環(huán)球聚焦：涉案3500萬！鄂爾多斯警方成功搗毀一“跑分”幫信犯罪團伙

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近日，內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗公安局在自治區(qū)公安廳、市公安局的指導協(xié)助下，成功打掉一個涉及內蒙古、陜西、河南、河北、江蘇、廣東等多省份人員組成的“跑分”幫信犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人15人，打掉“跑分”窩點1個，扣押作案手機19部、銀行卡31張、POS機3部，追繳涉案資金30920元，累計流轉不法資金3500余萬元。

2022年4月1日，伊金霍洛旗公安局刑事犯罪偵查大隊接到自治區(qū)公安廳轉辦線索：轄區(qū)趙某營名下的一張銀行卡資金交易異常。伊金霍洛旗公安局高度重視，成立專案組進行核查偵辦，通過工作發(fā)現(xiàn)趙某營與李某雄進行賬戶小額測試的可疑交易資金線索，并查明李某雄銀行卡存在大量異常交易流水，涉嫌犯罪。

4月11日，專案組成功抓獲李某雄。李某雄到案后，供述其通過李某鵬開始將一些來歷不明的錢“洗白”，并在利益的驅使下拉攏多名親屬充當提供手機卡、銀行卡（以下簡稱“兩卡”）的“卡農”。隨后，辦案民警在內蒙古伊金霍洛旗、河北省邢臺市先后將李某雄“親友式”鏈條中的6人全部抓獲。

李某雄等7人在明知轉賬資金為違法犯罪資金的情況下，于2022年3月至4月，將15張“兩卡”提供給“跑分”幫信犯罪團伙，累計流轉不法資金達2100余萬元。為全鏈條打擊犯罪，專案組深挖擴線對李某鵬展開調查，通過持續(xù)追蹤、逐一分析，一個利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為境外電信網絡詐騙代收款，再轉賬到指定賬戶賺取傭金的“跑分”幫信犯罪團伙浮出水面。

時間刻不容緩！多耽誤一分鐘，就會有更多的群眾受到財產損失！專案組在掌握以李某鵬為首的“跑分”幫信犯罪團伙的人員構架及活動范圍后，迅速前往廣東省，并在當?shù)鼐降呐浜舷鲁晒⒗钅躇i及其兩名同伙抓獲。隨后，專案組又分別前往陜西、河南、江蘇等地，將李某鵬同伙發(fā)展的5名下線抓獲。至此，一個以李某鵬為首向境外電信網絡詐騙提供洗錢幫助的犯罪團伙覆滅。

審訊中，團伙頭目李某鵬拒不供述自己幫助信息網絡犯罪活動的事實。從31張銀行卡、被拆分為百元內流轉、金額達3500余萬的數(shù)據(jù)中尋找證據(jù)鏈條難度極大，專案組進入到漫長和反復的數(shù)據(jù)篩選、過濾和匯總中。隨著證據(jù)鏈條逐漸明晰，在大量的事實和證據(jù)面前，李某鵬最終供述了自己的犯罪事實。據(jù)李某鵬交待，其通過境外流量卡與境外聯(lián)絡獲取轉賬信息，再利用下游“卡農”銀行卡，由團伙成員按指令進行轉賬操作，幫助境外電信網絡詐騙團伙進行“跑分”走賬，從每筆走賬中按照一定的比例獲取返利。

該案的成功偵破，切斷了不法分子洗錢通道，震懾了違法犯罪分子，保障了人民群眾的財產安全。目前，該團伙成員中9人已移送審查起訴，另外6人給予懲戒。

警方提示

廣大市民要注意保護個人信息，不隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，以免淪為犯罪分子的幫兇。

（來源：平安鄂爾多斯）

關鍵詞： 犯罪團伙 伊金霍洛旗 電信網絡