每日簡訊：老人投資“旅游開發(fā)”項目月息2%？警方從騙子回收站里找到“分紅表”

投資“旅游開發(fā)”項目可領(lǐng)取分紅,月息2%……

2021年上半年，四川一家公司為騙取老人們信任，還組織部分人員實(shí)地考察，鼓吹沒有投資風(fēng)險，并許以高額分紅利息。短短4個月左右，該公司便在四川省資陽市雁江區(qū)騙取了52名老人的123萬余元存款。

(資料圖片僅供參考)

不僅如此，該公司在被警方責(zé)令1個月內(nèi)退還受害人全部投資款后，竟玩起了“騙中騙、局中局”，利用沒看清風(fēng)險的部分老人怪民警“攪局”、破壞其“賺大錢”好機(jī)會的心理，再次對老人們進(jìn)行洗腦，用“假退款”的方式欲將門店經(jīng)理盡快“撈”出來。

資陽雁江警方聯(lián)合相關(guān)部門對涉案公司進(jìn)行檢查

線索

月息2%的“合作協(xié)議”：不管公司盈虧，投資人領(lǐng)固定收益

2021年5月，家住雁江區(qū)的朱某來到警方，稱一家公司在雁江找臨近退休的人“投資”，每月除了分紅，還能“免費(fèi)旅游休閑”。

“會不會是非法集資？”憑借多年辦案經(jīng)驗(yàn)，資陽市公安局雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊副大隊長莫若覺得，此事必有蹊蹺。朱某帶來的一份“合作協(xié)議書”，也印證了他的想法。

協(xié)議書中，甲方自稱某農(nóng)業(yè)科技公司，且合法擁有某農(nóng)業(yè)園區(qū)“生態(tài)小木屋項目”的建設(shè)、經(jīng)營及所有權(quán)，為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，有意尋求聯(lián)合經(jīng)營者進(jìn)行旅游開發(fā)。

朱某稱，考察后，他在對方鼓動下簽訂協(xié)議，投資了該項目。聯(lián)合經(jīng)營條款明確，該農(nóng)業(yè)科技公司負(fù)責(zé)木屋項目修建與經(jīng)營管理，朱某以單套生態(tài)小木屋為單位投資，并領(lǐng)取分紅。

“他投了1萬元，月息2%。”莫若算了算，月息2%相當(dāng)于1萬元投資每月可分紅200元?！安还芄居潱顿Y人都能領(lǐng)取固定收益，我們基本判定這家公司涉嫌非法集資?！?/p>

當(dāng)天，雁江區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊會同轄區(qū)派出所民警，前往城區(qū)南門菜市場附近的某農(nóng)業(yè)科技公司資陽分公司。“公司正在經(jīng)營，但只有幾名工作人員在場，辦公地點(diǎn)有七八個房間，還有帶幕布的會議室。地面散落著筆記紙，看起來像剛辦過一場講座?！蹦粽f。

面對民警詢問，門店經(jīng)理王某稱，資陽分公司于2021年1月開始營業(yè)，除了賣農(nóng)副產(chǎn)品，還會組織資陽市民旅游養(yǎng)老，公司在四川有多個旅游基地。

“現(xiàn)場確實(shí)有一個農(nóng)副產(chǎn)品陳列室，擺放有雞蛋、面粉、面條、米和油這些。”莫若說，但面對民警詢問，王某否認(rèn)公司在經(jīng)營投資分紅和旅游養(yǎng)老項目。

突破

回收站里找到“分紅表”，52名受害人投了123萬

第一次上門沒能獲得有效信息，民警只能返回。為避免有人上當(dāng)，民警還在該公司資陽分公司張貼了宣傳單，宣傳打擊非法集資和防范養(yǎng)老詐騙的內(nèi)容。

隨后，雁江警方會同當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管、民政等部門，于2021年5月28日展開聯(lián)合執(zhí)法。“就查公司的旅游是否報備，養(yǎng)老服務(wù)是否登記，注冊經(jīng)營許可范圍是否與登記一致?！蹦艚榻B，警方重點(diǎn)搜查該公司的投資人名單，看市民是如何交的錢?！案杏X這家公司很警惕，所有東西都收得很干凈，僅留有公司旅游基地宣傳圖片?！?/p>

但最終，警方最終在該公司財務(wù)人員一臺電腦里發(fā)現(xiàn)了端倪?！盎厥照纠铮幸环荼粍h除的表格文件，文件名就是‘資陽客戶分紅登記表’。”莫若說，民警隨即恢復(fù)表格文件，有了“驚喜”。“里面詳細(xì)記錄了某人某年某月投了多少錢，還有身份證號碼、聯(lián)系電話等。”

據(jù)警方統(tǒng)計，該案受害人52人，涉案金額1239250元。莫若介紹，受害人全是老人，該公司利用老人識別能力低，并許以分紅為誘餌，老人很容易就被鼓吹受騙。

警方對涉案公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行詢問

偵辦

被要求1個月內(nèi)退款后，公司交來“主動退贓”證據(jù)

經(jīng)調(diào)查，2021年1月至5月，該農(nóng)業(yè)科技公司資陽分公司通過發(fā)放傳單、辦講座等方式，宣稱其投資項目的發(fā)展前景，還組織參會人員到酒店用餐、看表演和參加抽獎活動。

“抽獎有幾百上千元不等的抵用券，交投資款時，可直接當(dāng)現(xiàn)金使用。”莫若說，此外，該公司還組織有意向的投資人到公司旅游基地游玩，吃喝玩樂的同時，進(jìn)一步洗腦灌輸，讓老人們認(rèn)為公司有發(fā)展前景，可放心投資。

涉案公司通過組織講課宣傳，引導(dǎo)到場老年人“投資”

然而，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，老人們交了投資款后，這些錢并未投入所謂的木屋項目。其中，投資金額的30%至40%用于公司銷售團(tuán)隊提成，股東雷某拿走每月營業(yè)額的12%，15%用于公司分紅和運(yùn)營開支，剩下的才拿去經(jīng)營。

聯(lián)合行動結(jié)束當(dāng)天，雁江區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊正式立案調(diào)查此案，并責(zé)令王某立即通知總部公司，清退全部涉及錢款。為防止犯罪嫌疑人“卷款逃跑”，警方還控制了在資陽公司負(fù)責(zé)的“關(guān)鍵”嫌疑人王某。

“兩天后，該公司總部就來人了，還拿了一些銀行轉(zhuǎn)款憑證。”經(jīng)民警清點(diǎn)，公司當(dāng)時退款30多萬元，警方要求公司必須在1個月內(nèi)全部退還投資款。

雁江警方還介紹，同年6月底，公司總部負(fù)責(zé)人劉某拿著一堆現(xiàn)金收據(jù)來到警方，聲稱除兩名在外地和一名住院治療的客戶未清退外，其余所有集資款已全部退完。為此，劉某要求警方將此記錄在案，成為他們及時退贓的證據(jù)。

騙中騙

抓住投資人“賺大錢”心理，公司假退款“撈人”被識破

除了3人外，其他人的集資款真的退完了？雁江警方并未輕信，隨即展開核查?！拔覀円灰淮螂娫捦ㄖ顿Y人當(dāng)面核實(shí)，他們都說錢確實(shí)退了，還很高興?！?/p>

隨后，為了讓群眾百分百挽損，辦案民警準(zhǔn)備組織嫌疑人向最后3名未及時拿回投資款的市民退款。然而，“意外”出現(xiàn)了?！按饲岸嗝暦Q領(lǐng)回投資款的人誤以為我們把公司查了，正在重新退款?！蹦粽f，此時，這些前期接受過核查的受害人，突然改口稱自己并未領(lǐng)到公司退款，而是被公司的人忽悠繼續(xù)投資了，而且沒有領(lǐng)回投資款的人還不少。

為此，警方立即重啟核查，用兩天時間對照“現(xiàn)金收據(jù)”，再次向投資客戶核實(shí)。“在控制嫌疑人后，我們就逐一給受害人打了電話告知情況，好多人還不相信?！蹦粽f，但部分身陷騙局的受害人沒看清風(fēng)險，反而怪民警“攪局”，破壞了他們“賺大錢、享清福”的好機(jī)會。

深入核查后，辦案民警發(fā)現(xiàn)這些“現(xiàn)金收據(jù)”的背后，竟是涉案公司抓住投資人的這一心理再次洗腦，唆使投資人在警方核實(shí)時做假證明。公司企圖用假收據(jù)和假證人證言的方式，向公安和檢察機(jī)關(guān)制造“主動清退集資款、及時消除社會影響”的假象，從而獲得從輕或減輕處理，想把門店經(jīng)理王某盡快“撈”出來。

原來，該公司被警方責(zé)令全部退贓后，耍起了花招，他們從本就抱怨警方“攪局”的受害者入手，以繼續(xù)領(lǐng)取高額分紅誘使投資人提前結(jié)束原合同，簽下現(xiàn)金收據(jù)，再將錢重新投入到新簽訂的合同中去。而且，公司還讓這些投資人在警方核查時做假證言，稱已收到退款。就這樣，該公司輕松拿到了受害人簽名的現(xiàn)金收據(jù)，但并未真正退款。

查明情況后，民警迅速控制了劉某等人。與此同時，該公司在成都、綿陽等地的違法犯罪行為也被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)相繼立案偵查。

部分老年人旁觀庭審

犯罪嫌疑人王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于6月6日在雁江區(qū)人民法院集中開庭審理。

庭審現(xiàn)場邀請了部分老年人旁觀，通過“以案釋法”，幫助老年人提高防范意識，提高識騙防騙能力，避免上當(dāng)受騙。目前，該案正在進(jìn)一步審理中。

（四川省資陽市公安局、四川省資陽市雁江區(qū)人民法院）

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