前沿?zé)狳c(diǎn)：山東發(fā)揮檢察監(jiān)督職能 依法懲治和預(yù)防毒品犯罪

近年來(lái)，山東檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化檢察擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮法律監(jiān)督職能，依法懲治和預(yù)防毒品犯罪。2019年至2021年，全省檢察機(jī)關(guān)共批捕毒品犯罪3696人，同比下降56.6％，占全部刑事案件的3.89％；起訴毒品犯罪6793人，同比下降40.7％，占全部刑事案件的2.29％。

近日，山東省人民檢察院發(fā)布毒品犯罪檢察治理典型案例，《法治日?qǐng)?bào)》記者選取其中3起進(jìn)行梳理，這些案例既涉及毒品上下家關(guān)聯(lián)犯罪和共同犯罪人的追訴，又涉及主觀明知認(rèn)定、新類(lèi)型毒品犯罪的法律適用等問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能作用，通過(guò)加強(qiáng)偵查活動(dòng)監(jiān)督等，為毒品犯罪案件證據(jù)的審查和認(rèn)定、法律適用等提供了有益借鑒。

(資料圖片)

毒品犯罪一案雙查

依法追訴洗錢(qián)漏罪

2021年7月13日至8月4日，蘆某明知其出售的膠囊、沉香等產(chǎn)品含有合成大麻素，系國(guó)家列管的新精神活性物質(zhì)，為牟取非法利益，3次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向王某某、張某某出售并非法獲利人民幣10700元。經(jīng)鑒定，從王某某、張某某處扣押的膠囊、煙絲、長(zhǎng)條煙絲（沉香）中均含有合成大麻素成分。

此后，蘆某為掩飾、隱瞞毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，利用購(gòu)買(mǎi)的李某某手機(jī)號(hào)碼、身份信息注冊(cè)的微信賬號(hào)，專(zhuān)門(mén)用于聯(lián)系販賣(mài)含有合成大麻素成分的膠囊、煙絲等并收取毒資，進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。

本案系販賣(mài)新型毒品合成大麻素類(lèi)犯罪案件，涉及網(wǎng)絡(luò)交易和自洗錢(qián)犯罪。案件移送初期，黃島區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)該案現(xiàn)有證據(jù)鏈條上多個(gè)線(xiàn)索和漏洞待查，特別是犯罪嫌疑人販賣(mài)毒品的主觀故意以及使用他人微信賬號(hào)逃避打擊等情況沒(méi)有查實(shí)。青島市、區(qū)兩級(jí)公安、檢察機(jī)關(guān)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，對(duì)新型毒品犯罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成共識(shí)，形成會(huì)議紀(jì)要，認(rèn)定本案構(gòu)成販賣(mài)毒品罪，并追加起訴洗錢(qián)犯罪事實(shí)。

蘆某到案之初并沒(méi)有認(rèn)罪認(rèn)罰，辯稱(chēng)其出售的僅為保健產(chǎn)品，沒(méi)有販賣(mài)毒品的主觀故意。檢察機(jī)關(guān)及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集蘆某手機(jī)信息、聊天記錄、交易流水等客觀證據(jù)，通過(guò)支付平臺(tái)交易流水、推銷(xiāo)產(chǎn)品過(guò)程、寄發(fā)快遞等交易細(xì)節(jié)證明蘆某的主觀犯意，認(rèn)定2021年7月1日后，蘆某在明知合成大麻素系國(guó)家管制的精神藥品的情況下，為牟取非法利益，多次向他人販賣(mài)含有合成大麻素成分的沉香、膠囊等，其行為構(gòu)成販賣(mài)毒品罪。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)釋法說(shuō)理，促使蘆某真誠(chéng)悔罪、認(rèn)罪認(rèn)罰。

同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)人民銀行分支機(jī)構(gòu)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉自洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集涉及贓款贓物去向的相關(guān)證據(jù)。在訊問(wèn)被告人的過(guò)程中，著重訊問(wèn)其毒資的來(lái)源與去向、收取毒資的方式等。經(jīng)審查，蘆某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，利用他人身份信息注冊(cè)微信，并用該微信支付結(jié)算毒資，檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮刑事訴訟監(jiān)督職能，認(rèn)定蘆某自洗錢(qián)行為涉嫌洗錢(qián)罪，予以追訴。最終，法院以蘆某犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪作出有罪判決。

隨后，為強(qiáng)化寄遞安全溯源治理，檢察機(jī)關(guān)向駐區(qū)物流企業(yè)發(fā)出檢察建議，督促寄遞行業(yè)重視郵件安檢規(guī)程，落實(shí)百分百實(shí)名收寄、百分百收寄驗(yàn)視和百分百粘貼“安檢”標(biāo)識(shí)貼，及時(shí)查處違禁品，消除安全隱患。

“本案涉及網(wǎng)絡(luò)交易和自洗錢(qián)犯罪，案情疑難復(fù)雜，取證合法性、關(guān)聯(lián)性面臨諸多挑戰(zhàn)?！鄙綎|省人民檢察院第二檢察部主任馬海濤表示，檢察機(jī)關(guān)能動(dòng)履行訴前主導(dǎo)職責(zé)，與公安機(jī)關(guān)、人民銀行聯(lián)動(dòng)配合形成打擊合力，夯實(shí)新型毒品犯罪主觀方面證據(jù)，促使被告人認(rèn)罪認(rèn)罰。同時(shí)積極履行刑事訴訟監(jiān)督職能，實(shí)行“一案雙查”，依法追訴自洗錢(qián)漏罪。

性保健品摻雜毒品

引導(dǎo)偵查改變罪名

2018年以來(lái)，隨某某、田某某、曹某某生產(chǎn)、銷(xiāo)售含有有毒、有害非食品原料的性保健品。同時(shí)，隨某某等3人明知氯硝西泮、地西泮等能致人昏睡、失憶，屬于國(guó)家管制的精神類(lèi)藥品，仍在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)他達(dá)拉非、加熱攪拌器等原料、工具，在各自住所內(nèi)制造“迷純”等性保健品，并通過(guò)快遞銷(xiāo)售給馬某某、李某等人。

馬某某作為隨某某的網(wǎng)絡(luò)代理商，將從隨某某處購(gòu)買(mǎi)的“迷純”等性保健品銷(xiāo)售給張某偉等人。同時(shí)，隨某某、馬某某向他人銷(xiāo)售以上性保健品后，積極向購(gòu)買(mǎi)人傳授具體使用方法，指導(dǎo)他人掌握利用購(gòu)買(mǎi)的性保健品實(shí)施犯罪的手段。

公安機(jī)關(guān)以隨某某等人涉嫌生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒、有害食品罪向檢察機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，汶上縣人民檢察院審查認(rèn)為，隨某某等人另涉嫌毒品犯罪，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。經(jīng)檢驗(yàn)，從扣押的“迷純”等性保健品中檢出γ－羥基丁酸等成分，檢出成分在國(guó)家規(guī)定管制的精神藥品品種目錄中，屬于毒品。同時(shí)，以隨某某等人的微信聊天記錄及交易記錄為突破口，收集固定了制毒方法及將毒品用于其他犯罪的證據(jù)材料。隨后，檢察院以制造、販賣(mài)毒品罪向法院提起公訴。

汶上縣人民法院作出判決，全部采納了檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和意見(jiàn)，隨某某等人最終以制造、販賣(mài)毒品罪被判處刑罰。宣判后，隨某某、馬某某等人均未提出上訴。隨后，汶上縣人民檢察院針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的寄遞行業(yè)存在的監(jiān)管漏洞問(wèn)題，向當(dāng)?shù)剜]政管理等部門(mén)制發(fā)檢察建議。

“新型毒品主要是指人工合成的致幻劑、興奮劑等新精神活性物質(zhì)類(lèi)的麻醉和精神藥品，大多摻雜在食品、藥品、性保健品中。新型毒品被他人用于實(shí)施其他犯罪等非法用途的，應(yīng)依法認(rèn)定為制造、販賣(mài)毒品罪。”馬海濤介紹說(shuō)。

馬海濤表示，毒品犯罪只要行為人認(rèn)識(shí)到其所制造、販賣(mài)的產(chǎn)品具有毒害性、成癮性、被管制性等與傳統(tǒng)毒品相同的本質(zhì)屬性，就能認(rèn)識(shí)到其行為的社會(huì)危害性，即可認(rèn)定行為人主觀明知其行為對(duì)象是毒品，而不必要求行為人對(duì)毒品的規(guī)范名稱(chēng)、化學(xué)成分等具體性質(zhì)有客觀科學(xué)認(rèn)識(shí)。

幫助郵寄毒品牟利

主觀明知構(gòu)成共犯

2020年4月，周某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易從緬甸的普某某（在逃）處購(gòu)買(mǎi)毒品，將毒品藏匿在包裹中，委托依某從境外取回并郵寄到指定地點(diǎn)。依某明知包裹內(nèi)藏有毒品，為獲取非法利益，仍安排其姑姑趙某某（另案處理）到中緬邊境將包裹取到國(guó)內(nèi)。趙某某在云南瑞麗快遞集散點(diǎn)往山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)郵寄包裹時(shí)被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣毒品可疑物101.98克。經(jīng)檢驗(yàn)，該毒品中檢出甲基苯丙胺成分，含量為74.4％。另查明，周某某多次販賣(mài)毒品給馬某某，馬某某又將毒品販賣(mài)給他人牟利。

2020年6月24日，經(jīng)山東省公安廳逐級(jí)指定管轄，莒南縣公安局以被告人依某、周某某等4人涉嫌販賣(mài)毒品罪移送審查起訴。莒南縣檢察院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從毒品來(lái)源、交易、郵寄、藏匿等各環(huán)節(jié)補(bǔ)強(qiáng)客觀性證據(jù)，從接收毒品現(xiàn)場(chǎng)、躲避檢查、幫助郵寄情況、郵寄次數(shù)、獲利數(shù)額等方面收集證據(jù)以證明依某的主觀犯意，夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。經(jīng)審查認(rèn)為，依某為賺取好處費(fèi)幫助普某某以藏匿、蒙蔽手段，逃避邊防和快遞集散點(diǎn)的檢查，為下家郵寄毒品，可以認(rèn)定其主觀明知，構(gòu)成販賣(mài)毒品罪的共犯，遂作出起訴決定。其姑姑趙某某僅是幫助其侄子接寄物品且未獲取好處，難以認(rèn)定主觀明知，作出存疑不起訴決定。

開(kāi)庭審理前，莒南縣檢察院充分聽(tīng)取依某等人及辯護(hù)人意見(jiàn)，告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，認(rèn)真開(kāi)展釋法說(shuō)理，促使周某某、馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。2021年4月14日，莒南縣人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理依某等3人販賣(mài)毒品一案，庭審中周某某、馬某某認(rèn)罪悔罪，公訴人發(fā)表了從寬處理的量刑建議。依某拒不認(rèn)罪，公訴人就“主觀明知”的法律適用展開(kāi)了充分論辯，提出從重處罰的量刑建議。法院采信了檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，以依某犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣6萬(wàn)元。周某某犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣4萬(wàn)元。馬某某犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣35000元。

隨后，針對(duì)利用快遞寄遞毒品這一新型毒品犯罪方式，莒南縣檢察院向縣域內(nèi)多家快遞公司發(fā)出檢察建議書(shū)，督促其切實(shí)增強(qiáng)寄遞安全責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管。同時(shí)建議郵政部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管制度建設(shè)，建立健全違規(guī)寄遞經(jīng)營(yíng)行為舉報(bào)制度，提升社會(huì)參與度。

馬海濤表示，寄遞毒品犯罪隱蔽性強(qiáng)，客觀證據(jù)少，犯罪嫌疑人往往拒不供述或者供述極不穩(wěn)定，主觀明知、共同犯罪的認(rèn)定是辦理該類(lèi)案件的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)分析研判，明確主觀明知和共同犯罪的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，在辦案過(guò)程中積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面收集證據(jù)，形成縝密?chē)?yán)謹(jǐn)?shù)淖C據(jù)鏈條，精準(zhǔn)指控犯罪。

刑法相關(guān)規(guī)定

第三百四十七條走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品，無(wú)論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。

第三百五十條明知他人制造毒品而為其生產(chǎn)、買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸前款規(guī)定的物品的，以制造毒品罪的共犯論處。

關(guān)于辦理制毒物品犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)相關(guān)規(guī)定

二、關(guān)于制毒物品犯罪嫌疑人、被告人主觀明知的認(rèn)定

對(duì)于走私或者非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品行為，有下列情形之一，且查獲了易制毒化學(xué)品，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人的供述和其他證據(jù)，經(jīng)綜合審查判斷，可以認(rèn)定其“明知”是制毒物品而走私或者非法買(mǎi)賣(mài)，但有證據(jù)證明確屬被蒙騙的除外：

1、改變產(chǎn)品形狀、包裝或者使用虛假標(biāo)簽、商標(biāo)等產(chǎn)品標(biāo)志的；

2、以藏匿、夾帶或者其他隱蔽方式運(yùn)輸、攜帶易制毒化學(xué)品逃避檢查的；

……

老胡點(diǎn)評(píng)

當(dāng)前，我國(guó)禁毒工作雖然取得巨大成效，但依然面臨諸多難題，呈現(xiàn)出境內(nèi)與境外毒品問(wèn)題相互交織、傳統(tǒng)與新型毒品危害相互交織、網(wǎng)上與網(wǎng)下毒品蔓延相互交織等新特點(diǎn)，合成毒品濫用突出，毒品種類(lèi)加速變異，涉毒問(wèn)題的復(fù)雜程度和治理難度進(jìn)一步加大。因此，嚴(yán)厲打擊走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品違法犯罪行為必須利劍高懸、常抓不懈。

一方面，要充分認(rèn)識(shí)毒品犯罪是一種嚴(yán)重刑事犯罪，必須嚴(yán)懲不貸。另一方面，要堅(jiān)持源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理、依法治理，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，最大限度減少毒品的社會(huì)危害。同時(shí)，要健全易制毒化學(xué)品管制法律體系，嚴(yán)格管制重點(diǎn)品種和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、流通等各環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)全程監(jiān)控、閉環(huán)管理，嚴(yán)密防范易制毒化學(xué)品流失。

禁毒工作事關(guān)國(guó)家安危、民族興衰、人民福祉。全社會(huì)應(yīng)當(dāng)攜手同行，堅(jiān)定不移打贏禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)。

胡勇

關(guān)鍵詞： 毒品犯罪 檢察機(jī)關(guān) 販賣(mài)毒品罪