當(dāng)前報(bào)道:詐騙5.1億余元！境外詐騙團(tuán)伙搭設(shè)理財(cái)陷阱，步步引你入“坑”

游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國(guó)等地的境外詐騙團(tuán)伙，租賃上海某科技公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，在外匯交易軟件“MateTrader4”（下稱(chēng)“MT4”）內(nèi)搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺(tái)，誘導(dǎo)國(guó)內(nèi)20余個(gè)省市自治區(qū)的2600余名被害人將錢(qián)款打入指定的賬戶(hù)，詐騙總額高達(dá)5.1億余元。經(jīng)江蘇省淮安市淮陰區(qū)檢察院提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬(wàn)元至12萬(wàn)元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級(jí)法院對(duì)該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。

【資料圖】

投資期貨發(fā)財(cái)落空

百萬(wàn)積蓄全打水漂

報(bào)案的魯大媽退休前在淮陰卷煙廠上班，平時(shí)喜歡炒股、買(mǎi)基金。2019年7月的一天，魯大媽的姐姐來(lái)她家聊天，推薦她加入一個(gè)微信群。魯大媽發(fā)現(xiàn)，群中有三四十個(gè)和她有共同愛(ài)好的股友，群內(nèi)股友經(jīng)常會(huì)發(fā)一些股票信息、指導(dǎo)老師名片、二維碼或可供鏈接的網(wǎng)址，點(diǎn)開(kāi)后，就會(huì)進(jìn)入直播間，這里有專(zhuān)業(yè)的分析師無(wú)償授課，群里的股友時(shí)時(shí)會(huì)給老師點(diǎn)贊、送花。漸漸地，魯大媽對(duì)這些非常專(zhuān)業(yè)的直播課程產(chǎn)生了興趣，對(duì)分析師有了信任。

“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)股市行情不好，只有把錢(qián)提出來(lái)跟我們?cè)诿绹?guó)軟件上炒區(qū)塊鏈（虛擬貨幣）、股指期貨，才可以規(guī)避個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，避開(kāi)A股暴跌……”按照分析師的指導(dǎo)，魯大媽被拉進(jìn)了投資區(qū)塊鏈（虛擬貨幣）和美股期貨的VIP群，這個(gè)群有所謂的海歸博士、知名醫(yī)院主任醫(yī)師——看起來(lái)都是成功人士。

魯大媽發(fā)現(xiàn)，群里的人投資30萬(wàn)元、50萬(wàn)元、100萬(wàn)元……都極為輕松。沒(méi)過(guò)幾天，群里有人說(shuō)自己賺了幾十萬(wàn)元、甚至幾百萬(wàn)元。魯大媽再也按捺不住原本謹(jǐn)慎的心理，迫不及待進(jìn)入VIP微信群內(nèi)的“金港國(guó)際”投資平臺(tái)，在老師和客服引導(dǎo)下，她下載直播間里的MT4，綁定QQ郵箱、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。注冊(cè)登錄后，魯大媽隨即投資了老師推薦的某虛擬貨幣金融產(chǎn)品，并將33萬(wàn)元打入客服指定的銀行卡賬戶(hù)。由于能夠在MT4里看到自己所買(mǎi)產(chǎn)品的漲跌和資金余額，魯大媽從未疑心其中有詐。更令魯大媽沒(méi)有想到的是，她三天連賺19萬(wàn)元。第四天，分析師對(duì)她說(shuō)：“美國(guó)的涉農(nóng)數(shù)據(jù)有大漲的行情，抓緊投錢(qián)，百分之百賺！”魯大媽深信不疑。此后6天，她分8次向平臺(tái)投了153萬(wàn)元。

第七天她突然發(fā)現(xiàn)，賬戶(hù)里只剩1.8萬(wàn)元。她趕緊問(wèn)分析師，得到的答復(fù)是：“沒(méi)關(guān)系，你再準(zhǔn)備3至5萬(wàn)美金，我給你制訂一個(gè)方案，明天就給你賺回來(lái)……”魯大媽急于翻本、信以為真?？芍钡剿绣X(qián)財(cái)被吸干，她再也沒(méi)有賺到過(guò)一分錢(qián)。

“本來(lái)認(rèn)為是投資，可當(dāng)我把所有積蓄都投入以后，VIP關(guān)閉，微信群解散，再也聯(lián)系不上任何人……”2019年8月，知道上當(dāng)受騙的魯大媽選擇了報(bào)案。

騙魯大媽的究竟是誰(shuí)？半年后，公安機(jī)關(guān)通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)了以劉某為首的境外詐騙犯罪團(tuán)伙。

想掙大錢(qián)出國(guó)行騙

得到賞識(shí)出任“總監(jiān)”

2015年劉某大學(xué)畢業(yè)后，戀愛(ài)結(jié)婚、父母生病，花錢(qián)的事情接踵而來(lái)，劉某迫切希望能夠有個(gè)機(jī)會(huì)掙快錢(qián)、掙大錢(qián)。

2019年春節(jié)，劉某的大學(xué)同學(xué)張某從國(guó)外回來(lái)，二人相約吃夜宵。得知張某在柬埔寨做股票詐騙的“生意”賺錢(qián)不少，劉某希望老同學(xué)能夠帶他出去。張某對(duì)他說(shuō)，如果能多帶一些人過(guò)去，他到那邊就可以直接做經(jīng)理。劉某趕緊聯(lián)系黎某、吳某、龔某等人，說(shuō)清原委，幾個(gè)人都很愿意。

2019年3月，他們辦了護(hù)照，飛到柬埔寨金邊的公司。果然，到公司以后，劉某直接當(dāng)上了經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)黎某、吳某、龔某等人，并對(duì)一個(gè)叫“三哥”的總監(jiān)負(fù)責(zé)，有什么事情都要向“三哥”匯報(bào)。剛到公司，后勤部門(mén)就發(fā)給他們這個(gè)組40多部手機(jī)，每名業(yè)務(wù)員10部，并領(lǐng)了五六十個(gè)微信號(hào)。

該公司靠租用MT4搭建虛擬交易平臺(tái)，技術(shù)人員控制平臺(tái)的漲跌，一般先讓被害人獲利一兩次。接下來(lái)，按照流程，誘導(dǎo)被害人投資到平臺(tái)，快速掏空其全部財(cái)產(chǎn)，然后切斷與被害人有關(guān)的一切聯(lián)系。

按公司要求，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)創(chuàng)建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員。微信群還分成層層遞進(jìn)的初級(jí)群、中級(jí)群、VIP群。在初級(jí)群內(nèi)，業(yè)務(wù)員用多個(gè)虛假小號(hào)在群內(nèi)吹捧專(zhuān)業(yè)分析老師，到處推送老師微信名片“吸粉”，再把加老師微信號(hào)或?qū)善备信d趣的客戶(hù)拉到中級(jí)群、VIP群實(shí)施詐騙。

初來(lái)乍到的劉某安排同來(lái)的幾名業(yè)務(wù)員千方百計(jì)發(fā)展微信群里的成員，魯大媽和她的姐姐都曾是這些微信群的成員。

由于頭腦靈活、工作努力，劉某很快成了公司的8個(gè)總監(jiān)之一，參與對(duì)詐騙小組的管理，抽查小組群里的聊天情況、角色搭配的如何、有無(wú)角色發(fā)錯(cuò)信息等。每次詐騙結(jié)束，總監(jiān)從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取詐騙總額的10%作為提成，總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員按比例分成。當(dāng)上領(lǐng)導(dǎo)的劉某，每天動(dòng)動(dòng)嘴、打打電話，就會(huì)有數(shù)百萬(wàn)年薪入賬。

繪制犯罪組織關(guān)系圖

明確主從犯分工

2019年底，劉某得知老婆快要生孩子了，便請(qǐng)同事照看他的工作，帶上掙來(lái)的錢(qián)飛回老家。此時(shí)，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查到相關(guān)案件線索，并抓捕了該公司相關(guān)人員。

劉某的歸來(lái)，成為案件偵辦的突破口。通過(guò)訊問(wèn)被抓捕的人員和多方取證，公安機(jī)關(guān)鎖定劉某就是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的頭目之一，并迅速將其抓獲。隨后的4個(gè)月時(shí)間里，該犯罪團(tuán)伙62名成員相繼落網(wǎng)。

2020年3月，淮陰區(qū)檢察院檢察官受邀提前介入該案。檢察官參與提審時(shí)，該團(tuán)伙主犯劉某起初以區(qū)塊鏈投資、去境外做生意、旅游等為掩飾，拒不供述犯罪事實(shí)。后來(lái)，在大量證人證言、詐騙平臺(tái)電子數(shù)據(jù)面前，他才承認(rèn)犯罪事實(shí)。

“這是一個(gè)分布于全國(guó)各地的龐大詐騙團(tuán)伙，被查到的這60多人，都是小組成員，至于‘三哥’是誰(shuí)？上線在哪里？目前還在進(jìn)一步偵查中?！鞭k案檢察官說(shuō)，“該案受騙人數(shù)眾多，犯罪嫌疑人詐騙得手后就銷(xiāo)毀所有的手機(jī)、手機(jī)卡，給案件審查工作帶來(lái)較大困難。”在提前介入引導(dǎo)偵查取證的基礎(chǔ)上，檢察官通過(guò)調(diào)取后臺(tái)轉(zhuǎn)賬記錄，與2600余名被害人陳述、被騙金額進(jìn)行逐一比對(duì)，核算被害人利益受損金額，準(zhǔn)確查清了犯罪的總體數(shù)額。

審查起訴時(shí)，檢察官又圍繞涉案人員供述、證人證言及相關(guān)詐騙平臺(tái)電子數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)證據(jù)材料的取證規(guī)范性、證明力等進(jìn)行審查確認(rèn)，繪制62名犯罪嫌疑人的組織關(guān)系圖，明確主從犯分工。其間，在檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)共同努力下，39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬(wàn)余元。

2021年1月10日，淮陰區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)62名被告人提起公訴。經(jīng)審理，淮陰區(qū)法院一審依法作出上述判決。其中55名被告人認(rèn)為判決的刑期過(guò)重，提出上訴后，淮安市中級(jí)法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。近日，淮安市中級(jí)法院作出維持原判的終審裁定。

關(guān)鍵詞： 公安機(jī)關(guān) 區(qū)檢察院 犯罪嫌疑人