斂財8.53億元，這個“成功”創(chuàng)業(yè)團隊已涉嫌傳銷

“嚴重疼痛，一抹見效。”

“具有去痘、去除口臭、調(diào)理胃病、腸道等功效?！?/p>

你可能不禁會問：這些宣稱具有特殊療效的產(chǎn)品，真的會有人購買嗎？

1家注冊公司，1年8個月時間，成功擁有41萬余名正式會員，通過線上APP瘋狂斂財8.53億元。

記者采訪獲悉，這個看似“成功”創(chuàng)業(yè)團隊的背后，實則內(nèi)部暗藏玄機……

夸大產(chǎn)品療效引誘會員注冊入會

通過網(wǎng)絡宣傳、口口相傳的方式推銷具有特殊療效的產(chǎn)品，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“德一堂公司”)迅速發(fā)展壯大起來。

德一堂公司對外宣稱：冷敷凝膠與古痹通由40余味中草藥加工制作，具有“哪里疼痛涂哪里，分秒見效”“嚴重疼痛，一抹見效”等功效；常長清復合雪蓮果液飲品具有“去痘、去除口臭、調(diào)理胃病、腸道、治療便秘”等功效；勁風友海洋生物液飲品具有“治療尿頻尿急”等功效……

不少群眾抱著試試的心態(tài)，在“德一堂”APP上購買產(chǎn)品并成功注冊為平臺會員。

這一步，就算正式“入坑”了。

“該平臺新會員注冊，需要填寫推薦人會員注冊的手機號才能夠成為新會員，這樣老會員和新會員就形成了上下線的層級關系。以此作為每一級返獎依據(jù)，會員之間會根據(jù)推薦關系形成金字塔式的等級結(jié)構(gòu)?！眱?nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊金融犯罪偵查支隊支隊長喬偉世告訴記者。

德一堂公司這種運營模式和獎金制度，吸引了不少參與者。據(jù)了解，自2020年初至2021年8月，德一堂公司創(chuàng)立僅1年8個月，已有41萬余名注冊會員，遍及全國31個省(區(qū)、市)。

設置多層機制促使會員不斷拉新

想要成為德一堂公司的初級會員，首先需要購買一定價格的公司產(chǎn)品，才能獲得加入資格，相當于變相收取了入門費。

該公司內(nèi)部分為：VIP會員(初級會員)——中級會員——高級會員——董事總代——一星總代——二星總代……八星總代，12個級別等級分明。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊涉稅犯罪偵查支隊支隊長葛海光介紹，每級會員需要“拉人頭”完成不同額度的業(yè)績才可升到下一級會員，例如中級會員需要3010元的業(yè)績，而八星總代需要2000萬的業(yè)績。

“他們以高額獎勵為誘餌，引誘他人充值并購買產(chǎn)品成為會員。平臺規(guī)定，只有中級會員及更高級別的會員才具有復購分紅的權益，引誘會員報單后立即升級，也相當于平臺在變相收取第二道入門費。平臺按照會員推薦關系組成層級，以直接和間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)。因此，每個級別的會員為提升整體復購量從而得到更多的復購分紅，就必須拉新。平臺便這樣不斷引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加……而這些都是傳銷的主要特征?！眴虃ナ勒劦健?/p>

公安機關經(jīng)過研判，德一堂公司收取入門費、按層級排列會員、給予復購分紅獎勵的運營模式和獎金制度，符合傳銷犯罪特征。

涉嫌傳銷犯罪內(nèi)部組織關系明確

2021年5月，內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊聯(lián)勤中心聯(lián)合人民銀行反洗錢中心、中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙古分行反洗錢監(jiān)測中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)，德一堂公司在內(nèi)的初某霞、紀某忠、初某軍等人的銀行賬戶存在大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪，隨即開展立案偵辦工作。

經(jīng)查，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司成立于2019年11月29日，以初某霞、紀某忠為首的團伙，從2020年初開始，涉嫌召集初某軍、馬某飛、趙某梅等14名“聯(lián)合創(chuàng)始人”在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)組建犯罪窩點。

內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊綜合保障支隊支隊長王漢梁介紹，該犯罪團伙在某公司租用服務器后，雇傭一網(wǎng)絡科技有限公司搭建平臺，然后分別以雇傭和聘請的方式，召集專人維護公司平臺、管理公司財務賬目及計算發(fā)放返利、收發(fā)產(chǎn)品等工作。

德一堂公司虛構(gòu)“暴富”謊言引誘會員晉升，實則是使用低級別會員的“雙重”入會費令高級別會員“暴富”。在此過程中，不僅欺騙引誘會員購買、推銷產(chǎn)品，同時也在欺騙不特定的購買人和使用人。

針對所謂各類具有特殊療效的產(chǎn)品，公安機關經(jīng)調(diào)查該公司稅務數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，所銷售的冷敷凝膠、常長清復合雪蓮果液飲品、勁風友海洋生物液飲品、古痹通等產(chǎn)品，有些商品采購價格僅為10元左右，銷售價格達88元。同時，該公司還通過虛假廣告、違規(guī)宣傳等方式夸大產(chǎn)品療效。

抓捕現(xiàn)場畫面。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊供圖

嚴打經(jīng)濟犯罪謹防各類傳銷陷阱

2021年8月6日，內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊和烏蘭察布市公安局在6省份同時開展抓捕行動。

據(jù)了解，此次行動共抓獲犯罪嫌疑人35名，查扣現(xiàn)金1.25億元，凍結(jié)資金1.07億元，凍結(jié)價值3300萬元房產(chǎn)，共計追贓挽損2.65億元，查扣犯罪平臺后臺數(shù)據(jù)、企業(yè)資金賬目、公司經(jīng)營臺賬資料等犯罪證據(jù)若干。檢察機關已批準逮捕19人。

隨著網(wǎng)絡技術的發(fā)展，犯罪團伙的傳銷犯罪手段也在不斷翻新，具有較強的隱蔽性和迷惑性，犯罪形式呈現(xiàn)出新特點、新變化。近期，一些機構(gòu)和企業(yè)打著“養(yǎng)老服務”“健康養(yǎng)老”等名義，以“高利息、高回報”為誘餌實施非法集資活動吸收老年人資金，給老年人造成嚴重財產(chǎn)損失和精神傷害，存在重大風險隱患。

近年來，公安機關聚焦人民群眾反映強烈的突出治安問題，不斷完善打擊犯罪手段機制，依法查處了一大批涉嫌經(jīng)濟犯罪的非法金融活動。記者從公安部獲悉，2021年共破獲各類經(jīng)濟犯罪案件7.7萬余起，挽回直接經(jīng)濟損失280余億元。

“參與傳銷活動不僅會造成財產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的‘投資’陷阱?！蓖鯘h梁提醒，子女也應多關注老年人，幫助父母認清一些機構(gòu)或企業(yè)是真的關懷備至還是盯著他們口袋里的退休金。

關鍵詞： 內(nèi)蒙古公安廳 公安機關 犯罪團伙