全球觀察：“國(guó)際大公司”非法集資超3億！江西警方跨省抓獲4名“頭目”！

近日

江西省瑞昌市公安局破獲一起

以養(yǎng)老項(xiàng)目投資為名的非法集資案件

(資料圖片僅供參考)

全國(guó)涉案資金達(dá)3億元

▲圖為民警赴多地抓獲嫌疑人

“募集基金啦！

泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金

年收益達(dá)8%—12%

在山水武寧打造養(yǎng)老基地、老年公寓

讓老年人在山水中

暢享幸福晚年”

......

這是深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司

打出的廣告語(yǔ)

這么好的養(yǎng)老投資項(xiàng)目

你心動(dòng)了嗎？

“山水養(yǎng)老”項(xiàng)目誘人

“這個(gè)養(yǎng)老項(xiàng)目特別好，是依托武寧縣的優(yōu)質(zhì)山水環(huán)境打造養(yǎng)老基地、老年公寓，年收益8%—12%呢......”2020年2月，68歲的江西瑞昌居民張老的一位遠(yuǎn)方親戚介紹他投資一個(gè)特別好的項(xiàng)目。

“張叔叔，我們是親戚，有這么好的投資項(xiàng)目，我肯定不能忘了您，這個(gè)泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金是國(guó)際大公司，絕對(duì)靠譜。”據(jù)這位親戚介紹，張老了解到該項(xiàng)目有“高額分紅、保本高息”等服務(wù)，又是“國(guó)際”大公司，非常符合他的投資意向，當(dāng)即就報(bào)名去實(shí)地考察。

沒過(guò)幾天，深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司瑞昌分公司組織多人前往武寧縣“考察”，一到武寧他們便入住豪華酒店，吃大餐。

在項(xiàng)目宣講會(huì)上，自稱泰富集團(tuán)專業(yè)“講師”的徐某，通過(guò)PPT宣講、金融理財(cái)展示等方式對(duì)山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金詳細(xì)介紹，稱該公司資產(chǎn)雄厚，在中國(guó)各大城市都有分公司，投資了多個(gè)項(xiàng)目，收益絕對(duì)有保障。

這些投資顧客年齡大多在50-70歲之間，他們有一定的資金實(shí)力，“考察”結(jié)束后，不少人簽訂了投資認(rèn)購(gòu)協(xié)議書。其中，張老就投資了80萬(wàn)元。

▲圖為該項(xiàng)目投資認(rèn)購(gòu)協(xié)議書

“國(guó)際公司”人去樓空

“你這不是騙人嗎，說(shuō)好了分紅沒兌現(xiàn)，那把本金還給我吧！”今年，張老投資的項(xiàng)目竟然已經(jīng)拖欠利息1年半，這個(gè)國(guó)際大公司在瑞昌市的分公司也人去樓空。于是，張某今年5月向瑞昌警方求助。

瑞昌警方高度重視，立即對(duì)此案展開調(diào)查，并快速摸清了深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司瑞昌分公司情況。經(jīng)查，該公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注冊(cè)成立。公司聘請(qǐng)多名業(yè)務(wù)員，以購(gòu)買泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金債權(quán)投資為名，在瑞昌非法集資近500多萬(wàn)，涉及人員40余人。

據(jù)警方調(diào)查，該公司在九江市武寧縣沒有任何養(yǎng)老項(xiàng)目的投資，整個(gè)“山水武寧”項(xiàng)目完全是一個(gè)空殼子。平時(shí)拉客戶到武寧縣實(shí)地考察也僅僅是旅游、吃飯、上課，對(duì)客戶進(jìn)行洗腦，不斷向受害群體吸納資金以維系公司表面運(yùn)作。

▲圖為警方扣押該公司部分車輛

循線追蹤牽出“案中案”

為切實(shí)維護(hù)老年人的財(cái)產(chǎn)安全，瑞昌警方迅速抽調(diào)精干警力，全面展開偵查。該案件涉及的被害人眾多、分布地域廣泛，需要梳理、核實(shí)的身份資料、金額等信息量非常大，但警方克服重重困難，全身心投入案件偵辦。

6-7月，辦案民警頂著高溫酷暑，輾轉(zhuǎn)江西、廣東、浙江等地，行程5000余公里，查流水、追嫌犯，最終成功將徐某平、李某、曹某、田某四名首要犯罪嫌疑人抓獲。其中，徐某平、曹某為深圳泰富匯金股權(quán)投資基金管理有限公司的股東，而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注冊(cè)成立的。

既然有“泰富地球村II期項(xiàng)目”，是不是還有“泰富地球村I期項(xiàng)目”？辦案民警不放過(guò)任何一個(gè)可疑線索，經(jīng)循跡追蹤發(fā)現(xiàn)，一個(gè)涉及人員更廣、資金更為龐大的泰富地球村I期香港安老院項(xiàng)目浮出水面。

▲圖為泰富地球村I期香港安老院項(xiàng)目宣傳頁(yè)

該公司在深圳注冊(cè)，總部在杭州，業(yè)務(wù)以江西、浙江、廣東為主，打著健康、養(yǎng)老、旅居的名義，以“私募基金”的幌子，在全國(guó)各地非法吸收公眾存款，涉案逾3億元，涉及人員多達(dá)上千人。

▲圖為該公司拉人去香港“實(shí)地考察”

“I期”項(xiàng)目集資手段與“II期”如出一轍，目前，全國(guó)多地警方已對(duì)該公司各分公司進(jìn)行立案?jìng)刹椋?duì)相關(guān)犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。團(tuán)伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

（九江公安）

關(guān)鍵詞： 非法集資 人去樓空 強(qiáng)制措施