【天天播資訊】“土豪”大手筆買黃金？警方：實(shí)為“跑分”套現(xiàn)！

“你知不知道你的銀行卡有問題？”

【資料圖】

“我知道，下午我就來派出所自首。”

正在來鳳火車站購票準(zhǔn)備去往廣州打工的楊某，接到了來自湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩警方的電話，他知道，是自己利用名下銀行卡幫犯罪分子“跑分”的事情被警方查到了。近日，宣恩縣公安局李家河派出所抓獲1名“跑分”犯罪嫌疑人，遠(yuǎn)赴廣州追回13萬元。

缺錢主動(dòng)找同鄉(xiāng)弟弟要“跑分”

5月4日早上，在廣州市某單身公寓里，經(jīng)過一夜苦思的楊某下定了決心，找“有門路”的同鄉(xiāng)弟弟小張為自己介紹“跑分”賺錢，他用微信向小張發(fā)去消息：“我最近缺錢，手頭有兩張銀行卡，你幫我聯(lián)系點(diǎn)‘跑分’的事情做。”

不一會(huì)，小張就告訴楊某，已經(jīng)通過“飛機(jī)”軟件，幫他聯(lián)系到了上家。楊某立即前往小張的住處見面詳談。

小張告訴楊某：“這次最少可以跑60萬元的分?！?o:p>

“穩(wěn)不穩(wěn)當(dāng)？能不能順利結(jié)到錢？”楊某在得到肯定回答后，兩人便前往上家指定酒店入住。

8小時(shí)內(nèi)操作18次的“工具人”

第二日早上七點(diǎn)，小張就將楊某從床上叫醒，兩人下樓，徑直上了上家派來的一輛黑色轎車，車上有三名戴著口罩的男子。小張坐在后排被兩名男子夾在中間，楊某坐在副駕駛，他向后排一名“老大”遞交了自己的手機(jī)和兩張銀行卡。

就這樣，他們一邊駕駛車輛，一邊用手機(jī)操作轉(zhuǎn)賬。在三名男子指示下，楊某不斷下車到各銀行ATM和柜臺(tái)取錢，每次取3000元不等，一共操作了18次，最大一次金額是在柜臺(tái)一次性取了10萬元現(xiàn)金，前后一共取了24萬元現(xiàn)金。

取錢一直持續(xù)到下午三點(diǎn)才結(jié)束，期間，三名男子不斷給楊某打電話，生怕他把錢吞了跑路。

大手筆買黃金引起店員懷疑

此時(shí)，楊某的取現(xiàn)額度已經(jīng)用完，三名男子開著車子來到了一家“中國黃金”金銀首飾店，告訴楊某：“你拿著這張建設(shè)銀行卡，里面有13萬余元，去店里買黃金將卡里的錢全部套現(xiàn)?！?o:p>

楊某按照指示進(jìn)入店鋪后，并未過細(xì)挑選，匆忙地選好三條黃金項(xiàng)鏈和兩個(gè)黃金吊墜，用POS機(jī)分三次刷卡，刷完就要求導(dǎo)購員迅速將東西打包要離開。

導(dǎo)購員趁楊某不注意，將其反常行為報(bào)告了店鋪的經(jīng)理，兩人告知楊某：“交易額度過大，目前錢凍結(jié)在第三方交易機(jī)構(gòu)，錢還未到賬，你等一下?！比缓笸低祱?bào)了警。當(dāng)?shù)鼐教嵝训陠T：“他們使用的可能是非法收入?！睏钅骋婂X遲遲不到賬，便給“老大”打去電話：“錢沒到賬，有點(diǎn)不對(duì)勁，是不是被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了?！痹凇袄洗蟆钡闹甘鞠?，楊某匆匆離開。

“必須給我‘結(jié)賬’不然就報(bào)警”

當(dāng)車子駕駛到一處隱蔽的山林時(shí)，“老大”告訴楊某，今天的任務(wù)已經(jīng)結(jié)束，可以為他結(jié)工資了，然而雙方卻因?yàn)樗悴凰阗徺I黃金的事情發(fā)生了分歧。

“黃金都沒拿到，肯定不能給你算錢！”

楊某激動(dòng)地說：“這個(gè)不是我的問題，你們必須給我結(jié)賬，不然我就打110報(bào)警，你們一個(gè)都跑不掉。”

后來，對(duì)方向楊某微信轉(zhuǎn)了5900元，并給了4000元現(xiàn)金。楊某表示：“你們還要給我1000元路費(fèi)，不然我怎么回去?！蹦玫藉X回去后，楊某準(zhǔn)備給小張轉(zhuǎn)1000元介紹費(fèi)，卻發(fā)現(xiàn)微信賬戶被封，手機(jī)銀行也被凍結(jié)了，他便拿出了1000元現(xiàn)金給小張。

嫌疑人自首警方追回13萬

第二天下午，金店給楊某打來電話稱，錢還未到賬，要他拿著身份證和銀行卡去辦理退款。由于楊某在乘車返回時(shí)，剛好弄丟了自己的證件和卡，他當(dāng)即回了老家重新補(bǔ)辦，心里想著辦好了再去金店，“黑”掉那13萬元錢。

5月24日，楊某接到警方電話后，來到李家河派出所投案自首，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

6月21日，李家河派出所民警驅(qū)車1300公里，到達(dá)廣東省陽江市區(qū)中國黃金店，將楊某跑分所得13萬余元依法扣押，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

關(guān)鍵詞： 犯罪分子 公安機(jī)關(guān)