每日快看：涉案32億！遼寧阜新警方成功偵破涉及全國(guó)多省“洗錢(qián)”大案！

近日，由遼寧省阜新市公安局率先發(fā)起、全國(guó)20個(gè)省市公安機(jī)關(guān)參戰(zhàn)、被公安部列為全國(guó)經(jīng)偵“殲擊22”十大云端集群戰(zhàn)役的“洪某某非法經(jīng)營(yíng)案”成功收網(wǎng)，打掉了一個(gè)涉及全國(guó)多省涉案資金高達(dá)30多億元的地下“洗錢(qián)”犯罪鏈條，斬?cái)嗔艘慌鸀殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙非法轉(zhuǎn)移犯罪所得的資金通道。

這起案件源自2020年末的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。被害人李某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一名網(wǎng)友，兩人很快發(fā)展成戀愛(ài)關(guān)系。在網(wǎng)上接觸的過(guò)程中，該名網(wǎng)友向李某介紹了一個(gè)投資網(wǎng)站，表示可以通過(guò)該網(wǎng)站炒外匯賺錢(qián)，李某信以為真，在該名網(wǎng)友的誘騙下多次先后向該投資網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，共計(jì)近400萬(wàn)元，然而待李某想進(jìn)行提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站網(wǎng)址已失效，李某這才意識(shí)到自己被騙了，于是向阜新市公安局海州分局報(bào)案。

(資料圖片僅供參考)

當(dāng)愛(ài)情來(lái)臨的時(shí)候

很多人會(huì)措手不及

網(wǎng)絡(luò)里

“撿”了個(gè)“精英男”

“富家女”帶你投資

你以為收獲了愛(ài)情

又賺到一桶金

結(jié)果卻是一場(chǎng)空

接到報(bào)案后，警方當(dāng)即進(jìn)行立案?jìng)刹椤Ｃ窬ㄟ^(guò)大量工作，發(fā)現(xiàn)被害人的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)入了姜某、丁某等人銀行賬戶(hù)。隨后，在圍繞姜某、丁某等人的偵查中，民警發(fā)現(xiàn)他們名下的銀行賬戶(hù)交易次數(shù)頻繁，具備洗錢(qián)犯罪過(guò)渡賬戶(hù)的特征。在持續(xù)的深挖調(diào)查中，辦案民警最終成功鎖定了以姜某、丁某、洪某某等人為首的26人洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。這個(gè)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙根據(jù)上線(xiàn)洗錢(qián)“盤(pán)口中介”“向?qū)А薄扒f姐”等人的指令，將電詐資金分散轉(zhuǎn)入各省洗錢(qián)團(tuán)伙銀行賬戶(hù)。

2021年1月31日，阜新市公安局經(jīng)偵支隊(duì)牽頭聯(lián)合多警種部門(mén)集合9個(gè)抓捕小隊(duì)將涉案25名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并乘勝追擊，擴(kuò)線(xiàn)深挖，圍繞姜某、丁某等人犯罪團(tuán)伙展開(kāi)細(xì)致偵查。經(jīng)過(guò)大量工作，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)這起案件的地下洗錢(qián)犯罪鏈條涉及遼寧、北京、江蘇等20個(gè)省市的20個(gè)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，成員近百人。

鑒于這起案件涉及人員多、鏈條長(zhǎng)、范圍廣、金額大，境內(nèi)外資金、人員交織，阜新市公安局集合多警種部門(mén)骨干力量，組成30余個(gè)抓捕組，共計(jì)110余名警力，開(kāi)展了“摧網(wǎng)絡(luò)、斬通道”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，遠(yuǎn)赴北京、河南、河北、山東、福建等10余省市開(kāi)展抓捕工作，共破獲洗錢(qián)犯罪上下游刑事案件50起，采取刑事強(qiáng)制措施105人。同時(shí)，積極溝通對(duì)接全國(guó)其他十九個(gè)參戰(zhàn)地，圍繞本地的犯罪鏈條進(jìn)行深挖擴(kuò)線(xiàn)，確保在統(tǒng)一收網(wǎng)期間應(yīng)收盡收，不斷擴(kuò)大打擊戰(zhàn)果。截至目前，外省共有15個(gè)省市完成了收網(wǎng)打擊任務(wù)，共立刑事案件15起，抓獲犯罪嫌疑人32名。全國(guó)共計(jì)立刑事案件65起，治安案件5起，抓獲犯罪嫌疑人137名，涉案資金32.4億元。

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 犯罪嫌疑人 銀行賬戶(hù)