即時看！民間借貸、商品房買賣、假離婚……北京法院四年查出虛假訴訟28件

女子張某因不甘心“假離婚”弄巧成拙，先后虛構與前夫存在借款及共同購房法律關系兩次提起訴訟，均構成虛假訴訟被罰款1萬元。12月2日，北京市第三中級人民法院公布，自2018年至2022年11月，該院及轄區(qū)法院審理的再審案件中，查明構成虛假訴訟的有28件，其中13件被追究刑事責任后啟動再審，2件再審后移送警方，6件被處罰款，7件被訓誡。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，民間借貸、建設工程施工合同、涉拆遷的繼承和析產(chǎn)、商品房買賣合同、離婚、以物抵債、勞動爭議案件是虛假訴訟的高發(fā)區(qū)。

女子“假離婚”弄巧成拙虛構與前夫存在借款、共同購房關系打假官司被罰款

12月2日，北京市第三中級人民法院召開新聞發(fā)布會公布3起虛假訴訟再審案件審理情況。在一起典型案例中，董乙與董甲系父子關系，2005年董乙實際出資，以董甲名義購買1號、2號兩套房屋，均登記在董甲名下。2007年，董甲與張某登記結婚，婚后育有一女。

(資料圖片僅供參考)

2016年4月，董甲、董乙、張某協(xié)商出售上述兩套房屋，用以另行購買某套別墅。同年5月，董甲將兩套房屋通過中介掛牌出售，2號房屋以750萬元成交。6月，董甲與張某協(xié)議離婚，約定1號房屋歸張某所有，2號房屋歸董甲所有，并辦理了1號房屋產(chǎn)權過戶手續(xù)。張某稱其二人離婚系為了規(guī)避稅收政策，降低兩套房屋出售應繳的稅款，而與董甲“假離婚”。

同年7月，張某以639萬元的價格將1號房屋出售，得到售房款后將其中629萬元轉(zhuǎn)賬給董乙。2016年8月，董甲以1300萬元購買別墅1套，登記在董甲名下，其中首付900萬元由董乙轉(zhuǎn)賬至董甲后支付，400萬元以董甲名義貸款并由董乙償還。張某與董甲離婚后仍共同生活，在新購買別墅居住至2018年3月，張某與董甲一直未復婚。

此后，張某以民間借貸糾紛起訴至法院，訴訟中提交銀行轉(zhuǎn)賬憑證，要求董甲、董乙償還1號房屋售房款，法院經(jīng)審理認為雙方之間不存在借貸關系，判決駁回張某的訴訟請求。

之后，張某又以用1號房屋售房款與董甲、董乙共同購買別墅為由訴至法院，要求按份分割該別墅，法院審理后進行了判決。后該案因?qū)徖沓绦虼嬖趩栴}被依法裁定再審，再審后撤銷了原兩審判決，將該案發(fā)回重審。法院重審后，判決董甲、董乙給付張某房屋折價款629萬元。董甲、董乙不服，上訴至北京三中院。

該案二審期間，張某承認了因“假離婚”后雙方?jīng)]有復婚，因此編造她與董甲共同購買別墅的事實，目的是索要購房款，給她的女兒爭得財產(chǎn)利益。

三中院二審審理認為，張某自認其與董甲、董乙之間不存在共同購買別墅的事實，認可售房款確歸董乙所有，當庭同意董甲、董乙的上訴請求。張某采用虛假陳述、偽造證據(jù)的方式，先后虛構雙方存在借款、共同購買別墅的法律關系，向法院兩次提起訴訟，已構成虛假陳述。由于張某的起訴缺乏具體事實和理由，不符合起訴的條件，故法院依法裁定撤銷一審判決，駁回張某的起訴。同時，考慮到該案因家事糾紛引發(fā)，張某主動承認虛假訴訟事實等情節(jié)，給予其1萬元罰款。張某交納了罰款。

民間借貸、商品房買賣、離婚、勞動爭議案等成虛假訴訟高發(fā)區(qū)

虛假訴訟俗稱“打假官司”，是指行為人單獨或與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實，虛構民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或侵害他人合法權益的行為。

在發(fā)布會上，北京市第三中級人民法院公布，自2018年至2022年11月，該院及轄區(qū)法院審理的再審案件中，查明構成虛假訴訟的有28件，其中13件被追究刑事責任后啟動再審，2件再審后移送警方，6件被處罰款，7件被訓誡。從原審處理情況來看，惡意串通達成調(diào)解17件，單方欺騙獲取判決11件。

此外，三中院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，民間借貸、建設工程施工合同、涉拆遷的繼承和析產(chǎn)、商品房買賣合同、離婚、以物抵債、勞動爭議案件是虛假訴訟的高發(fā)區(qū)。行為人或基于轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)、逃避個人債務、對抗法院生效裁判執(zhí)行、獲得拆遷補償或安置待遇，以及侵占他人土地、房產(chǎn)、機動車等謀取財產(chǎn)利益目的，或基于規(guī)避國家房產(chǎn)、機動車等限購、限貸、稅收等宏觀調(diào)控政策原因，或基于變高利貸、賭債等非法利益為合法財產(chǎn)等不正當意圖，利用民事訴訟的合法形式，將法律對當事人的訴權及合法權利的保護，異化為謀取自身不法利益的工具。

從行為特征看，行為人或單方策劃或多方通謀，通過偽造證據(jù)，如借款合同、欠條、還款協(xié)議、支出憑單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、辦理抵押登記的房產(chǎn)證、情況說明、護理費用票據(jù)、結算單、考勤簿、工資表等證據(jù)；或隱瞞真相，如已經(jīng)還清債務、房屋或機動車已另售他人并交付完成等事實；或捏造事實、虛構法律關系，如房屋租賃、買賣、借貸、建設工程施工、勞務等關系；或偽造授權委托手續(xù)等訴訟材料，擅自委托律師起訴，騙取法院裁判。

而單方欺騙型虛假訴訟行為人多采取隱瞞對方當事人的真實聯(lián)系地址或提供錯誤聯(lián)系電話等方式，使法院無法有效送達，只能缺席審理，未能形成庭審的實質(zhì)性對抗，造成法官難以發(fā)現(xiàn)蹊蹺。惡意串通型虛假訴訟多發(fā)生于夫妻、父母與子女等近親屬，或朋友、同學、關聯(lián)企業(yè)、上下級關系、員工與企業(yè)等密切關系之間，多以達成調(diào)解方式結案。

聚焦重點領域案件在“立、審、執(zhí)”各環(huán)節(jié)嚴格審查

由于虛假訴訟具有高度隱蔽性，目前可識別、可發(fā)現(xiàn)虛假訴訟的機制和平臺仍不健全和完善，對虛假訴訟的甄別主要依賴于法官的審判經(jīng)驗和識別能力。原審審理中認定虛假訴訟的情形較少，主要以利害關系人提出執(zhí)行異議、申請再審或檢察院監(jiān)督等事后發(fā)現(xiàn)認定為主，再審程序成為發(fā)現(xiàn)、懲治虛假訴訟和救濟受害人權利的主渠道。

2022年12月4日是第9個國家憲法日，在此之際，北京三中院聯(lián)合轄區(qū)法院不斷總結審判經(jīng)驗，就防范、甄別及懲治虛假訴訟總結了幾點經(jīng)驗。

首先，要聚焦重點領域，高度警惕加強防范。針對民間借貸、建設工程施工合同、離婚析產(chǎn)、以物抵債、勞動爭議等重點領域案件，在“立、審、執(zhí)”各環(huán)節(jié)予以重點關注，嚴格審查、層層把關，提升防范和警惕意識。經(jīng)立案審查發(fā)現(xiàn)管轄約定、案件事實及證據(jù)不符合常理，可能存在虛假訴訟的，明確告知當事人參與虛假訴訟應當承擔的法律責任。要求簽署“誠信訴訟承諾書”，及時警示提醒，強化法律威懾，引導當事人依法行使訴權。同時，向?qū)徟小?zhí)行部門發(fā)送“立案提示”，將發(fā)現(xiàn)的疑點、采取的措施等情況記載附卷，提示法官在下一個訴訟環(huán)節(jié)重點關注虛假訴訟風險，力爭不讓虛假訴訟進來。

裁判生效后，在審查執(zhí)行依據(jù)過程中，發(fā)現(xiàn)可能存在虛假訴訟的，告知當事人通過第三人撤銷之訴、案外人異議、案外人執(zhí)行異議之訴、案外人申請再審等途徑尋求權利救濟。撤銷、變更原裁判的，解除查封、扣押等措施，及時回轉(zhuǎn)，避免受害人損失擴大。在執(zhí)行公證債權文書和仲裁裁決書、調(diào)解書等法律文書過程中，對可能存在惡意串通、虛構事實的，加大實質(zhì)審查力度，注重審查相關法律文書是否損害國家利益、社會公共利益或案外人的合法權益。如果存在上述情形，裁定不予執(zhí)行，力保不讓虛假訴訟出去。

此外，還要把握特征表現(xiàn)，嚴格審查精準甄別。不局限于就案辦案，樹立穿透式審判思維，嚴格審理要件，深挖案件線索，準確把準虛假訴訟的特征表現(xiàn)，吻合點越多則虛假訴訟的可能性越大。同時，也要構建司法制裁、刑事追責及民事賠償三重責任體系，對故意制造、參與虛假訴訟的行為人，通過全方位、多層次的立體責任體系，根據(jù)情節(jié)輕重精準施治、靶向懲戒，可以單處，也可以并用。

法官提醒，不要制造或參與他人編造的虛假訴訟，或提供偽證。不要冒用他人名義或代簽起訴書、授權委托書等訴訟材料起訴，不論何時莫存僥幸投機心理。避免采取“假離婚”、“假結婚”、借名買房、簽訂陰陽合同、先虛構債務后以物抵債或轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等方式，增加自身法律風險。對于日期寫錯、出借人和借款人寫反的借條、簽寫借條后未實際收到借款或金額不符的借條、簽訂后未實際履行的合同，即時銷毀；通過現(xiàn)金形式交付或償還借款的，同時出具收條或保留錄音、視頻等證據(jù)予以佐證，杜絕遺留后患，給不法分子以可乘之機。

文/北京政法網(wǎng)戴幼卿

關鍵詞： 民間借貸 人民法院 惡意串通