每日快看：涉案32億！遼寧阜新警方成功偵破涉及全國多省“洗錢”大案！

近日，由遼寧省阜新市公安局率先發(fā)起、全國20個省市公安機關(guān)參戰(zhàn)、被公安部列為全國經(jīng)偵“殲擊22”十大云端集群戰(zhàn)役的“洪某某非法經(jīng)營案”成功收網(wǎng)，打掉了一個涉及全國多省涉案資金高達30多億元的地下“洗錢”犯罪鏈條，斬斷了一批為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙非法轉(zhuǎn)移犯罪所得的資金通道。

這起案件源自2020年末的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。被害人李某在網(wǎng)上結(jié)識了一名網(wǎng)友，兩人很快發(fā)展成戀愛關(guān)系。在網(wǎng)上接觸的過程中，該名網(wǎng)友向李某介紹了一個投資網(wǎng)站，表示可以通過該網(wǎng)站炒外匯賺錢，李某信以為真，在該名網(wǎng)友的誘騙下多次先后向該投資網(wǎng)站進行轉(zhuǎn)賬，共計近400萬元，然而待李某想進行提現(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站網(wǎng)址已失效，李某這才意識到自己被騙了，于是向阜新市公安局海州分局報案。

(資料圖片僅供參考)

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很多人會措手不及

網(wǎng)絡(luò)里

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結(jié)果卻是一場空

接到報案后，警方當(dāng)即進行立案偵查。民警通過大量工作，發(fā)現(xiàn)被害人的賬戶資金轉(zhuǎn)入了姜某、丁某等人銀行賬戶。隨后，在圍繞姜某、丁某等人的偵查中，民警發(fā)現(xiàn)他們名下的銀行賬戶交易次數(shù)頻繁，具備洗錢犯罪過渡賬戶的特征。在持續(xù)的深挖調(diào)查中，辦案民警最終成功鎖定了以姜某、丁某、洪某某等人為首的26人洗錢犯罪團伙。這個洗錢犯罪團伙根據(jù)上線洗錢“盤口中介”“向?qū)А薄扒f姐”等人的指令，將電詐資金分散轉(zhuǎn)入各省洗錢團伙銀行賬戶。

2021年1月31日，阜新市公安局經(jīng)偵支隊牽頭聯(lián)合多警種部門集合9個抓捕小隊將涉案25名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并乘勝追擊，擴線深挖，圍繞姜某、丁某等人犯罪團伙展開細致偵查。經(jīng)過大量工作，專案組發(fā)現(xiàn)這起案件的地下洗錢犯罪鏈條涉及遼寧、北京、江蘇等20個省市的20個洗錢犯罪團伙，成員近百人。

鑒于這起案件涉及人員多、鏈條長、范圍廣、金額大，境內(nèi)外資金、人員交織，阜新市公安局集合多警種部門骨干力量，組成30余個抓捕組，共計110余名警力，開展了“摧網(wǎng)絡(luò)、斬通道”專項行動，遠赴北京、河南、河北、山東、福建等10余省市開展抓捕工作，共破獲洗錢犯罪上下游刑事案件50起，采取刑事強制措施105人。同時，積極溝通對接全國其他十九個參戰(zhàn)地，圍繞本地的犯罪鏈條進行深挖擴線，確保在統(tǒng)一收網(wǎng)期間應(yīng)收盡收，不斷擴大打擊戰(zhàn)果。截至目前，外省共有15個省市完成了收網(wǎng)打擊任務(wù)，共立刑事案件15起，抓獲犯罪嫌疑人32名。全國共計立刑事案件65起，治安案件5起，抓獲犯罪嫌疑人137名，涉案資金32.4億元。

關(guān)鍵詞： 犯罪團伙 犯罪嫌疑人 銀行賬戶