即時(shí)看！民間借貸、商品房買賣、假離婚……北京法院四年查出虛假訴訟28件

女子張某因不甘心“假離婚”弄巧成拙，先后虛構(gòu)與前夫存在借款及共同購房法律關(guān)系兩次提起訴訟，均構(gòu)成虛假訴訟被罰款1萬元。12月2日，北京市第三中級人民法院公布，自2018年至2022年11月，該院及轄區(qū)法院審理的再審案件中，查明構(gòu)成虛假訴訟的有28件，其中13件被追究刑事責(zé)任后啟動(dòng)再審，2件再審后移送警方，6件被處罰款，7件被訓(xùn)誡。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，民間借貸、建設(shè)工程施工合同、涉拆遷的繼承和析產(chǎn)、商品房買賣合同、離婚、以物抵債、勞動(dòng)爭議案件是虛假訴訟的高發(fā)區(qū)。

女子“假離婚”弄巧成拙虛構(gòu)與前夫存在借款、共同購房關(guān)系打假官司被罰款

12月2日，北京市第三中級人民法院召開新聞發(fā)布會(huì)公布3起虛假訴訟再審案件審理情況。在一起典型案例中，董乙與董甲系父子關(guān)系，2005年董乙實(shí)際出資，以董甲名義購買1號、2號兩套房屋，均登記在董甲名下。2007年，董甲與張某登記結(jié)婚，婚后育有一女。

(資料圖片僅供參考)

2016年4月，董甲、董乙、張某協(xié)商出售上述兩套房屋，用以另行購買某套別墅。同年5月，董甲將兩套房屋通過中介掛牌出售，2號房屋以750萬元成交。6月，董甲與張某協(xié)議離婚，約定1號房屋歸張某所有，2號房屋歸董甲所有，并辦理了1號房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。張某稱其二人離婚系為了規(guī)避稅收政策，降低兩套房屋出售應(yīng)繳的稅款，而與董甲“假離婚”。

同年7月，張某以639萬元的價(jià)格將1號房屋出售，得到售房款后將其中629萬元轉(zhuǎn)賬給董乙。2016年8月，董甲以1300萬元購買別墅1套，登記在董甲名下，其中首付900萬元由董乙轉(zhuǎn)賬至董甲后支付，400萬元以董甲名義貸款并由董乙償還。張某與董甲離婚后仍共同生活，在新購買別墅居住至2018年3月，張某與董甲一直未復(fù)婚。

此后，張某以民間借貸糾紛起訴至法院，訴訟中提交銀行轉(zhuǎn)賬憑證，要求董甲、董乙償還1號房屋售房款，法院經(jīng)審理認(rèn)為雙方之間不存在借貸關(guān)系，判決駁回張某的訴訟請求。

之后，張某又以用1號房屋售房款與董甲、董乙共同購買別墅為由訴至法院，要求按份分割該別墅，法院審理后進(jìn)行了判決。后該案因?qū)徖沓绦虼嬖趩栴}被依法裁定再審，再審后撤銷了原兩審判決，將該案發(fā)回重審。法院重審后，判決董甲、董乙給付張某房屋折價(jià)款629萬元。董甲、董乙不服，上訴至北京三中院。

該案二審期間，張某承認(rèn)了因“假離婚”后雙方?jīng)]有復(fù)婚，因此編造她與董甲共同購買別墅的事實(shí)，目的是索要購房款，給她的女兒爭得財(cái)產(chǎn)利益。

三中院二審審理認(rèn)為，張某自認(rèn)其與董甲、董乙之間不存在共同購買別墅的事實(shí)，認(rèn)可售房款確歸董乙所有，當(dāng)庭同意董甲、董乙的上訴請求。張某采用虛假陳述、偽造證據(jù)的方式，先后虛構(gòu)雙方存在借款、共同購買別墅的法律關(guān)系，向法院兩次提起訴訟，已構(gòu)成虛假陳述。由于張某的起訴缺乏具體事實(shí)和理由，不符合起訴的條件，故法院依法裁定撤銷一審判決，駁回張某的起訴。同時(shí)，考慮到該案因家事糾紛引發(fā)，張某主動(dòng)承認(rèn)虛假訴訟事實(shí)等情節(jié)，給予其1萬元罰款。張某交納了罰款。

民間借貸、商品房買賣、離婚、勞動(dòng)爭議案等成虛假訴訟高發(fā)區(qū)

虛假訴訟俗稱“打假官司”，是指行為人單獨(dú)或與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或侵害他人合法權(quán)益的行為。

在發(fā)布會(huì)上，北京市第三中級人民法院公布，自2018年至2022年11月，該院及轄區(qū)法院審理的再審案件中，查明構(gòu)成虛假訴訟的有28件，其中13件被追究刑事責(zé)任后啟動(dòng)再審，2件再審后移送警方，6件被處罰款，7件被訓(xùn)誡。從原審處理情況來看，惡意串通達(dá)成調(diào)解17件，單方欺騙獲取判決11件。

此外，三中院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，民間借貸、建設(shè)工程施工合同、涉拆遷的繼承和析產(chǎn)、商品房買賣合同、離婚、以物抵債、勞動(dòng)爭議案件是虛假訴訟的高發(fā)區(qū)。行為人或基于轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)、逃避個(gè)人債務(wù)、對抗法院生效裁判執(zhí)行、獲得拆遷補(bǔ)償或安置待遇，以及侵占他人土地、房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車等謀取財(cái)產(chǎn)利益目的，或基于規(guī)避國家房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車等限購、限貸、稅收等宏觀調(diào)控政策原因，或基于變高利貸、賭債等非法利益為合法財(cái)產(chǎn)等不正當(dāng)意圖，利用民事訴訟的合法形式，將法律對當(dāng)事人的訴權(quán)及合法權(quán)利的保護(hù)，異化為謀取自身不法利益的工具。

從行為特征看，行為人或單方策劃或多方通謀，通過偽造證據(jù)，如借款合同、欠條、還款協(xié)議、支出憑單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、辦理抵押登記的房產(chǎn)證、情況說明、護(hù)理費(fèi)用票據(jù)、結(jié)算單、考勤簿、工資表等證據(jù)；或隱瞞真相，如已經(jīng)還清債務(wù)、房屋或機(jī)動(dòng)車已另售他人并交付完成等事實(shí)；或捏造事實(shí)、虛構(gòu)法律關(guān)系，如房屋租賃、買賣、借貸、建設(shè)工程施工、勞務(wù)等關(guān)系；或偽造授權(quán)委托手續(xù)等訴訟材料，擅自委托律師起訴，騙取法院裁判。

而單方欺騙型虛假訴訟行為人多采取隱瞞對方當(dāng)事人的真實(shí)聯(lián)系地址或提供錯(cuò)誤聯(lián)系電話等方式，使法院無法有效送達(dá)，只能缺席審理，未能形成庭審的實(shí)質(zhì)性對抗，造成法官難以發(fā)現(xiàn)蹊蹺。惡意串通型虛假訴訟多發(fā)生于夫妻、父母與子女等近親屬，或朋友、同學(xué)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、上下級關(guān)系、員工與企業(yè)等密切關(guān)系之間，多以達(dá)成調(diào)解方式結(jié)案。

聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域案件在“立、審、執(zhí)”各環(huán)節(jié)嚴(yán)格審查

由于虛假訴訟具有高度隱蔽性，目前可識別、可發(fā)現(xiàn)虛假訴訟的機(jī)制和平臺仍不健全和完善，對虛假訴訟的甄別主要依賴于法官的審判經(jīng)驗(yàn)和識別能力。原審審理中認(rèn)定虛假訴訟的情形較少，主要以利害關(guān)系人提出執(zhí)行異議、申請?jiān)賹徎驒z察院監(jiān)督等事后發(fā)現(xiàn)認(rèn)定為主，再審程序成為發(fā)現(xiàn)、懲治虛假訴訟和救濟(jì)受害人權(quán)利的主渠道。

2022年12月4日是第9個(gè)國家憲法日，在此之際，北京三中院聯(lián)合轄區(qū)法院不斷總結(jié)審判經(jīng)驗(yàn)，就防范、甄別及懲治虛假訴訟總結(jié)了幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。

首先，要聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，高度警惕加強(qiáng)防范。針對民間借貸、建設(shè)工程施工合同、離婚析產(chǎn)、以物抵債、勞動(dòng)爭議等重點(diǎn)領(lǐng)域案件，在“立、審、執(zhí)”各環(huán)節(jié)予以重點(diǎn)關(guān)注，嚴(yán)格審查、層層把關(guān)，提升防范和警惕意識。經(jīng)立案審查發(fā)現(xiàn)管轄約定、案件事實(shí)及證據(jù)不符合常理，可能存在虛假訴訟的，明確告知當(dāng)事人參與虛假訴訟應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。要求簽署“誠信訴訟承諾書”，及時(shí)警示提醒，強(qiáng)化法律威懾，引導(dǎo)當(dāng)事人依法行使訴權(quán)。同時(shí)，向?qū)徟小?zhí)行部門發(fā)送“立案提示”，將發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)、采取的措施等情況記載附卷，提示法官在下一個(gè)訴訟環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注虛假訴訟風(fēng)險(xiǎn)，力爭不讓虛假訴訟進(jìn)來。

裁判生效后，在審查執(zhí)行依據(jù)過程中，發(fā)現(xiàn)可能存在虛假訴訟的，告知當(dāng)事人通過第三人撤銷之訴、案外人異議、案外人執(zhí)行異議之訴、案外人申請?jiān)賹彽韧緩綄で髾?quán)利救濟(jì)。撤銷、變更原裁判的，解除查封、扣押等措施，及時(shí)回轉(zhuǎn)，避免受害人損失擴(kuò)大。在執(zhí)行公證債權(quán)文書和仲裁裁決書、調(diào)解書等法律文書過程中，對可能存在惡意串通、虛構(gòu)事實(shí)的，加大實(shí)質(zhì)審查力度，注重審查相關(guān)法律文書是否損害國家利益、社會(huì)公共利益或案外人的合法權(quán)益。如果存在上述情形，裁定不予執(zhí)行，力保不讓虛假訴訟出去。

此外，還要把握特征表現(xiàn)，嚴(yán)格審查精準(zhǔn)甄別。不局限于就案辦案，樹立穿透式審判思維，嚴(yán)格審理要件，深挖案件線索，準(zhǔn)確把準(zhǔn)虛假訴訟的特征表現(xiàn)，吻合點(diǎn)越多則虛假訴訟的可能性越大。同時(shí)，也要構(gòu)建司法制裁、刑事追責(zé)及民事賠償三重責(zé)任體系，對故意制造、參與虛假訴訟的行為人，通過全方位、多層次的立體責(zé)任體系，根據(jù)情節(jié)輕重精準(zhǔn)施治、靶向懲戒，可以單處，也可以并用。

法官提醒，不要制造或參與他人編造的虛假訴訟，或提供偽證。不要冒用他人名義或代簽起訴書、授權(quán)委托書等訴訟材料起訴，不論何時(shí)莫存僥幸投機(jī)心理。避免采取“假離婚”、“假結(jié)婚”、借名買房、簽訂陰陽合同、先虛構(gòu)債務(wù)后以物抵債或轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等方式，增加自身法律風(fēng)險(xiǎn)。對于日期寫錯(cuò)、出借人和借款人寫反的借條、簽寫借條后未實(shí)際收到借款或金額不符的借條、簽訂后未實(shí)際履行的合同，即時(shí)銷毀；通過現(xiàn)金形式交付或償還借款的，同時(shí)出具收條或保留錄音、視頻等證據(jù)予以佐證，杜絕遺留后患，給不法分子以可乘之機(jī)。

文/北京政法網(wǎng)戴幼卿

關(guān)鍵詞： 民間借貸 人民法院 惡意串通