焦點快播：875人受騙！非法集資5000多萬元，養(yǎng)老詐騙案主犯獲刑

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2022年9月9日上午，廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民法院對一起養(yǎng)老詐騙案進行公開宣判，被告人鄒某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；被告人蔡某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣三十萬元；并責令二被告人退賠集資參與人經(jīng)濟損失四千三百余萬元。

經(jīng)法院審理查明，被告人鄒某某于2015年6月起開始擔任桂林頤和老年公寓投資管理有限公司（以下簡稱頤和公司）法定代表人和執(zhí)行董事，并于2017年4月成立頤和公司南寧分公司。2017年7月，被告人蔡某某入職頤和公司，擔任市場部經(jīng)理，負責桂林地區(qū)的市場運營和管理。

2017年3月至2019年12月，被告人鄒某某在頤和公司未取得銀行業(yè)金融機構(gòu)資質(zhì)的情況下，授意桂林、南寧兩地頤和公司大量招聘業(yè)務(wù)員，采取在公眾場所發(fā)放宣傳單的方式向老年人宣稱該公司實力雄厚，投資了多處養(yǎng)生養(yǎng)老基地，購買該公司養(yǎng)生旅居服務(wù)卡不僅可以在養(yǎng)老基地消費，還可以每年獲得8%至13%不等的利息，誘騙老年人簽訂《桂林頤和養(yǎng)老服務(wù)合同書》，通過上述方式向老年人非法集資。被告人蔡某某作為該公司市場部經(jīng)理，負責招聘、培訓(xùn)桂林市場部的業(yè)務(wù)員以及桂林會員的招募工作，并按非法集資數(shù)額的約30%與鄒某某結(jié)算市場部的業(yè)績提成。經(jīng)會計鑒定，鄒某某在桂林、南寧非法集資的人數(shù)和金額為875人、5034萬余元，其中384人獲得資金返還合計733萬余元，共計損失4301萬余元。蔡某某共計獲取業(yè)績提成1637萬余元，并向市場部項某等21名業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)款發(fā)放業(yè)績提成471萬余元，另向前妻鄭某燕轉(zhuǎn)款40萬余元，取現(xiàn)783萬余元。

另查明，被告人鄒某某在非法集資的過程中指示桂林、南寧兩地頤和公司財務(wù)人員使用個人銀行卡綁定公司POS機，大量接收老年人的刷卡資金，后通過上述銀行賬戶共計向桂林實力公司轉(zhuǎn)款438萬余元，幫助自己控制的漢元公司購買桂林實力公司貼牌生產(chǎn)的“漢元肺清”牌羅漢果產(chǎn)品。2018年3月至2018年11月，被告人鄒某某與司某林、劉某利、閆某俊共謀，在其控制的“紅道商城”平臺上以銷售“漢元肺清”牌羅漢果產(chǎn)品為名發(fā)展下線進行傳銷，涉案人數(shù)上千人，收取下線傳銷資金上億元。

漢元公司財務(wù)人員分別向司某林、劉某利、馬某利支付業(yè)績提成458萬余元、481萬余元、100萬元，2022年5月，司某林、劉某利、閆某俊，向公安機關(guān)退出違法所得200萬元。

法院審理后認為，被告人鄒某某對頤和公司進行了虛假的包裝和宣傳，夸大了頤和公司養(yǎng)生養(yǎng)老基地的規(guī)模，騙取老年人的信任和投資，且投資的公寓和酒店并未對外正常經(jīng)營，所謂的養(yǎng)生養(yǎng)老項目并無盈利能力。被告人鄒某某在非法集資后用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，且將非法集資款購買羅漢果產(chǎn)品后用于傳銷，對集資款缺乏還本付息的意愿和能力。鄒某某只是在不斷吸收資金，用新投資者的錢支付老投資者的利息，維持集資騙局，反映出其有非法占有的目的。被告人蔡某某明知養(yǎng)老基地沒有任何收益，公司也沒有任何盈利能力，但在高額業(yè)績提成的刺激下仍發(fā)展會員581名，非法集資3558萬余元，其與被告人鄒某某達成的按會員投資數(shù)額的約30%計算業(yè)績提成的協(xié)議，實際上就是一種分贓協(xié)議，具有非法占有目的。

該院認定被告人鄒某某、蔡某某以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人鄒某某、蔡某某實施的集資詐騙行為，嚴重擾亂國家金融管理制度，騙取桂林、南寧兩地875名集資參與人的養(yǎng)老錢，造成損失數(shù)千萬元，數(shù)額巨大，依法應(yīng)予以嚴懲。被告人鄒某某以提供養(yǎng)老服務(wù)、投資養(yǎng)老項目為名進行集資詐騙，并控制、支配、使用了大部分集資款項，在犯罪中起主要作用，應(yīng)對該案承擔全部責任；被告人蔡某某主管市場部的全面工作，負責騙取老年人的信任和投資，具體實施集資詐騙行為，在共同犯罪中亦發(fā)揮了主要作用，應(yīng)對其任職期間桂林地區(qū)的犯罪數(shù)額承擔相應(yīng)的責任。法院遂根據(jù)二被告人犯罪的事實、情節(jié)和社會危害程度，綜合考慮二被告人的參與時間及獲利等情況，依法作出上述判決。

（桂林市七星區(qū)人民法院）

關(guān)鍵詞： 非法集資 集資詐騙 集資詐騙罪