天天即時看！一張銀行卡凌晨時段高度活躍、流水異常？這引起了警方注意……

5月20日，小城雙遼輕風拂煦、氣候宜人，街路上人來人往、熙熙攘攘，一派祥和安定的景象。

但是，罪惡仍暗藏在陰暗的角落。

【資料圖】

隨著對講機中傳出統(tǒng)一的抓捕指令，早已埋伏好的雙遼市公安局刑偵大隊2組便衣民警迅速出擊，成功將藏匿在雙遼市鄭家屯街盛世廣場、那木鄉(xiāng)前進村的多名犯罪嫌疑人全部抓獲。

不久后，其他犯罪嫌疑人相繼投案。

至此，一個涉案流水2000余萬元的本土電信詐騙洗錢團伙被徹底打掉。

一張流水異常的銀行卡

5月16日，在對“兩卡”線索進行排查梳理時，一張流水異常的銀行卡線索引起了雙遼市公安局民警段明岳的注意。

段明岳發(fā)現(xiàn)，該卡在凌晨時段高度活躍，萬元以上的金額瞬時出入于非固定社會關(guān)系賬戶，持卡人為雙遼市玻璃山鎮(zhèn)人。

經(jīng)綜合研判，民警認定，此人的銀行卡流水與其日常收入所得不匹配，有重大“跑分”洗錢嫌疑。

民警立即將該卡信息與現(xiàn)發(fā)電詐案件進行串聯(lián)，深度挖掘線索，發(fā)現(xiàn)該銀行卡與3月9日發(fā)生的一起外省人員冒充QQ好友詐騙案有著密切關(guān)聯(lián)。

在該案中，一名大學生的QQ號被盜了。隨后，有人冒充他，以急需用錢的理由向多名QQ好友借錢。通過偽造“2小時到賬”的還款憑證，詐騙人員陸續(xù)詐騙該大學生的多名QQ好友共計1萬元。其中，5000元的詐騙資金流入了這張銀行卡。

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，5月9日，有人在某銀行雙遼支行柜臺使用該銀行卡取出現(xiàn)金2萬元。

一系列的線索都將苗頭指向了這張銀行卡的取款人。

一張熟悉的面孔

民警與銀行方面取證，并調(diào)取了銀行的監(jiān)控錄像，提取了取款單簽名以及取款人提供的證件，確定了取款人為銀行卡的所有人呂某。

民警查詢了銀行附近的監(jiān)控，進行視頻追蹤，發(fā)現(xiàn)當日持卡人呂某取款后走出銀行，徑直走向一輛“遼A”牌照的黑色轎車，坐在了副駕駛位置上。隨后，駕駛員迅速啟動車輛，駛離了現(xiàn)場。

經(jīng)過追蹤并查看車輛行駛路線上的監(jiān)控視頻，刑偵大隊副大隊長劉中宇一眼就認出了手握方向盤的，正是2020年雙遼警方遠赴緬北抓捕歸案的詐騙犯罪分子高某某。

高某某，男，24歲，廣西人，緬北詐騙前科人員，2020年因涉嫌電信詐騙罪被雙遼公安刑事拘留，判處有期徒刑1年零8個月。

隨后，劉中宇立即將此情況匯報給了市公安局分管刑偵工作的黨委成員程立強。程立強指示，迅速開展偵查工作，盡快破案。

刑偵大隊副大隊長王繼先經(jīng)過多維分析、深挖細查，確認高某某服刑期滿后又重操舊業(yè)，在雙遼市干起了“跑分”洗錢的行當，并摸清了隱藏在呂某及高某某背后的復雜的關(guān)系網(wǎng)。王繼先發(fā)現(xiàn)，同案人員多達10余人，均為20歲左右的年輕人，頻繁活動于雙遼市內(nèi)。

民警以犯罪嫌疑人呂某為突破口，在相關(guān)部門的支持下，經(jīng)過初步調(diào)查，鎖定了呂某的3個常駐地點。然而，經(jīng)實地排查，民警在3個地點附近均未發(fā)現(xiàn)呂某的行動軌跡，案件一時陷入了僵局。

民警們沒有泄氣，繼續(xù)開展偵查工作，擴大搜尋范圍和搜查渠道，最終確定了犯罪嫌疑人呂某的藏匿地點。

5月20日中午，刑偵大隊二中隊民警在遼西街某小區(qū)將呂某抓獲。

經(jīng)突審，呂某如實供述了其他團伙成員的藏匿地點分別為鄭家屯街盛世廣場、那木鄉(xiāng)前進村。

一波三折，抓捕險象環(huán)生

呂某落網(wǎng)后，劉中宇召開了研判會議，出動警力30名、警車7輛，兵分兩路分赴鄭家屯街盛世廣場、那木鄉(xiāng)前進村展開收網(wǎng)行動。

當劉中宇帶領(lǐng)遼北派出所增援警力來到盛世廣場時，發(fā)現(xiàn)高某某駕駛的“遼A”牌照黑色轎車就停在路邊。

專案組民警為避免打草驚蛇，在隱蔽位置蹲守靜候。1個小時過去了，附近某火鍋店的卷簾門被拉開了，一名男子走了出來。劉中宇定睛一看，確定此人正是高某某。

高某某帶領(lǐng)一名男子上了“遼A”牌照的黑色轎車，啟動了車輛。劉中宇緊隨其后，驅(qū)車跟蹤到遼南街某銀行。劉中宇判斷，高某某是來取款的，事畢后，二人將返回盛世廣場。

然而，銀行內(nèi)的男子尚未辦理完業(yè)務(wù)，在車內(nèi)等待的高某某就啟動了車輛。有著11年偵查經(jīng)驗的劉中宇察覺到，犯罪嫌疑人高某某可能要逃跑，便立即通知了正在布控的警力。

果不其然，當高某某慌慌張張地返回盛世廣場時，發(fā)現(xiàn)周圍人員有些異常，并未停車，而是加快速度逃離現(xiàn)場。

劉中宇帶領(lǐng)警力駕車緊追不舍，在確保道路安全的前提下，不時向犯罪嫌疑人的車輛加速靠近。最終，在民警的強力施壓以及圍追堵截下，高某某在迎春街上被成功控制。

與此同時，民警悄悄摸進盛世廣場某火鍋店附近，趁里面的人不備，迅速打開了卷簾門。5名正在作案的犯罪嫌疑人驚慌失措，把錢撒了一地，然后奪路而逃。民警們已經(jīng)筑起了銅墻鐵壁，犯罪嫌疑人最終未能逃出警方的獵網(wǎng)。

而此時的那木鄉(xiāng)前進村，突然到訪的幾輛轎車引起了犯罪嫌疑人的警覺。他們四處逃竄，民警火速出擊圍堵，將5名犯罪嫌疑人當場抓獲。

5月20日晚至22日，3名外逃犯罪嫌疑人以及3名“單飛”團伙成員被勸自首。至此，涉案的17名犯罪嫌疑人全部到案。警方扣押涉案資金近13萬元，涉案手機20余部、POS機2臺、銀行卡20余張。

經(jīng)查，高某某為該團伙的一號人物，主要負責與境外詐騙團伙勾連，在明知境外電信詐騙集團實施網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取非法資金的情況下，仍負責為其轉(zhuǎn)賬。呂某及團伙其他成員為“卡農(nóng)”，實名辦理銀行卡后，為境外詐騙犯罪嫌疑人“跑分”洗錢。

歷時7天，雙遼警方成功打掉了這個與境外詐騙團伙勾結(jié)“跑分”洗錢、涉案流水高達2000余萬元的電詐洗錢團伙，對涉案的13人采取刑事強制措施，對4人予以教育訓誡。

目前，此案正在進一步辦理中。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 盛世廣場 刑偵大隊