全球視點！公安部督辦！浙江警方追贓時發(fā)現(xiàn)，騙子5年前曾中1450萬彩票……

“判決了，錢追回來了！”近日，浙江省龍游縣人民法院公開審理并當(dāng)庭宣判一起聽障人士被詐騙案，3人因犯詐騙罪被判處10年以上有期徒刑，全額追回贓款1250余萬元。

【資料圖】

與一般庭審不同的是，此次審判庭內(nèi)除了民警、陪審員外，還有十幾名有聽說障礙的受害者。他們用手語傳遞著這個好消息。

案件詳情

2021年4月2日，一名男子跑進龍游縣公安局龍洲派出所，向值班民警王欣比劃著手語，情緒激動。

王欣發(fā)現(xiàn)，來報警的男子聽不見，也不會說話。于是，他找來紙和筆，讓男子把事情寫下來。一個小時的文字交流，王欣了解了情況。

男子姓呂，多年前經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了一名姓趙的男子。趙某稱有老板正在投資建設(shè)一鑲嵌黃金的龍椅家具項目，目前資金短缺，如有投資意向，可在項目建成后獲得10倍利潤。呂某在趙某的花言巧語下信以為真，三年里相繼投資300余萬元，但事后對方一直未兌現(xiàn)承諾。呂某覺得不對勁，這才來報警。

對此，衢州市公安局刑偵支隊會同龍游縣公安局抽調(diào)精干警力成立專案組，經(jīng)細(xì)致偵查，迅速確定了犯罪嫌疑人趙某、張某的身份。

同年4月8日，專案組赴福建實施抓捕。經(jīng)過兩天兩夜的蹲守，10日早上7點多，民警順利抓獲正要外出的趙某、張某。

通過對嫌疑人的審訊和涉案資金的分析，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人使用的銀行賬戶不止一個，而是同時使用三四個不同開戶行賬戶且經(jīng)常借用他人銀行賬戶。在跑遍安徽、黑龍江、遼寧等5個省份的多家銀行，和受害者面對面梳理銀行流水、微信、支付寶等共計6萬余條數(shù)據(jù)后，一個專門針對聽障人士實施詐騙的犯罪團伙被警方揪了出來。

在專案組的周密部署下，2021年5月23日，上家王某在老家黑龍江被抓獲。2021年8月，該案被公安部列為督辦案件。

為擴大線索尋找潛在受害者，專案組以嫌疑人資金為依托，追蹤資金去向，追溯資金來源。通過分析甄別，梳理出掉入同樣圈套的受害者有39人，均有聽說障礙，分別來自遼寧沈陽、江蘇鹽城、陜西咸陽、浙江衢州等8省13市。受害者聞訊后紛紛趕到派出所，主辦民警王欣和他們打著手語交流。原來，在與受害者打交道的過程中，王欣學(xué)會了手語，配合紙上交流，確保能盡快了解情況。

案子是破了，可被害人的錢，還沒著落。

據(jù)警方介紹，這起案子，最早案發(fā)于2014年，部分被害人的匯款憑證早已丟失、對具體案發(fā)細(xì)節(jié)也記不太清楚了。因跨度時間長，犯罪團伙也早已將詐騙所得的錢財揮霍一空。

為幫助受害者挽回?fù)p失，專案組民警決定，再在犯罪嫌疑人身上“挖一挖”。

“錢早被我們用完了”“我有錢，只要你們肯放了我”……警方和嫌犯交鋒了很多次之后發(fā)現(xiàn)，主犯王某給的幾次口供，前后似乎有矛盾。這讓辦案民警看到了希望。

在一次次耐心的交談中，警方還發(fā)現(xiàn)，王某平時熱衷購買彩票。憑著多年的辦案經(jīng)驗，民警果斷懷疑王某可能曾因彩票獲利。

“你們中彩票才幾十塊，前幾年我中過一千多萬?！币淮?，王某不小心說漏了嘴，于是，專案組抓住這條關(guān)鍵信息，立即對王某的資金再次細(xì)致篩查。

原來在2017年5月，王某曾用詐騙所得的贓款購買彩票，結(jié)果中獎1450萬元，當(dāng)日便將1300萬元轉(zhuǎn)入女友孟某的銀行賬戶。

但孟某面對民警的詢問，拒不承認(rèn)購買該獎金是王某購買。為查明事實，專案組三次趕赴黑龍江，對彩票店及孟某的社會關(guān)系進行走訪調(diào)查，固定了王某購買彩票的事實，且證實了孟某未從事高收入工作。

2021年6月23日，1300萬元被依法凍結(jié)。

那一刻，王欣和同事們開心不已，“記不清熬了多少個夜，但這一切辛苦都是值得的。”截至目前，他們堆在辦公桌上和受害者的“紙質(zhì)聊天”累計100多頁，偵辦的案卷疊起來有一米多高。隨著該案被依法審判，這起案件劃上了圓滿的句號。

關(guān)鍵詞： 銀行賬戶 龍游縣公安局 犯罪嫌疑人