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9月23日，湖南省衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治“百日行動”新聞發(fā)布會。會上，首次公開通報了“百日行動”期間破獲的“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗錢犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢，目前已串并涉電詐案件300余起。
衡陽縣公安局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網(wǎng)行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個，繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬元。
經(jīng)查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 犯罪集團(tuán) 衡陽縣公安局
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