全球熱點！抓獲11人、涉案數(shù)千萬！江蘇連云港警方打掉一特大“薦股引流”犯罪團(tuán)伙

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(相關(guān)資料圖)

如果你是一個股票玩家

或許你曾經(jīng)接到過這樣的電話

也曾被邀請進(jìn)群

殊不知

這可是騙子精心編織的陷阱

近日，江蘇省連云港一市民被“股友”拉進(jìn)投資群，并在對方的誘導(dǎo)下滿懷希望地投資了5萬元購買期貨，沒曾想?yún)s是血本無歸。連云港市反詐中心和海州警方縝密偵查、追根溯源，及時抓獲了境外“回流”的11名詐騙嫌疑人，查明了4778萬元涉案金額，追回了70余萬元損失。

01案發(fā)：“股神”在線套路滿滿

2022年8月中旬的一天，海州警方接到受害人報警稱，其因炒股結(jié)識了一幫“志趣相投”的微信好友，2019年5月被“股友”拉進(jìn)一股票投資群，對方通過投資、收益等話術(shù)與其建立了“好友關(guān)系”。

其在群內(nèi)“金牌薦股師”各種專業(yè)分析、“真實案例”的一步步誘導(dǎo)下，登錄某網(wǎng)絡(luò)平臺開戶入金，并按薦股師推薦要求加入了講師直播間“聽課”，跟隨講師在某平臺投資5萬元購買期貨,一個月后發(fā)現(xiàn)購買的期貨全部虧空，才發(fā)覺掉進(jìn)了騙子的連環(huán)圈套。

02偵查：境外“回流”團(tuán)伙浮出水面

案發(fā)后，海州警方迅速展開偵查，及時提取證據(jù)要素、分析交易流水，后從詐騙類型及時間節(jié)點上發(fā)現(xiàn)，該案與海州警方此前偵辦的一起詐騙案件手段如出一轍。專案組民警立馬對涉案賬戶資金數(shù)據(jù)進(jìn)行海量分析，不久便有了重大發(fā)現(xiàn)：一個代號為“唐胖子”的團(tuán)伙存在重大作案嫌疑。

民警隨即對此前已抓獲的犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問，并結(jié)合相關(guān)描述對公安大數(shù)據(jù)進(jìn)行應(yīng)用篩選，很快鎖定了該團(tuán)伙相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息，并研判出了他們居住的具體位置。

為把握戰(zhàn)機(jī)，一張恢恢大網(wǎng)隨即向他們?nèi)隽讼氯?。抓捕組日夜兼程地趕到廣東省深圳市后，立刻與當(dāng)?shù)鼐饺〉昧寺?lián)系，并在他們的大力協(xié)助下成功抓獲了團(tuán)伙成員宋某。

03收網(wǎng)：抓獲11人追回70萬

然而，審訊中到案的宋某有著較強(qiáng)的抗拒心理，因為他深知，他們這個團(tuán)伙都是“回流”人員，相互之間都是老鄉(xiāng)，關(guān)系十分密切，所以他顧慮重重。偵查員一邊亮出鐵一般的證據(jù)，一邊對其進(jìn)行普法宣講，不久便打開突破口，獲取了諸多重要線索，隨后又一鼓作氣展開追蹤，相繼抓獲了李某燕、唐某澤等10名犯罪嫌疑人，查明該詐騙團(tuán)伙在柬埔寨金邊與內(nèi)地不法分子遙相呼應(yīng)、長期勾連，實施詐騙的犯罪事實。

經(jīng)不懈努力，海州警方已查明該系列案件涉案金額高達(dá)4778萬元，目前追回?fù)p失70余萬元，上述11名犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施。對藏匿在境外和其他涉案人員的抓捕和追贓挽損工作正在開展中。

04提醒：小心套路，謹(jǐn)防被騙

連云港市反詐中心溫馨提示

微信陌生人、微信上認(rèn)識的男女朋友，薦股、釋放所謂內(nèi)幕消息之類的，都是騙子的慣用伎倆，其最終目的是通過他們搭建的非法理財平臺、釣魚網(wǎng)站，誘騙受害者在上面投資。個別受害人會在前期獲得短暫小額收益，一旦投資數(shù)額巨大，網(wǎng)站就會出現(xiàn)打不開的狀況，甚至于網(wǎng)站背后的騙子卷款潛逃。

1、投資者對超高收益的投資要保持戒心，不要被暫時的高利率迷惑雙眼，切勿相信只掙不賠的“買賣”，避免落入網(wǎng)絡(luò)投資理財詐騙陷阱。

2、不要輕信陌生人發(fā)來的“盈利圖”，不加入全是陌生人的“投資群”，不輕信“營業(yè)執(zhí)照”，不做“國際盤”。

3、不要向陌生個人賬號匯款轉(zhuǎn)賬，向平臺注資時要多方驗證是否合法正規(guī)。一旦遭遇詐騙，保存好匯款或轉(zhuǎn)賬時的憑證并立即報警。

警方也正告那些從事電信詐騙的“回流”人員：主動向警方投案自首或與村（居）委員會取得聯(lián)系，向公安機(jī)關(guān)如實供述違法犯罪行為，爭取寬大處理；凡滯留柬埔寨或其他境外人員立即回國接受審查！任何違法國家法律規(guī)定，偷越國（邊）境、從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博行為都將依法受到嚴(yán)懲，不論何時，均要謹(jǐn)記：違法必究，切勿試法！

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 連云港市 涉案金額