勸阻受害人5.9萬，止付凍結(jié)涉案資金6.7億，湖北“反詐尖兵”的職業(yè)反詐之路

“反詐之路布滿荊棘與未知，但我絕不后退。”李正是湖北省武漢市公安局刑偵支隊五大隊副大隊長，專業(yè)從事反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪研究和治理工作已十年有余，從“猜猜我是誰”到“我是公檢法”，從偽基站到釣魚網(wǎng)站，從理財投資到網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，面對層出不窮的“新花樣”，他每天都在和看不見摸不著的騙子賽跑，攔截、反制、打擊，全天候守護(hù)江城人民的錢袋子。

近年來，李正帶領(lǐng)團隊先后搗毀各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點142個，抓獲犯罪嫌疑人1638名，有效勸阻受害人5.9萬人次，止付凍結(jié)涉案資金6.7億元。反詐路上，他曾榮獲一等功1次，二等功2次，武漢市“五一”勞動獎?wù)?，“全國百佳刑警”榮譽稱號，沉甸甸的榮譽背后是日復(fù)一日的執(zhí)著堅守和默默奉獻(xiàn)。

圖：李正工作中

執(zhí)著追求到刑偵一線去戰(zhàn)斗

2008年1月，李正告別十年軍旅生涯，披上藏藍(lán)，加入憧憬已久的武漢刑警隊伍。

“在部隊，我曾在長安街親歷建國50周年閱兵，軍旅生涯讓我淬火成鋼，來到警營后，熱血沸騰的我一心想要去刑偵一線亮劍沖鋒。”李正回憶起剛當(dāng)刑警的樣子滿臉自豪。

李正的刑警之路，從武漢市公安局刑偵支隊六大隊開啟，專職負(fù)責(zé)盜、搶、騙等侵財類案件的打擊。

李正介紹，從警之初，會辦理一些街頭冒充神醫(yī)、幸運中獎、買賣“祖?zhèn)魑奈铩钡阮愋驮p騙，但他發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的接觸式侵財案件正在逐年減少，但利用電話和網(wǎng)絡(luò)實施的新型犯罪正在異軍突起。

2010年左右，有的市民總是會接到“猜猜我是誰”的騷擾電話，這就是電詐的初級模樣。

“那幾年，我們經(jīng)常會去廣東出差，辦理冒充熟人電話詐騙的案子，其中最難的就是找人，有時候連續(xù)蹲守幾天幾夜就是為了抓住某個負(fù)責(zé)取錢的嫌疑人，從而為案件偵破打開突破口。”李正說。

案件辦理完畢后，李正還會對每一類詐騙進(jìn)行整理分析，深入研究其作案手法、銷贓方式、嫌疑人地域分布、辦案難點、法律支撐等問題，形成經(jīng)驗做法，在內(nèi)部進(jìn)行交流分享。

千里伐詐只為擒獲無形黑手

2013年，李正被任命武漢市公安局刑事偵查支隊五大隊副大隊長，專司電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件打擊工作，新的崗位是激勵更是挑戰(zhàn)。

2014年5月，武漢某企業(yè)財務(wù)人員遭到冒充“公檢法”詐騙，1600萬公款被轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，待公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)才報警，為能盡快破案挽損，李正帶領(lǐng)團隊開始對案件抽絲剝繭。

“當(dāng)時這種案子對我們來說相當(dāng)困難，特別是資金流向境外，我們的線索追至國門邊境就斷了，具體國外是什么情況，大家都不知道?！睘榱苏莆崭嗑€索，李正和同事們沒日沒夜地干，從信息流和資金流入手開展調(diào)查，花了半個月的時間終于明確了犯罪團伙的藏匿地點在柬埔寨。

時間不等人，為了盡快破案，在湖北省公安廳的統(tǒng)一指揮下，武漢警方組建專班赴柬埔寨工作，李正和戰(zhàn)友們迅速集結(jié)前往。

圖：李正在境外開展打擊電詐案件

一落地，他們迅速進(jìn)入工作狀態(tài)，首先就是要配合當(dāng)?shù)鼐窖信蟹治鲆颜莆盏木€索。

“由于柬埔寨的電信網(wǎng)絡(luò)運營商管理不規(guī)范，很多IP地址對應(yīng)的實地都是混亂的，對我們的工作造成了很多障礙，此外，具體施詐人員和幕后金主位置分散，一網(wǎng)打盡面臨挑戰(zhàn)。”李正經(jīng)?；b成當(dāng)?shù)厝A人去應(yīng)聘，就是為了摸清準(zhǔn)確的位置。

在當(dāng)?shù)鼐降膸椭拢?jīng)過半個多月的工作，專案組最終摸清了三處犯罪團伙的辦公場所和一處幕后金主遙控指揮的藏匿處并開展集中行動。

“我到現(xiàn)在都記得，集中收網(wǎng)后我和同事吳江花了一天一夜時間，還原詐騙場景，確定窩點人員工作區(qū)域、使用電話和電腦信息梳理記錄清楚，總共固定了40套證據(jù)，做完后已是眼冒金花?！崩钫钪米C據(jù)說話，才是將犯罪嫌疑繩之以法的關(guān)鍵。

赴境外打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的那段日子，由于水土不服和長期熬夜，李正的痛風(fēng)病復(fù)發(fā)。“為了緩解，我好不容易發(fā)現(xiàn)一處加油站有蘇打水，連忙買了幾箱連喝了三天?！崩钫Φ馈?/p>

此后，他還赴菲律賓、印度尼西亞開展跨境打擊，在境外警方的幫助下相繼搗毀電詐窩點12個，抓捕犯罪嫌疑人140名。

專業(yè)打職業(yè)反詐之路再快一步

面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙日益嚴(yán)峻的犯罪形勢，武漢警方?jīng)Q定組建一支專業(yè)的反詐隊伍，經(jīng)過六個月的籌建，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心于2016年10月成立，李正成為負(fù)責(zé)人之一。

圖：李正和同事們正在開展警情分析

一個團隊從無到有，從小到大，其中必然會經(jīng)歷很多未知的困難。為了讓反詐中心起好步，在中心籌建之初，李正便開始起草相關(guān)業(yè)務(wù)指南和工作規(guī)范。

“一開始，我就在思考這種犯罪的前世今生，在實戰(zhàn)中不斷總結(jié)，要把‘對手’研究透?！痹诶钫闹鲗?dǎo)下，從犯罪起源、案件特點、偵查思路等方面出發(fā)，他先后編纂了《新型犯罪的特點研究》、《打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作規(guī)范》、《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查工作指南》、《反電詐中心工作流程》、《反電詐中心自動化平臺在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中的實踐應(yīng)用》等，對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作起到了指導(dǎo)示范作用。

2016年，一家名為“北銀創(chuàng)投”的公司，在網(wǎng)上搭建購物商城，以虛假高額信貸消費引誘受害人辦理所謂的“信用消費卡”，通過不斷發(fā)展代理商、招募業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶獲利。

2018年3月以來，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接到多起涉及該公司的相關(guān)報警，李正敏銳意識到這家公司可能涉詐。

經(jīng)過大量偵查工作顯示，這種“信用消費卡”并不能滿足消費、貸款等需求，該犯罪團伙采取夸大適用范圍、隱瞞使用規(guī)則、故意設(shè)置陷阱和門檻等形式，騙取制卡費、服務(wù)費，引誘網(wǎng)上購物消費，已經(jīng)超出了民事欺詐的范疇，涉嫌犯罪。

在武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的統(tǒng)一部署下，匯集了多個警種和分局警力雷霆出擊，一舉摧毀藏匿在武漢的18個窩點，抓獲犯罪嫌疑人394名，辦案民警根據(jù)工作指引，成功對其中198人采取了刑事強制措施，有力震懾了此類違法犯罪。

“從最初的電話蔓延到網(wǎng)絡(luò)，從廣撒網(wǎng)式到精準(zhǔn)營銷式，從小作坊到集團化，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙正在快速進(jìn)化，這對于我們反詐專業(yè)力量提出了更高要求?！崩钫寡?，隨著互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，騙子的目標(biāo)群體更精準(zhǔn)，犯罪成本更低，個案損失會更高，唯有走在犯罪的前面，才能有效遏制犯罪。

到底如果精準(zhǔn)的保護(hù)好市民的“錢袋子”？這也是李正和他的團隊正在努力的方向。十余年的反詐職業(yè)生涯，讓他見證了武漢警方針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從以打促防、打防結(jié)合到以防為先的三個階段。

如今，民警的辦案思維正在從“由案到人”向“由人到案”發(fā)生轉(zhuǎn)變，通過多途徑信息整合，大數(shù)據(jù)建模，把更多精力放在保護(hù)潛在受害人身上，實現(xiàn)提前發(fā)現(xiàn)、技術(shù)反制、及時攔截。

李正介紹，記者來采訪的前日，武漢洪山區(qū)張先生接到一通冒充“公檢法”的詐騙電話，騙子引導(dǎo)其進(jìn)行共享視頻通話，市反詐中心發(fā)現(xiàn)通話異常后立即預(yù)警，洪山分局民警及時上門攔截，搶在張先生轉(zhuǎn)賬前掛掉了電話，避免了其賬戶內(nèi)10萬余元的損失。

“反詐，比拼的就是技術(shù)實力和響應(yīng)速度，我們正在朝著及時發(fā)現(xiàn)、有效阻斷、迅速挽損的方向而不懈努力，無論騙子蜷縮在哪個角落，我相信終有一天反詐這縷光會驅(qū)散迷霧照亮世界每一個角落。”李正說。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪嫌疑人 犯罪團伙