“引流”團伙、“跑分”集團……這些行為都是電信詐騙案件的“幫兇”！

我們都有一個致富夢

【資料圖】

無門檻，高收入

誰不心動

犯罪團伙就是抓住這小心思

蠱惑你參與違法犯罪活動

只要心存僥幸

最終無一例外

淪為騙子的幫兇、共犯

不管是“引流”團伙、“跑分”集團，還是“幫信”窩點，都是電信詐騙案件的“幫兇”，膽敢以身試法，必將繩之以法。

“引流”團伙撥打詐騙電話萬余次

“引流”可以說是所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“前菜”。詐騙團伙通常會先在網(wǎng)上招募人員，利用他們急于求職的心理，幫助實施引流詐騙活動。

“引流”團伙偽裝成各類“服務(wù)人員”，以線下掃碼送禮品、面對面掃碼或線上招聘、打電話、發(fā)送短信關(guān)注等方式發(fā)送誘導性信息，引導受害人進入詐騙微信群。

一旦進了群，后面就交給詐騙團伙了……

近日，甘肅省敦煌市公安局成功打掉一個電信詐騙“引流”團伙，抓獲犯罪嫌疑人14人，查扣涉案電話卡5張，涉案金額30余萬元。

2022年9月，刑偵大隊接到上級部門推送的“斷卡”行動線索：轄區(qū)內(nèi)可能潛藏一伙電信詐騙“引流”犯罪份子，要求核查。接到線索后，刑偵大隊聞令而動立即展開核查工作，經(jīng)過深入研判、縝密排查，成功將“引流”團伙晉某抓獲。

經(jīng)查，該團伙通過招募發(fā)展學生及無業(yè)人員，按照上線嫌疑人提供的名單及“話術(shù)”，偽裝成各類“客服人員”，采取打電話、發(fā)短信、線上招聘等方式獲取受害人的信任，后誘導受害人加入上線組建的微信群中，由上線嫌疑人對受害人實施詐騙。

期間，晉某組織的人員撥打詐騙電話一萬余次，致多名受害人被騙，其從中非法獲利30余萬元。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對其偽裝成各類服務(wù)人員牟取非法利益，并為境外詐騙團伙進行“引流”的犯罪事實供認不諱。

目前，4名主要犯罪嫌疑人已采取刑事強制措施，10名未成年犯罪嫌疑人已批評教育，案件正在進一步辦理中。

“跑分”集團致使電詐案無法追回資金

在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)。

所謂“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動提供銀行卡、支付賬戶或收款二維碼等并幫助轉(zhuǎn)移非法所得，從中賺取傭金的行為，實質(zhì)是一種洗錢行為。

近日，由張掖市甘州區(qū)檢察院依法提起公訴的葉某甲、馮某某等7人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案依法公開審理。

2021年10月以來，被告人葉某甲在網(wǎng)上經(jīng)他人介紹，為對方有償提供銀行賬戶和支付寶賬戶進行轉(zhuǎn)賬，葉某甲明知對方要求轉(zhuǎn)移的資金系電信詐騙所得，為獲取非法利益仍按照對方的要求進行匯款轉(zhuǎn)賬。

為獲取更多利益，被告人葉某甲介紹葉某乙有償提供多個個人銀行賬戶和支付寶賬戶、微信賬戶進行銀行轉(zhuǎn)賬，從中抽頭獲利。并糾集馮某某介紹安某某、張某某等人有償提供個人銀行轉(zhuǎn)賬和支付寶賬戶、微信賬戶提供支付結(jié)算幫助，并轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。

被告人葉某甲等人的行為致使16起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件無法追回涉案資金，造成嚴重后果，嚴重妨害司法機關(guān)對上游犯罪進行追究。

“幫信”窩點使用GOIP從事電詐犯罪

使用GOIP設(shè)備從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動是犯罪行為，屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

利用GOIP實施的詐騙類型多為購物退款詐騙、冒充公檢法詐騙、注銷貸款賬戶詐騙、代辦信用卡詐騙等類型。

近日，甘肅省涇川縣公安局刑偵大隊精準研判、深挖擴線，成功搗毀一為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供通訊服務(wù)犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人7名，帶破外省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案20余起。

2022年11月9日，涇川縣公安局刑偵大隊在對上級下發(fā)線索核查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)潘某注冊的固定電話通話異常頻繁，存在重大涉案嫌疑。經(jīng)進一步追蹤研判，以潘某為首的一搭建固話平臺為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供服務(wù)的犯罪團伙浮出水面。

專案民警周密部署、迅雷出擊，一舉搗毀幫信犯罪窩點一處，抓獲團伙成員6名，查扣路由器13個、電貓8個，GOIP網(wǎng)關(guān)3個、作案手機7部，涉案資金100余萬元。

專案民警繼續(xù)深挖擴線，加大攻堅力度，成功鎖定該團伙上線嫌疑人張某行蹤，專案民警鍥而不舍、連續(xù)作戰(zhàn)，遠赴山東濟寧開展抓捕工作，于11月12日又將該團伙上線嫌疑人張某成功抓獲。

經(jīng)訊問，張某、潘某等7人對為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子搭建幫助平臺從中賺取錢財?shù)姆缸锸聦嵐┱J不諱。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪嫌疑人 刑偵大隊