環(huán)球新消息丨“你們公安局只能拘我30天，然后就得放人” 氣焰囂張的嫌疑人沒(méi)想到……

近日，四川德陽(yáng)警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功打掉了一個(gè)幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢的團(tuán)伙。經(jīng)初步偵查，該團(tuán)伙成員通過(guò)收集銀行卡的方式，幫助境外的電信詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元。

查獲的涉案銀行卡

“一張銀行卡存在異常”原來(lái)是……

(資料圖片)

近日，四川省德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局反詐中心接到公安部線索：一張銀行卡存在異常，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙……反詐中心民警按圖索驥，很快抓獲了犯罪嫌疑人曾某和唐某。據(jù)辦案人員介紹：兩名嫌疑人非常年輕，面對(duì)訊問(wèn)，均自稱為了辦理貸款，將銀行卡提供給了貸款中介操作，可能因此導(dǎo)致銀行卡異常，但對(duì)具體細(xì)節(jié)均不知情。然而，經(jīng)驗(yàn)豐富的辦案民警發(fā)現(xiàn)二人眼神躲閃、說(shuō)話支吾，很可能在撒謊。果然，面對(duì)民警進(jìn)一步訊問(wèn)，二人露出了馬腳，改口稱把銀行卡直接提供給了境外電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，并從中非法獲利。

“當(dāng)時(shí)我們還是覺(jué)得不對(duì)，這兩個(gè)人太年輕了，我們調(diào)查了他們的背景，就是剛出社會(huì)的小青年，我們初步判斷憑他們兩個(gè)做不出來(lái)這么大的案子，肯定還隱瞞了案情”辦案民警姚偉說(shuō)。通過(guò)加大訊問(wèn)力度，二人終于交代，他們有個(gè)共同的上線，名叫曹某。案件終于取得進(jìn)展，但曾某、唐某二人年紀(jì)不大、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)淺，卻具有一定反偵查意識(shí)，讓民警隱約預(yù)感到：案件真相可能才揭開冰山一角，二人背后隱藏的或許是一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙。

因此，辦案民警沒(méi)有急于抓捕二人的上線曹某，而是先對(duì)其展開外圍調(diào)查。“曹某長(zhǎng)期不回家，在成都、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、阿壩一帶四處流竄，給偵查工作帶來(lái)難度?！鞭k案民警黃永豪告訴記者。通過(guò)大量調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)曹某每到一地，都會(huì)通過(guò)非法途徑大量收購(gòu)的他人銀行卡，并利用銀行卡大量轉(zhuǎn)賬獲取傭金。民警匯總了曹某在各地違法活動(dòng)留下的蛛絲馬跡，經(jīng)過(guò)梳理研判，串珠成線，推測(cè)出曹某可能的流竄動(dòng)向。辦案民警前往推測(cè)的地點(diǎn)提前布控，于今年2月份，在成都市雙流區(qū)一賓館內(nèi)，將曹某成功抓捕歸案。

兵分兩路，一路將余某二人帶回德陽(yáng)

“公安局只能拘我30天，然后就得放人”

辦案民警原本以為案件終于取得突破，但沒(méi)想到曹某到案后不僅不承認(rèn)犯罪事實(shí)，氣焰還十分囂張?！八J(rèn)為只要不交代，警方就拿他沒(méi)辦法，所以他就一直跟民警進(jìn)行對(duì)抗。曹某還說(shuō)公安局只能拘他30天，然后就得放人?！鞭k案民警黃永豪說(shuō)。

由于曹某拒不配合調(diào)查，案件偵辦一時(shí)陷入了僵局。為了盡快將案件調(diào)查清楚，德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局迅速?gòu)钠渌块T抽調(diào)警力，和反詐中心民警成立專案組，全力尋找突破口?！拔覀兺ㄟ^(guò)以卡找人，將為曹某提供銀行卡、幫助曹某轉(zhuǎn)賬取錢的那些小弟娃挨個(gè)依法傳喚到案”黃永豪說(shuō)。

通過(guò)法律宣講和勸戒，曹某在德陽(yáng)的一名下線陶某松了口。據(jù)陶某交代，今年年初以來(lái)，曹某長(zhǎng)期混跡于成德綿三地的酒吧娛樂(lè)場(chǎng)所。他出手闊綽，以請(qǐng)人喝酒的方式招攬“小弟”，并在熟識(shí)后，將提供銀行卡轉(zhuǎn)賬“洗錢”賺提成的門路散布了出去，并稱每介紹一張銀行卡并成功過(guò)賬一筆大額，介紹人即可以得到3000元至5000元不等的提成。高額的提成和曹某的“豪爽”，很快為他招來(lái)了多名無(wú)業(yè)青年作為下線。

民警順著陶某這個(gè)突破口，收集到詳實(shí)的證據(jù)，而這些證據(jù)最終都指向一個(gè)事實(shí)——曹某就是操縱洗錢的組織者。在大量的犯罪證據(jù)面前，曹某只能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

兵分兩路，一路輾轉(zhuǎn)多省，抓獲其余嫌疑人

1600多公里20個(gè)小時(shí)?警方步步緊跟跨省追蹤

據(jù)曹某交代，自己的上線是一個(gè)綽號(hào)“光頭”的男子?！敖衲?月初，我們經(jīng)過(guò)多方核查，最后掌握這個(gè)‘光頭’真實(shí)身份是江蘇籍男子余某。其當(dāng)時(shí)在河南安陽(yáng)和平頂山兩地不斷更換位置，行蹤不定，非常狡猾?！泵窬f(shuō)。

3月10日，民警獲悉余某在河南平頂山一酒店落腳后，立即從四川德陽(yáng)出發(fā)，計(jì)劃當(dāng)晚抵達(dá)并實(shí)施抓捕。然而，當(dāng)天民警卻撲了個(gè)空。原來(lái)警覺(jué)的余某可能已經(jīng)意識(shí)到不對(duì)，突然離開酒店前往了河南商丘，緊接著轉(zhuǎn)車前往山東聊城。民警立即調(diào)整方向、步步緊跟，展開跨省千里追蹤。次日凌晨，經(jīng)過(guò)20余小時(shí)不眠不休奮戰(zhàn)，民警終于在山東聊城一家酒店內(nèi)將短暫落腳，正準(zhǔn)備再次潛逃的余某抓獲，還意外抓獲另一名同伙河南人劉某。

山東聊城一酒店抓獲余某、劉某

順藤摸瓜一網(wǎng)打盡斬?cái)嚯娫p鏈條

民警就地進(jìn)行突審，核實(shí)到參與洗錢的還有重慶男子王某等人。至此，該洗錢犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和成員情況基本浮出水面。

隨后，德陽(yáng)警方增派警力趕往山東與專案組會(huì)合，然后兵分兩路，一組把余某和劉某帶回德陽(yáng)繼續(xù)訊問(wèn)，另一組民警根據(jù)線索前往江西、湖南、河南等地，對(duì)其余犯罪嫌疑人一一開展抓捕。

經(jīng)審訊，余某和劉某對(duì)其充當(dāng)境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)國(guó)內(nèi)代理人一事供認(rèn)不諱，同時(shí)也交代此前被旌陽(yáng)警方抓獲的曹某正是其在成德綿三地的代理人。據(jù)嫌疑人交代，該團(tuán)伙于去年12月以來(lái)，在江西、湖南、四川、河南、山東等地流竄作案，發(fā)展各地下線。團(tuán)伙成員按照分工，在全國(guó)各地通過(guò)非法途徑大肆收購(gòu)銀行卡，提供給境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，并幫助電詐團(tuán)伙從各地取錢轉(zhuǎn)賬從中牟利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案涉及銀行卡數(shù)十張，涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)。

至此，以余某為首的幫助境外詐騙團(tuán)伙收集銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪團(tuán)伙覆滅，涉案的14名犯罪嫌疑人全部歸案。

警方提醒：買賣銀行卡、提供銀行卡為犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬取錢都是犯罪行為，切不可貪圖蠅頭小利而觸犯法律。

（四川省德陽(yáng)市公安局、四川省德陽(yáng)市委政法委）

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪團(tuán)伙