘餌，向社會公眾非法吸收資金3796萬余元。2018年11月，重慶市墊江縣人民法院對該案主要犯罪嫌疑人鄭某某及鄧某分別判處有期徒刑一年六個月及七年，判處罰金55萬元并責(zé)令二被告人退賠376名集資參與人共計(jì)3796萬余元。2018年12月24日，二審刑事裁定駁回上訴，維持原判。

因鄧某、鄭某某未履行生效法律文書確定的義務(wù)，2019年4月2日，申請執(zhí)行人肖某某等人向重慶市墊江縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。因該案涉及人數(shù)眾多涉案金額巨大且跨四川、陜西多地區(qū)多部門，加之資金流向復(fù)雜，執(zhí)行難度和壓力極大。重慶市墊江縣人民法院高度重視案件辦理，多次與集資參與人代表溝通，一邊安撫集資參與人情緒及時告知執(zhí)行進(jìn)度，一邊查清集資款去向。

根據(jù)調(diào)查線索得知，非法吸收的公眾資金最終流向陜西某置業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱：陜西某置業(yè)公司)并用于房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)。2019年6月3日，重慶市墊江縣人民法院依法裁定追加陜西某置業(yè)公司為本案被執(zhí)行人。而陜西某置業(yè)公司的實(shí)際控制人夏某某涉嫌非法吸收公眾存款，被重慶市兩江新區(qū)公安分局立案偵查，該案再次陷入僵局。后經(jīng)執(zhí)行干警數(shù)十次前往重慶兩江新區(qū)、四川武勝、陜西西安等地走訪調(diào)查得知，陜西某置業(yè)公司對案外人西安某房地產(chǎn)開發(fā)公司享有項(xiàng)目開發(fā)轉(zhuǎn)讓款。

2020年11月，執(zhí)行干警前往陜西西安實(shí)地調(diào)查核實(shí)，并向西安某房地產(chǎn)開發(fā)公司送達(dá)了執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書，要求西安某房地產(chǎn)開發(fā)公司收到項(xiàng)目對價款后，將該案集資款匯入重慶市墊江縣人民法院指定賬戶。

自2019年以來，重慶市墊江縣人民法院執(zhí)行局工作人員多次與本案集資參與人代表進(jìn)行深入的座談溝通，并前往陜西省西安市未央?yún)^(qū)，對陜西某置業(yè)公司承接的項(xiàng)目后續(xù)情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查、主動邀請申請執(zhí)行人代表見證并監(jiān)督執(zhí)行過程。同時，與重慶市兩江新區(qū)公安分局密切溝通協(xié)調(diào)退賠事宜。在多地多部門的共同協(xié)調(diào)處置下，成功輪候凍結(jié)該公司相關(guān)項(xiàng)目資金5000萬元，并于2023年初，將該案涉集資參與人376人3796萬余元，全額退賠371人、全額提存5人。

至此，一起歷時4年，涉及376名集資參與人的非法吸收公眾存款案，以一次性退賠3796萬余元宣告執(zhí)行完畢。

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