當(dāng)前播報:“免費贈送”“交納保證金激活”不可信！武漢警方破獲全省首起利用POS機詐騙案

去年10月

(資料圖)

剛畢業(yè)的孔某做汽車保險賺了點錢

經(jīng)多方“考察”

他把眼光瞄向了POS機

招攬人員，成立公司共謀“商機”

直到7月23日

武漢市公安局

武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局實施抓捕

破獲了這起利用

免費贈送POS機為誘餌實施詐騙的案件

涉案金額達1300余萬元

據(jù)悉，該案是武漢警方破獲的

全省首起利用POS機詐騙案

01?POS機免費領(lǐng)取多名商戶被騙

7月初，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)警方梳理警情發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)多名商戶反映在武漢某智行科技公司免費領(lǐng)取POS機后被騙。

民警走訪獲悉，被騙商戶交納49元保證金后，很快就能收到一部POS機，但想要正常使用，還需交納399元進行激活。公司承諾激活后會立即返還全部費用，但商戶們僅收到了保證金。

經(jīng)過深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙披著科技公司外衣，聲稱“免費贈送”，卻在正規(guī)POS機中暗植激活程序，騙取錢財。

02利劍出鞘專案調(diào)查

東新分局迅速成立專班開展調(diào)查，在光谷某寫字樓內(nèi)，將正在通過電話推銷POS機實施詐騙的窩點成功搗毀。經(jīng)現(xiàn)場清點，共查獲辦公電腦70余臺、POS機4000余部、手機130余部及大量實施詐騙的話術(shù)本。

架構(gòu)完整，分工明細(xì)

“主要負(fù)責(zé)人，若干個小組，每個小組設(shè)組長，領(lǐng)導(dǎo)10余人?！边@是該公司的基本構(gòu)架。該公司主要負(fù)責(zé)人孔某交代，去年10月從某商學(xué)院畢業(yè)后，做汽車保險賺了點錢，但嫌工作很辛苦便動起了賺快錢的歪心思。

手段傳統(tǒng)，步步引誘

通過廣撒網(wǎng)的方式撥打電話、群發(fā)郵件，宣稱只需繳納49元保證金，可免費領(lǐng)取POS機一臺。如有詢問的，工作人員會根據(jù)事先準(zhǔn)備好的話術(shù)，步步引誘受害人登記領(lǐng)取。

非法牟利，騙取錢財

被騙人在領(lǐng)取后，激活時會彈出一個需繳納399元激活費的提示，聲稱使用3個月后會自動返還，并告知要在規(guī)定時間完成，否則會將個人信息上報銀行，銀行直接扣除成本費450元。

03抓獲成員67名，涉案金額1300余萬

一旦被騙人繳費后，這筆錢會立即轉(zhuǎn)到孔某個人賬戶。到期后，公司以排隊審核、銀行到賬延遲等各種理由進行搪塞。不少被騙人見遲遲未返還，才感到上當(dāng)受騙。

因大多被騙人在外省且路途遙遠(yuǎn)，金額不大POS機又可以正常使用，便沒有報案。正是利用這一心理，孔某公司在成立不到一年的時間內(nèi)涉案1300余萬元。

為讓員工之間有競爭力，孔某還在公司內(nèi)部設(shè)置“榮耀、王者、先鋒、聯(lián)盟”等戰(zhàn)隊名稱，每戰(zhàn)隊分十余人，進行分組業(yè)績考核，實行梯級獎懲。

目前，東新警方共抓獲團伙成員67人。其中，60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

關(guān)鍵詞： 汽車保險 正常使用 刑事拘留