頭條焦點：同是轉(zhuǎn)賬行為，為何罪名千差萬別？兩個案例帶您讀懂罪名的區(qū)別

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙之所以屢禁不止，不僅是因為犯罪分子利用境外服務(wù)器、任意顯號軟件等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，非接觸式地面向被害人，匿名性、難追蹤，還因為背后存在為犯罪分子提供銀行卡幫助收取、轉(zhuǎn)移、隱藏被騙資金的黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

在對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件主體罪名詐騙罪嚴厲打擊的同時，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游的掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等關(guān)聯(lián)犯罪也應(yīng)實施全鏈條全方位精準打擊，最大力度最大限度追贓挽損，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全。

搶紅包就能躺賺外快

(資料圖片)

有貓兒膩

手段：利用個人微信幫助上游詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款

罪名：掩飾、隱瞞犯罪所得罪

搶微信紅包就能輕松賺外快，殊不知紅包竟是被敲詐勒索之人發(fā)的。經(jīng)上海市金山區(qū)檢察院提起公訴，法院日前以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人劉某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金4000元；判處被告人吳某有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金5000元。

2021年1月，劉某在與好友王某打牌時談起自己最近經(jīng)濟狀況不太好?！坝袀€活兒可以介紹給你，只要在微信群里搶紅包，其他都不用做，每天也能拿到不少提成。”王某遂推薦給劉某一個輕松賺外快的辦法。劉某又驚喜又疑慮，但擋不住輕松賺快錢的誘惑，最終還是答應(yīng)了下來。

隨后，王某將劉某拉進了一個微信群。剛進群的劉某一通搶，搶完之后，很快有人在群內(nèi)發(fā)新的群邀請碼，劉某便掃碼加入新群繼續(xù)搶紅包。每搶完一輪后，劉某都會按要求將錢款轉(zhuǎn)還給群主，群主則會從中抽出1%作為好處費返給劉某。

活輕松、來錢快，嘗到了甜頭的劉某不久后又把自己的妻子吳某也拉進群，雖然夫妻兩人都意識到這種“好活”來路不正，但他們還是抱著僥幸心理，并未選擇停手。

就這樣，劉某等人每天搶紅包的數(shù)量少則十幾個，多則幾十個。那在群里發(fā)紅包的人又是誰呢？阿偉就是發(fā)紅包的人之一。

2021年2月，阿偉在家中玩手機時收獲了一段“艷遇”，一名昵稱依依的女網(wǎng)友主動提出想和他視頻裸聊，禁不住誘惑的阿偉點開了對方發(fā)來的私密鏈接。

不料幾分鐘后，依依突然翻臉，將裸聊視頻和阿偉的手機通訊錄一并發(fā)了過來?！澳阋膊幌胱尨蠹叶伎吹竭@個視頻吧？這事情可以花錢處理……”收到依依發(fā)來的信息，阿偉才意識到對方把整個裸聊過程錄了像，而他應(yīng)要求點擊注冊的鏈接則將自己的個人信息泄露了。隨后，依依發(fā)來一個微信群二維碼，阿偉掃碼進群并發(fā)了兩個紅包，紅包很快就被劉某、吳某等人在內(nèi)的成員一搶而空。“剛才的錢是刪視頻的，你再給點錢才能刪通訊錄?！币酪烙忠蟀ピ谌豪镌侔l(fā)三個紅包。一而再再而三地索要錢款后，無力招架的阿偉最終選擇報警。

根據(jù)被害人提供的微信紅包領(lǐng)取記錄，警方很快將目標鎖定劉某、吳某等人。2021年3月，犯罪嫌疑人劉某、吳某被抓獲。經(jīng)查，兩人雖不直接與依依等人接觸，但其所搶紅包中的資金涉及洗錢犯罪鏈條。“知道這些錢來路不正，但想著來錢快又輕松，就被沖昏了頭……”被抓后，兩人表示追悔莫及。

經(jīng)查，2021年1月至3月，劉某、吳某、王某（另案處理）等人明知資金來源非法，仍通過微信搶紅包的方式協(xié)助他人將上游犯罪錢款轉(zhuǎn)移至其他賬戶，其中劉某轉(zhuǎn)移2.4萬余元，吳某轉(zhuǎn)移4.5萬余元。

明知犯法

仍為他人洗錢提供幫助

手段：利用個人銀行卡為上游詐騙犯罪支付結(jié)算提供工具

罪名：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

明知犯罪分子用銀行卡來洗錢、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃避司法機關(guān)打擊，仍為了蠅頭小利出售銀行卡供他人使用，最終走向犯罪深淵。近日，經(jīng)甘肅省景泰縣檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪分別判處被告人段某、孟某有期徒刑一年三個月，各并處罰金1萬元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人楊某有期徒刑六個月，并處罰金4000元；并對三人違法所得及扣押的財物予以追繳、沒收。

2021年底，一個微信名為“揚帆起航”的人加了吳某好友。今年初，吳某在對方指導(dǎo)下，下載并注冊了某App，想通過玩賭博賺快錢，并進行了多次充值。然而吳某充值的錢實際上都被轉(zhuǎn)到詐騙團伙的銀行卡里，并迅速分流到其他銀行賬號。直到今年初提現(xiàn)失敗，吳某才意識到被騙，遂報警。此時，吳某已累計投入50余萬元。

段某、孟某、楊某便是其中三名提供涉案銀行卡的人。2021年底，孟某向好友段某借錢，段某的弟弟告知他們用銀行卡走網(wǎng)絡(luò)賭博的賬可以賺錢。二人財迷心竅，在明知犯法的情況下鋌而走險，不僅如此，他們還拉攏了朋友楊某。在此期間，三人提供了數(shù)張銀行卡幫助犯罪。

經(jīng)查證，截至案發(fā)，孟某、段某、楊某三人銀行卡總涉案32起，涉案流水總金額1780萬元。今年1月19日，段某、孟某被公安機關(guān)抓獲。3月8日，楊某被公安機關(guān)抓獲。

審查起訴期間，辦案檢察官認為段某、孟某、楊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為獲取不當(dāng)利益，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重；段某、孟某明知自己銀行卡內(nèi)流入資金為利用網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，將該筆數(shù)額較大資金通過微信充值方式占為己有，涉嫌盜竊罪。三人犯罪事實清楚，證據(jù)真實、充分。景泰縣檢察院遂提起公訴。近日，法院審理后作出上述判決。

【檢察官說法】

同樣是轉(zhuǎn)賬行為，為什么判不同罪名？

在上述案例中，同樣是轉(zhuǎn)賬行為，為什么法院分別判了掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”）？檢察官介紹，主要區(qū)別在于：

1.在主觀方面，兩罪主觀故意所明知的內(nèi)容不同?！皫托抛铩睂τ谏嫌畏缸锏男再|(zhì)是概括性明知，即主觀上明知上游行為人極可能是犯罪行為或具有某種罪質(zhì)特征，但具體實施何種犯罪行為在所不問。而掩飾、隱瞞犯罪所得罪對于上游犯罪既可以是概括性明知，也包括明確知道。

2.在客觀方面，兩罪犯罪行為介入時間節(jié)點不同?！皫托抛铩卑l(fā)生在上游犯罪實施犯罪活動過程中，系網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的輔助手段，掩飾、隱瞞犯罪所得罪則發(fā)生在上游犯罪既遂后，屬于事后幫助行為。

關(guān)鍵詞： 信息網(wǎng)絡(luò) 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪分子