遠(yuǎn)離市中心的一處偏僻空地存放著一批編號不同的油罐，公安機(jī)關(guān)在周密布控后終于抓獲了涉嫌制售偽劣成品油的不法人員。然而，擺在檢察官面前的卻是“零口供”的困局以及沒有銷售類目、語焉不詳?shù)碾娮淤~目。浙江省杭州市檢察院運(yùn)用大數(shù)據(jù)揭開了真相，并提起刑事附帶民事公益訴訟。

2022年5月，杭州市中級人民法院以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪判處被告人張明有期徒刑十五年，并處罰金1.3億元；判處戴君有期徒刑十年，并處罰金1000萬元。同時，法院判令張明向公益訴訟起訴人杭州市檢察院交付賠償款107萬余元，戴君在90余萬元內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。兩人提出上訴。近日，浙江省高級人民法院作出裁定，維持一審判決。

數(shù)據(jù)開口說話

張明曾是一名公職人員，因挪用公款獲刑并被開除公職。2017年出獄后，他突然發(fā)跡，搖身一變，成為多家能源公司的實(shí)際控制人，涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣成品油。2019年，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)開展專項整治行動，卻撲了一場空。2020年，公安機(jī)關(guān)周密布網(wǎng)，終于從張明處查扣未銷售油品400余噸，從二級經(jīng)銷商處查扣油品10余噸。這些被查扣油品的平均硫含量超過標(biāo)準(zhǔn)值16倍，貨值只有100余萬元。隨后，公安機(jī)關(guān)找到了部分下家，根據(jù)他們的指認(rèn)和提供的轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，在2020年底移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴時，將銷售金額鎖定為2000萬元。

(資料圖片僅供參考)

現(xiàn)場查扣的電子賬目有銷售金額、數(shù)量、時間，唯獨(dú)沒有銷售類目，只有一個“油”字，沒頭沒尾，指向不明?？粗Z焉不詳?shù)碾娮淤~目，檢察官認(rèn)為背后還有尚未查清的貓膩。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)，9部手機(jī)留存的127.9G、824萬條微信聊天記錄，在技術(shù)部門的支持下被成功恢復(fù)。電子證據(jù)清楚地顯示張某及員工聯(lián)絡(luò)上家采購、拉攏下家銷售、指使送油工逃避檢查、腐蝕公職人員等往來細(xì)節(jié)?！拔揖褪钦{(diào)油的，主要做國六（燃油的一種類型）”“去年基本每天幾車，今年拿的少了”“有檢查，讓送油工避一下”“混油比例很講究的，加點(diǎn)綠粉，綠油油的更好賣”“我做的國六質(zhì)量和加油站的一樣”……這些證據(jù)真實(shí)、客觀地再現(xiàn)了制售偽劣成品油的全過程。

重現(xiàn)犯罪現(xiàn)場

2021年3月，為了進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)混油和銷售細(xì)節(jié)，檢察官們回到張明儲油、混油的主要作案地某油庫復(fù)勘現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)此處有大片空地及一排三層平房，遠(yuǎn)離市中心，平時人煙稀少，非常隱蔽。無人機(jī)航拍顯示，現(xiàn)場共有13個油罐，其中有10個臥罐隱藏在后院的雜草中，3個油罐放置在前院空地上，2個豎立、1個橫放。實(shí)景細(xì)節(jié)拍攝顯示，油罐與油罐之間使用皮管連接，用閥門控制油品進(jìn)出。

在油庫空地下方，還埋有地下管道。不同品質(zhì)的油品在后院臥罐中混合后，通過地底深處流入前院豎罐中，再通過改裝油罐車運(yùn)往張明實(shí)際控制的民營加油站和其他油庫，對外冒充符合國家標(biāo)準(zhǔn)的車用柴油銷售。

與此同時，審計機(jī)關(guān)統(tǒng)計出了購銷發(fā)票不一致的異常情況，并篩選、整理出了電子賬目中記載的銷售價格。檢察官補(bǔ)充調(diào)取了當(dāng)期國家掛牌批發(fā)價，發(fā)現(xiàn)電子賬目記載的銷售價格遠(yuǎn)低于批發(fā)價，這也印證了張明低價銷售的成品油系偽劣柴油。

檢察官運(yùn)用大數(shù)據(jù)取證、現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查并通過專業(yè)審計，形成完整的證據(jù)體系，將張明的銷售金額從2000萬元追訴至2.7億元，后張明被判處有期徒刑十五年。

揪出漏網(wǎng)之魚

這么大的生意，光靠一個人吃得下嗎？檢察官發(fā)現(xiàn)，戴君這個沒被報捕的前股東需要重點(diǎn)關(guān)注。

面對訊問，戴君開始辯稱自己就是打雜的，不管事。檢察官敏銳地捕捉到翻供跡象，于是通過全程同步錄音錄像固定訊問過程，并充分行使補(bǔ)充偵查權(quán)，從早期進(jìn)入油庫工作的員工入手開展調(diào)查，用22份相關(guān)證人證言對證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。言詞證據(jù)環(huán)環(huán)相扣，證實(shí)她參與了混油、調(diào)色、管理公司財務(wù)等工作。這也為后期戴君全面翻供后仍能順利定罪打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

2021年5月，戴君被追加逮捕，參與的銷售金額被追訴至2.4億元，后被判處有期徒刑十年。隨著其余10余名涉案人員被依法查處，以張明、戴君為首的生產(chǎn)、銷售偽劣成品油犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡。

亮劍公益訴訟

在案鑒定報告顯示，非成品油的含硫量最高值超過國家標(biāo)準(zhǔn)的62倍。燃油不達(dá)標(biāo)，會否加重空氣污染？檢察官第一時間將相關(guān)線索移送檢察院公益訴訟檢察部門。

2021年5月，檢察官們依法對張明、戴君生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案提起了刑事訴訟和民事公益訴訟，兩人在被法院作出有罪判決的同時，還承擔(dān)了污染環(huán)境的生態(tài)損害賠償責(zé)任。

為何該犯罪團(tuán)伙盤踞多年未被發(fā)現(xiàn)，整治行動也一度撲空？檢察官們?nèi)鎸彶槭崂砹俗C據(jù)材料，發(fā)現(xiàn)4條職務(wù)違法違紀(jì)線索，同步移送相關(guān)部門。截至目前，已有3名公職人員被依法查處。

成品油是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略物資，又被譽(yù)為“黑色的金子”，暴利之下犯罪暗流洶涌。重拳打擊的同時，檢察官們以工匠精神，力求極致，在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案，不放過每一條線索、不放縱任何一個“保護(hù)傘”，以檢察能動履職維護(hù)司法公正，做人民美好生活的守護(hù)人。

作者｜法治日報全媒體記者王春通訊員金晶王安峰

來源｜法治日報·社區(qū)版

編輯｜韓玉婷張博羅琪

關(guān)鍵詞： 公益訴訟 公職人員 銷售金額