當前滾動:郵箱被盜竟引發(fā)跨國電信網(wǎng)絡詐騙，246萬差點打水漂！

四川省廣安市岳池縣一醫(yī)藥公司與日本一家醫(yī)療營養(yǎng)科技公司已有多次成功合作的案例。但2022年6月的一筆交易，中方公司向日方催要246萬貨款時，對方卻堅稱貨款早已支付。經(jīng)過雙方查賬，日方公司發(fā)現(xiàn)自己打出的貨款早已被另一家公司“半路攔截”。

(相關資料圖)

隨后，日方委托中方公司員工向岳池警方報警，讓人沒想到的是，這中間竟涉及一場跨國電信網(wǎng)絡詐騙……

報警，246萬莫名“消失”！

2022年6月29日，岳池縣醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)一家醫(yī)藥公司行政部經(jīng)理方女士急匆匆趕赴岳池縣公安局朝陽派出所，稱其受日本一家公司委托，特來報警求助，希望民警能夠幫忙找回被騙的246萬元貨款！

遠在日本的公司委托中國人在中國報案？且被騙金額高達246萬元！接到報警的民警頓時一驚，立即向方女士了解事情原委。

▲方女士到岳池縣公安局朝陽派出所報警

經(jīng)了解，方女士所在的醫(yī)藥公司長期與家日本的一家醫(yī)療營養(yǎng)科技公司合作。雙方的交易都是中方先發(fā)貨，日方收到貨物驗收合格后，一般會在五個工作日內(nèi)將貨款匯過來。然而，這次他們給日本公司發(fā)貨都過去二十多天了，日本公司既沒有反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題也沒有匯款過來。

而在報警之前，方女士聯(lián)系過日本公司，日本公司卻說貨款早在十天前就匯了出來！

疑惑，貨款在上海？

接到報警后，為盡快查清資金動向，民警立即聯(lián)系相關銀行進行查賬。讓人意外的是，這筆錢竟轉(zhuǎn)到了遠在上海，且從未合作過的另一家公司里面。

據(jù)了解，4月上旬，日本公司向岳池公司訂購了這批醫(yī)藥產(chǎn)品。接到訂單后，岳池公司組織人員積極進行生產(chǎn)，并在6月上旬將貨物發(fā)送了過去。

然而就在岳池公司靜等日本公司驗收貨物、轉(zhuǎn)貨款的時候，日本公司突然收到一封來自“岳池公司張總”的電子郵件，稱由于岳池新冠疫情嚴重，城市正在封控中，銀行也被封控，無法取出貨款，現(xiàn)請求將貨款轉(zhuǎn)到另外一家公司的賬戶中，以完成交易。

▲日本公司郵箱收到的轉(zhuǎn)賬要求

出于謹慎，日本公司發(fā)郵件給“張總”進行確認，隨后“張總”又向日本公司發(fā)去相關資料，日本公司核驗后便將36.9萬美元貨款（折合人民幣246萬余元）匯往了在上海的一家醫(yī)療公司賬戶中。

▲日本公司向上海公司的轉(zhuǎn)賬記錄

實際上，岳池縣在當時根本就沒有疫情，也沒有“封控”，那為什么“岳池公司張總”會發(fā)郵件要求將貨款轉(zhuǎn)入另一個根本不相關的公司？難道是“內(nèi)鬼”作案？

蹊蹺，陌生的外國人

在調(diào)查出貨款走向后，民警立即聯(lián)系到這家上海公司，幸運的是這筆錢雖然已經(jīng)轉(zhuǎn)過去近十天，但是美元要結(jié)匯成人民幣的話，需要日本公司向上海公司提供情況信息表，而當時，日本公司還未及時向上海公司提供，因此該筆貨款還滯留在上海公司的賬戶里未被轉(zhuǎn)出。

賡即，民警要求銀行暫時凍結(jié)這37萬元美金，并連夜與岳池公司的方女士趕到上海。

來到上海調(diào)查得知，6月20號左右，一名外國人來到上海這家醫(yī)療公司，稱要在該公司訂購一批醫(yī)療器械，不久就要將貨款轉(zhuǎn)過來。為方便將錢轉(zhuǎn)進來，該外國人拿走了醫(yī)療公司的資質(zhì)和銀行賬戶信息。

▲岳池警方在上海公司內(nèi)調(diào)查情況

沒過幾天，上海醫(yī)療公司就收到了一筆36.9萬美元的貨款。然而，該外國人自從拿走賬戶信息后，就再也沒有出現(xiàn)過。上海公司為此也感到很納悶。就在他們準備聯(lián)系該外國人怎么處理貨款時，卻突然接到了岳池警方的電話，這才知道這筆貨款涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙。

排除上海公司嫌疑后，民警辦好手續(xù)，將貨款全額退還至日本公司賬戶，再由日本公司按正常轉(zhuǎn)賬程序?qū)⒖钷D(zhuǎn)至岳池醫(yī)藥公司賬戶。

▲貨款返還回執(zhí)

自此，貨款被全部追回，岳池公司與日本公司分別向岳池警方送來感謝信與錦旗，感謝民警的付出。

▲日本公司寄來的感謝信

▲岳池公司送來錦旗

真相，騙子盜取郵箱行騙

上海歸來后，民警又馬不停蹄對岳池公司內(nèi)相關工作人員進行了調(diào)查，但均排除了“內(nèi)鬼”作案的嫌疑。那為什么會出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬錯誤？經(jīng)查，這起案件是因為岳池公司工作郵箱被盜，騙子冒充公司經(jīng)理從而引起的跨國電信網(wǎng)絡詐騙案！

早在6月17日之前，該公司電子郵箱就被不法分子盜取。隨后，騙子冒充該公司銷售“張經(jīng)理”向日本公司發(fā)送轉(zhuǎn)賬至上海公司的郵件，并且每次使用郵箱發(fā)送郵件后，便將郵件徹底刪除，因此張某在使用郵箱的過程中未發(fā)現(xiàn)異常。

同時，郵件附有銷售發(fā)票、貨物裝箱單、付款指示函以及需要轉(zhuǎn)入貨款的上海公司營業(yè)資質(zhì)、銀行賬戶等信息。經(jīng)鑒定，郵件中提供的岳池醫(yī)藥公司印章、發(fā)票以及貨物裝箱單等均系騙子偽造。

▲騙子盜取郵箱向日本公司發(fā)送的虛假文件

日本公司授權人收到騙子發(fā)來的信息后，曾多次向岳池公司張某的郵箱發(fā)送郵件確認，然而這些郵件都被騙子攔截，并冒充岳池公司張某進行回復。

▲日本公司發(fā)送電子郵件核實情況

▲騙子通過被盜郵箱向日本公司發(fā)送確認函

日本公司在多次得到肯定的答復后，又核對了騙子提供的相關資料，且知道岳池公司銷售經(jīng)理張某不會英語和日語，平常都是通過翻譯軟件進行交流，也就沒有打電話核實，便將貨款按郵件要求轉(zhuǎn)到了上海這家醫(yī)療器械公司。

目前，岳池警方正組織力量對該案進一步調(diào)查中。

（四川省廣安市反詐中心）

關鍵詞： 醫(yī)藥公司 電信網(wǎng)絡