環(huán)球新消息丨“你們公安局只能拘我30天，然后就得放人” 氣焰囂張的嫌疑人沒想到……

近日，四川德陽警方經(jīng)過縝密偵查，成功打掉了一個幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢的團(tuán)伙。經(jīng)初步偵查，該團(tuán)伙成員通過收集銀行卡的方式，幫助境外的電信詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案金額高達(dá)2000余萬元。

查獲的涉案銀行卡

“一張銀行卡存在異?！痹瓉硎恰?/p>

(資料圖片)

近日，四川省德陽市公安局旌陽區(qū)分局反詐中心接到公安部線索：一張銀行卡存在異常，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙……反詐中心民警按圖索驥，很快抓獲了犯罪嫌疑人曾某和唐某。據(jù)辦案人員介紹：兩名嫌疑人非常年輕，面對訊問，均自稱為了辦理貸款，將銀行卡提供給了貸款中介操作，可能因此導(dǎo)致銀行卡異常，但對具體細(xì)節(jié)均不知情。然而，經(jīng)驗豐富的辦案民警發(fā)現(xiàn)二人眼神躲閃、說話支吾，很可能在撒謊。果然，面對民警進(jìn)一步訊問，二人露出了馬腳，改口稱把銀行卡直接提供給了境外電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，并從中非法獲利。

“當(dāng)時我們還是覺得不對，這兩個人太年輕了，我們調(diào)查了他們的背景，就是剛出社會的小青年，我們初步判斷憑他們兩個做不出來這么大的案子，肯定還隱瞞了案情”辦案民警姚偉說。通過加大訊問力度，二人終于交代，他們有個共同的上線，名叫曹某。案件終于取得進(jìn)展，但曾某、唐某二人年紀(jì)不大、社會經(jīng)驗淺，卻具有一定反偵查意識，讓民警隱約預(yù)感到：案件真相可能才揭開冰山一角，二人背后隱藏的或許是一個洗錢犯罪團(tuán)伙。

因此，辦案民警沒有急于抓捕二人的上線曹某，而是先對其展開外圍調(diào)查。“曹某長期不回家，在成都、德陽、綿陽、阿壩一帶四處流竄，給偵查工作帶來難度。”辦案民警黃永豪告訴記者。通過大量調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)曹某每到一地，都會通過非法途徑大量收購的他人銀行卡，并利用銀行卡大量轉(zhuǎn)賬獲取傭金。民警匯總了曹某在各地違法活動留下的蛛絲馬跡，經(jīng)過梳理研判，串珠成線，推測出曹某可能的流竄動向。辦案民警前往推測的地點提前布控，于今年2月份，在成都市雙流區(qū)一賓館內(nèi)，將曹某成功抓捕歸案。

兵分兩路，一路將余某二人帶回德陽

“公安局只能拘我30天，然后就得放人”

辦案民警原本以為案件終于取得突破，但沒想到曹某到案后不僅不承認(rèn)犯罪事實，氣焰還十分囂張。“他認(rèn)為只要不交代，警方就拿他沒辦法，所以他就一直跟民警進(jìn)行對抗。曹某還說公安局只能拘他30天，然后就得放人。”辦案民警黃永豪說。

由于曹某拒不配合調(diào)查，案件偵辦一時陷入了僵局。為了盡快將案件調(diào)查清楚，德陽市公安局旌陽區(qū)分局迅速從其他部門抽調(diào)警力，和反詐中心民警成立專案組，全力尋找突破口?！拔覀兺ㄟ^以卡找人，將為曹某提供銀行卡、幫助曹某轉(zhuǎn)賬取錢的那些小弟娃挨個依法傳喚到案”黃永豪說。

通過法律宣講和勸戒，曹某在德陽的一名下線陶某松了口。據(jù)陶某交代，今年年初以來，曹某長期混跡于成德綿三地的酒吧娛樂場所。他出手闊綽，以請人喝酒的方式招攬“小弟”，并在熟識后，將提供銀行卡轉(zhuǎn)賬“洗錢”賺提成的門路散布了出去，并稱每介紹一張銀行卡并成功過賬一筆大額，介紹人即可以得到3000元至5000元不等的提成。高額的提成和曹某的“豪爽”，很快為他招來了多名無業(yè)青年作為下線。

民警順著陶某這個突破口，收集到詳實的證據(jù)，而這些證據(jù)最終都指向一個事實——曹某就是操縱洗錢的組織者。在大量的犯罪證據(jù)面前，曹某只能如實供述自己的犯罪事實。

兵分兩路，一路輾轉(zhuǎn)多省，抓獲其余嫌疑人

1600多公里20個小時?警方步步緊跟跨省追蹤

據(jù)曹某交代，自己的上線是一個綽號“光頭”的男子?！敖衲?月初，我們經(jīng)過多方核查，最后掌握這個‘光頭’真實身份是江蘇籍男子余某。其當(dāng)時在河南安陽和平頂山兩地不斷更換位置，行蹤不定，非常狡猾。”民警說。

3月10日，民警獲悉余某在河南平頂山一酒店落腳后，立即從四川德陽出發(fā)，計劃當(dāng)晚抵達(dá)并實施抓捕。然而，當(dāng)天民警卻撲了個空。原來警覺的余某可能已經(jīng)意識到不對，突然離開酒店前往了河南商丘，緊接著轉(zhuǎn)車前往山東聊城。民警立即調(diào)整方向、步步緊跟，展開跨省千里追蹤。次日凌晨，經(jīng)過20余小時不眠不休奮戰(zhàn)，民警終于在山東聊城一家酒店內(nèi)將短暫落腳，正準(zhǔn)備再次潛逃的余某抓獲，還意外抓獲另一名同伙河南人劉某。

山東聊城一酒店抓獲余某、劉某

順藤摸瓜一網(wǎng)打盡斬斷電詐鏈條

民警就地進(jìn)行突審，核實到參與洗錢的還有重慶男子王某等人。至此，該洗錢犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和成員情況基本浮出水面。

隨后，德陽警方增派警力趕往山東與專案組會合，然后兵分兩路，一組把余某和劉某帶回德陽繼續(xù)訊問，另一組民警根據(jù)線索前往江西、湖南、河南等地，對其余犯罪嫌疑人一一開展抓捕。

經(jīng)審訊，余某和劉某對其充當(dāng)境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)國內(nèi)代理人一事供認(rèn)不諱，同時也交代此前被旌陽警方抓獲的曹某正是其在成德綿三地的代理人。據(jù)嫌疑人交代，該團(tuán)伙于去年12月以來，在江西、湖南、四川、河南、山東等地流竄作案，發(fā)展各地下線。團(tuán)伙成員按照分工，在全國各地通過非法途徑大肆收購銀行卡，提供給境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，并幫助電詐團(tuán)伙從各地取錢轉(zhuǎn)賬從中牟利。據(jù)統(tǒng)計，該案涉及銀行卡數(shù)十張，涉案金額高達(dá)2000余萬。

至此，以余某為首的幫助境外詐騙團(tuán)伙收集銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪團(tuán)伙覆滅，涉案的14名犯罪嫌疑人全部歸案。

警方提醒：買賣銀行卡、提供銀行卡為犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬取錢都是犯罪行為，切不可貪圖蠅頭小利而觸犯法律。

（四川省德陽市公安局、四川省德陽市委政法委）

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪團(tuán)伙