涉案近5000萬(wàn)元！重慶沙坪壩區(qū)法院集中宣判兩起涉養(yǎng)老詐騙犯罪案件

近日，重慶市沙坪壩區(qū)法院集中宣判兩起以文物鑒定、投資藏品獲得高額回報(bào)為噱頭的涉養(yǎng)老詐騙犯罪案件，兩起案件涉案金額近5000萬(wàn)元。

開設(shè)文物鑒定公司

(資料圖)

騙取1869人558萬(wàn)余元

2019年7月，被告人許某與鄧某（已另案處理）、章某（已另案處理）3人共同出資成立重慶隆乾文物鑒定有限公司，對(duì)外宣稱該公司具有國(guó)家文物鑒定資質(zhì)、可以出具有司法效力的鑒定報(bào)告。經(jīng)培訓(xùn)，公司聘請(qǐng)的業(yè)務(wù)員通過(guò)吹噓夸大受害人的藏品價(jià)值，虛構(gòu)公司有出售藏品的渠道，并承諾經(jīng)該公司鑒定藏品達(dá)到四級(jí)（價(jià)值5萬(wàn)元至20萬(wàn)元）及以上的文物，公司會(huì)直接收購(gòu)或代為拍賣并退還鑒定費(fèi)，使受害人產(chǎn)生自己的藏品是可以退還鑒定費(fèi)的真品，并能出售獲取高額利益的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。

在運(yùn)營(yíng)期間，該公司虛構(gòu)其與多家知名拍賣機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，偽造多個(gè)獲獎(jiǎng)證書、牌匾，并將上述虛假內(nèi)容和偽造的信息在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上廣泛散播，吸引大量受害人關(guān)注，業(yè)務(wù)員再通過(guò)撥打電話、添加微信好友等方式與受害人聯(lián)系，伺機(jī)實(shí)施詐騙。

被告人魏某等12人先后入職隆乾公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，明知隆乾公司存在虛假鑒定騙取鑒定費(fèi)的情況下，仍積極參與實(shí)施詐騙，逐漸形成了以被告人許某、鄧某、章某等人為主要領(lǐng)導(dǎo)者，被告人魏某等12人參與的詐騙組織。2019年7月至2020年12月期間，來(lái)自重慶、四川、安徽等全國(guó)20余個(gè)省、市、自治區(qū)的1869名受害人共委托隆乾公司鑒定2460筆，被騙取558萬(wàn)余元鑒定費(fèi)，其中有526名受害人年齡超過(guò)60歲。

沙坪壩區(qū)法院審理后認(rèn)為，被告人許某等人以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，遂依法作出以下判決：被告人許某系主犯，被依法判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金五十萬(wàn)元；被告人魏某等12人系從犯，分別被判處有期徒刑三年六個(gè)月至七個(gè)月不等的刑罰，并處3萬(wàn)元至2千元不等的罰金。

非法吸收資金4300余萬(wàn)元

60歲以上集資參與人達(dá)641人

2018年11月，廖某（另案處理）、路某（另案處理）和被告人徐某共同成立北京尚唯至誠(chéng)文化發(fā)展有限公司沙坪壩分公司。2018年11月至2021年10月期間，該公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，組織公司業(yè)務(wù)員在沙坪壩區(qū)欣陽(yáng)廣場(chǎng)附近通過(guò)向社會(huì)不特定公眾散發(fā)宣傳資料、打電話宣傳等方式，招攬客戶到公司辦公場(chǎng)地，向客戶推銷“原作版畫類藏品”，并與購(gòu)買人簽訂《藏品購(gòu)銷協(xié)議書》，以“公司承諾在一定期限內(nèi)（一般為1年）分期支付購(gòu)買價(jià)格58%至64%折扣現(xiàn)金給予購(gòu)買人（相當(dāng)于年化利率36%至42%），期限屆滿購(gòu)買人可原價(jià)退貨”為誘餌開展吸收存款業(yè)務(wù)。公司共計(jì)發(fā)展集資參與人771人，非法吸收資金4300余萬(wàn)元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額3700余萬(wàn)元，其中60歲以上的集資參與人641人。

沙坪壩區(qū)法院審理認(rèn)為，被告人徐某任該公司負(fù)責(zé)人，被告人趙某等3人擔(dān)任公司銷售部經(jīng)理、客服部經(jīng)理，以上四名被告人共同違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以高息為誘餌，假借銷售藏品為名，變相吸收公眾存款，非法吸收公眾存款數(shù)額特別巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，遂依法判處被告人徐某等4人五年至二年十個(gè)月不等的有期徒刑，并處15萬(wàn)元至6萬(wàn)元不等的罰金。

關(guān)鍵詞： 另案處理 沙坪壩區(qū) 沙坪壩區(qū)法院