消息！冰城警方鐵腕鏟除電詐犯罪滋生土壤，共打掉跑分窩點(diǎn)29個(gè)……

共打掉跑分窩點(diǎn)29個(gè)，抓獲涉嫌洗錢犯罪嫌疑人193人……夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，黑龍江省哈爾濱市公安局始終堅(jiān)持以人民為中心理念，緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新動(dòng)向、新手法、新變化，深入開(kāi)展“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決斬?cái)喾缸镦湕l，全力摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)，鐵腕鏟除電詐犯罪滋生土壤。日前，哈市警方通過(guò)循線深挖、縝密偵查、果斷出擊，僅用10余個(gè)小時(shí)，即成功摧毀一個(gè)“跑分”三層洗錢全鏈條犯罪團(tuán)伙。

抽絲剝繭洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面

(相關(guān)資料圖)

8月23日13時(shí)許，道里分局新發(fā)派出所接到“斷卡”線索，轄區(qū)內(nèi)的付某偉名下銀行卡中的9萬(wàn)元涉嫌電詐資金被其在某銀行取走。

接到線索后，民警立即展開(kāi)工作。發(fā)現(xiàn)付某偉是轄區(qū)內(nèi)某勞務(wù)市場(chǎng)務(wù)工人員，其上線蓋某及李某同是某勞務(wù)市場(chǎng)的務(wù)工人員。一天，有人來(lái)勞務(wù)市場(chǎng)“招工”，稱不需要體力勞動(dòng)就可以每天獲得200元的報(bào)酬，甚至日入千元。李某一聽(tīng)“鬼迷心竅”，從此便上了“賊船”。

隨后，雇主稱有一筆網(wǎng)絡(luò)賭博的資金需要李某用自己的銀行卡幫著轉(zhuǎn)出，并承諾每次轉(zhuǎn)賬萬(wàn)元即可提現(xiàn)200元，一天幾百元，甚至幾千元的收入也不在話下。一個(gè)人洗錢太慢，雇主便讓李某發(fā)動(dòng)周圍的人一起參與“掙錢”。于是李某又找到蓋某，財(cái)迷心竅的蓋某一聽(tīng)這個(gè)“好事”，便甩開(kāi)了李某，和雇主直接對(duì)接聯(lián)系起來(lái)。隨后，勞務(wù)市場(chǎng)的一眾務(wù)工人員付某、王某臣、于某、王某等人也加入其中。蓋某不僅通過(guò)洗錢獲利，還從中賺取每人200元的介紹費(fèi)。至此，一個(gè)多人組成的洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙浮現(xiàn)在警方的視野中。

循線追擊“神秘人”露出端倪

根據(jù)掌握的線索，民警兵分兩路，一路對(duì)務(wù)工人員開(kāi)展審訊，另一路圍繞銀行開(kāi)展工作，對(duì)“神秘”雇主展開(kāi)調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，當(dāng)務(wù)工人員去銀行取現(xiàn)時(shí)，都會(huì)有兩人跟隨，同時(shí)3人會(huì)乘坐一輛面包車前往不同銀行分批取錢。民警通過(guò)查詢?cè)撁姘囆畔l(fā)現(xiàn)，該車為四川籍男子周某于不久前在某租車行租借。另?yè)?jù)多位務(wù)工人員交代，看著取錢的幾名男子也都操著四川口音，還有一人是本地口音。

民警通過(guò)走訪確定了另外幾名四川籍男子分別為凌某、黎某和崔某，另一名本地口音男子為商某，以周某為首的這5人為此案的上線團(tuán)伙。

雷霆出擊上線團(tuán)伙“灰飛煙滅”

此時(shí)，整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)已十分清晰。警方通過(guò)大量工作，獲知該上線團(tuán)伙正在佳木斯市某處落腳。為避免貽誤戰(zhàn)機(jī)，警方連夜奔赴佳木斯，并在凌晨時(shí)分找到了幾人的落腳點(diǎn)。在確認(rèn)該犯罪團(tuán)伙主要成員均在賓館內(nèi)后，成功將分布在不同樓層、不同房間的5名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

據(jù)犯罪嫌疑人周某交代，其曾在境外參與過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的犯罪活動(dòng)，回國(guó)后，于今年8月初與境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙取得聯(lián)系，組織同鄉(xiāng)人員凌某、黎某、崔某著手利用洗錢獲利。為了打開(kāi)哈市“市場(chǎng)”，由崔某找到本地人商某，在8月13日至19日期間，分別在哈爾濱、佳木斯流竄作案，在勞務(wù)市場(chǎng)雇傭李某、蓋某、付某、王某臣、于某、王某等人。為躲避公安機(jī)關(guān)偵查，他們使用面包車將眾人帶到偏僻處，再將眾人倒到另外一輛事先準(zhǔn)備好的面包車上，在車上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢。同時(shí)，擔(dān)心務(wù)工人員取現(xiàn)后“黑吃黑”，便讓同鄉(xiāng)及商某寸步不離地盯著大家取錢。此間，共利用上述人員的10余張銀行卡在多個(gè)銀行幫助境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙累計(jì)轉(zhuǎn)移詐騙資金100余萬(wàn)元，周某等5人非法獲利數(shù)萬(wàn)元，李某等6人非法獲利2000元至3000元不等。

經(jīng)審訊，上述涉案人員均對(duì)涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的罪行供認(rèn)不諱。依據(jù)涉案人員分別實(shí)施的行為，警方現(xiàn)已依法刑事拘留9人、懲戒2人。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 勞務(wù)市場(chǎng) 電信網(wǎng)絡(luò)