當(dāng)前關(guān)注：拍賣會(huì)銷售“藏品” 沒(méi)想到“競(jìng)拍人”都是雇來(lái)的

70歲的李大爺是山西省太原市某單位的退休職工。一天，他接到某藝術(shù)公司的傳單，宣傳該公司專業(yè)經(jīng)營(yíng)郵票、字畫(huà)等藏品，到公司參觀還有小禮品贈(zèng)送。為了小禮品，李大爺來(lái)到了發(fā)傳單的公司。

【資料圖】

見(jiàn)面后，公司業(yè)務(wù)員熱情地向李大爺宣傳該公司藏品的投資價(jià)值，承諾日后藏品升值了公司會(huì)負(fù)責(zé)回購(gòu)，還可以參加公司組織的拍賣會(huì)將藏品高價(jià)拍賣。想著買了藏品，公司還給拍賣，屬于穩(wěn)賺不賠的買賣，李大爺花費(fèi)30萬(wàn)余元購(gòu)買藏品，又交了6萬(wàn)元“拍賣受理費(fèi)”。

殊不知，巨大利益的背后卻暗藏著一個(gè)驚天騙局……

低進(jìn)高出還搞起“拍賣會(huì)”

偵查機(jī)關(guān)查明，2017年5月，劉某某注冊(cè)成立太原某藝術(shù)公司，并擔(dān)任公司法定代表人，弓某某擔(dān)任總經(jīng)理，岳某某擔(dān)任財(cái)務(wù)主管，董某某擔(dān)任銷售主管。

2017年7月至2019年5月，劉某某雇傭業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打電話、發(fā)傳單等方式，以贈(zèng)送小禮品等為由，引誘中老年被害人前往該公司咨詢、了解郵票、錢幣、字畫(huà)等藏品。其間，劉某某低價(jià)購(gòu)入藏品，由其本人及董某某、弓某某參與定價(jià)。董某某、弓某某及業(yè)務(wù)員等人通過(guò)夸大藏品的收藏價(jià)值、承諾藏品返利、藏品增值后高價(jià)回收并可以上拍賣會(huì)，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買藏品，共計(jì)騙取27名被害人89萬(wàn)余元。

2018年6月，該公司在未取得“拍賣經(jīng)營(yíng)資質(zhì)”的情況下，組織召開(kāi)虛假拍賣會(huì)，指使業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打電話等方式，引誘中老年被害人攜帶藏品前往該公司評(píng)估上拍賣會(huì)。劉某某等人肆意對(duì)藏品估價(jià)、偽造拍賣現(xiàn)場(chǎng)、編造合同資料、雇傭“充場(chǎng)”人員假扮競(jìng)拍人營(yíng)造拍賣假象。

2018年11月至2019年5月，劉某某等人利用公司共舉行5場(chǎng)虛假拍賣會(huì)，騙取19名被害人“拍賣受理費(fèi)”44萬(wàn)余元。弓某某還多次私自向被害人謊稱“買主私下成交”，以交納“交易稅金”為由，騙取7名被害人20萬(wàn)余元。

檢察能動(dòng)履職明確案件定性

2020年11月，該案移送太原市迎澤區(qū)人民檢察院審查起訴。

承辦檢察官經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為該案是瞄準(zhǔn)中老年主體以銷售藏品為名實(shí)施的犯罪活動(dòng)。但被告人均不認(rèn)罪，辯稱其開(kāi)展的是正規(guī)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并且從未承諾過(guò)會(huì)回購(gòu)藏品，在客戶購(gòu)買藏品收到的提貨憑證中也明確寫明不會(huì)回購(gòu)。

如何拆穿被告人的謊言，準(zhǔn)確認(rèn)定該案是市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中的夸大宣傳還是以銷售藏品為名實(shí)施的詐騙至關(guān)重要。

為進(jìn)一步完善證據(jù)，承辦檢察官?zèng)Q定對(duì)該案退回補(bǔ)充偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案藏品價(jià)值進(jìn)行鑒定，明確涉案藏品的增值潛力，并進(jìn)一步調(diào)取被害人陳述、收據(jù)等書(shū)證相互印證。

在檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)通力配合下，聘請(qǐng)了山西省郵票、書(shū)畫(huà)等領(lǐng)域的有關(guān)專家對(duì)涉案藏品的收藏價(jià)值、文化價(jià)值進(jìn)行綜合考量后作出了價(jià)格認(rèn)定。同時(shí)結(jié)合被害人陳述、報(bào)案材料、相關(guān)微信聊天記錄、銀行賬戶交易流水，證實(shí)該公司在銷售藏品時(shí)向被害人虛假承諾回購(gòu)，從未將提貨憑證中“客戶須知”上標(biāo)明的“不承諾以任何形式回購(gòu)、回收藏品”的提示內(nèi)容向被害人釋明，這完全是被告人為了規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)的手段。

此外，被告人還通過(guò)虛假宣傳藏品增值潛力，讓被害人對(duì)藏品價(jià)值產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致他們以高于藏品價(jià)值數(shù)倍至上百倍不等的高價(jià)購(gòu)買藏品，并在后期組織虛假拍賣會(huì)騙取被害人“拍賣受理費(fèi)”，被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪。

鑒于案件涉及藏品種類達(dá)20余種，每名被害人購(gòu)買的種類多、金額大，涉案資金性質(zhì)復(fù)雜，承辦檢察官多次與審計(jì)部門就不同被害人、不同類型藏品、不同資金項(xiàng)目的認(rèn)定進(jìn)行交流溝通。

雙方明確對(duì)涉案資金以被告人銷售藏品的詐騙數(shù)額、騙取的“拍賣受理費(fèi)”數(shù)額、騙取的“交易稅金”數(shù)額三部分進(jìn)行審計(jì)。其中，針對(duì)被告人銷售藏品的詐騙數(shù)額，以被害人購(gòu)買藏品的購(gòu)買價(jià)減去實(shí)際價(jià)值的方法認(rèn)定，保證涉案金額審計(jì)的準(zhǔn)確性與合理性。

5名被告人終獲法律嚴(yán)懲

2021年3月，太原市迎澤區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)被告人劉某某等5人提起公訴。

太原市迎澤區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，5名被告人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)，均構(gòu)成詐騙罪。

綜合考慮被告人的作案手段、作案次數(shù)、損害后果、在共同犯罪中的作用、認(rèn)罪態(tài)度等方面，法院一審判決5名被告人十二年七個(gè)月至二年不等的有期徒刑，并分別處以20萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等的罰金，后被告人劉某某等提出上訴。

2022年5月，太原市中級(jí)人民法院判決對(duì)被告人劉某某等4人維持原判，對(duì)在二審期間退賠被害人損失40萬(wàn)余元并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的被告人董某某從輕處罰。檢察官提醒：守好“養(yǎng)老錢”

承辦檢察官表示，本案是通過(guò)誘騙中老年人購(gòu)買價(jià)格虛高的藏品的詐騙案件。

被告人抓住中老年人鑒別能力較弱的特點(diǎn)，以花言巧語(yǔ)獲取中老年人信任，使中老年人相信藏品投資能夠帶來(lái)豐厚回報(bào)，進(jìn)而掉進(jìn)了被告人設(shè)置的“連環(huán)詐騙”。

檢察官在此提示，中老年人投資消費(fèi)要認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)的收藏投資渠道，繃緊防范意識(shí)這根弦，特別要謹(jǐn)防所謂“高價(jià)回購(gòu)”“高額返利”“高價(jià)拍賣”等宣傳，防止陷入騙子的“套路”，守護(hù)好自己的“養(yǎng)老錢”。

來(lái)源：山西政法微信公眾號(hào)

關(guān)鍵詞： 公安機(jī)關(guān) 區(qū)人民檢察院