勸阻受害人5.9萬，止付凍結(jié)涉案資金6.7億，湖北“反詐尖兵”的職業(yè)反詐之路

“反詐之路布滿荊棘與未知，但我絕不后退?！崩钫呛笔∥錆h市公安局刑偵支隊(duì)五大隊(duì)副大隊(duì)長，專業(yè)從事反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪研究和治理工作已十年有余，從“猜猜我是誰”到“我是公檢法”，從偽基站到釣魚網(wǎng)站，從理財(cái)投資到網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，面對層出不窮的“新花樣”，他每天都在和看不見摸不著的騙子賽跑，攔截、反制、打擊，全天候守護(hù)江城人民的錢袋子。

近年來，李正帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)先后搗毀各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)142個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人1638名，有效勸阻受害人5.9萬人次，止付凍結(jié)涉案資金6.7億元。反詐路上，他曾榮獲一等功1次，二等功2次，武漢市“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢叭珖偌研叹睒s譽(yù)稱號，沉甸甸的榮譽(yù)背后是日復(fù)一日的執(zhí)著堅(jiān)守和默默奉獻(xiàn)。

圖：李正工作中

執(zhí)著追求到刑偵一線去戰(zhàn)斗

2008年1月，李正告別十年軍旅生涯，披上藏藍(lán)，加入憧憬已久的武漢刑警隊(duì)伍。

“在部隊(duì)，我曾在長安街親歷建國50周年閱兵，軍旅生涯讓我淬火成鋼，來到警營后，熱血沸騰的我一心想要去刑偵一線亮劍沖鋒。”李正回憶起剛當(dāng)刑警的樣子滿臉自豪。

李正的刑警之路，從武漢市公安局刑偵支隊(duì)六大隊(duì)開啟，專職負(fù)責(zé)盜、搶、騙等侵財(cái)類案件的打擊。

李正介紹，從警之初，會(huì)辦理一些街頭冒充神醫(yī)、幸運(yùn)中獎(jiǎng)、買賣“祖?zhèn)魑奈铩钡阮愋驮p騙，但他發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的接觸式侵財(cái)案件正在逐年減少，但利用電話和網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的新型犯罪正在異軍突起。

2010年左右，有的市民總是會(huì)接到“猜猜我是誰”的騷擾電話，這就是電詐的初級模樣。

“那幾年，我們經(jīng)常會(huì)去廣東出差，辦理冒充熟人電話詐騙的案子，其中最難的就是找人，有時(shí)候連續(xù)蹲守幾天幾夜就是為了抓住某個(gè)負(fù)責(zé)取錢的嫌疑人，從而為案件偵破打開突破口?！崩钫f。

案件辦理完畢后，李正還會(huì)對每一類詐騙進(jìn)行整理分析，深入研究其作案手法、銷贓方式、嫌疑人地域分布、辦案難點(diǎn)、法律支撐等問題，形成經(jīng)驗(yàn)做法，在內(nèi)部進(jìn)行交流分享。

千里伐詐只為擒獲無形黑手

2013年，李正被任命武漢市公安局刑事偵查支隊(duì)五大隊(duì)副大隊(duì)長，專司電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件打擊工作，新的崗位是激勵(lì)更是挑戰(zhàn)。

2014年5月，武漢某企業(yè)財(cái)務(wù)人員遭到冒充“公檢法”詐騙，1600萬公款被轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，待公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)才報(bào)警，為能盡快破案挽損，李正帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開始對案件抽絲剝繭。

“當(dāng)時(shí)這種案子對我們來說相當(dāng)困難，特別是資金流向境外，我們的線索追至國門邊境就斷了，具體國外是什么情況，大家都不知道?！睘榱苏莆崭嗑€索，李正和同事們沒日沒夜地干，從信息流和資金流入手開展調(diào)查，花了半個(gè)月的時(shí)間終于明確了犯罪團(tuán)伙的藏匿地點(diǎn)在柬埔寨。

時(shí)間不等人，為了盡快破案，在湖北省公安廳的統(tǒng)一指揮下，武漢警方組建專班赴柬埔寨工作，李正和戰(zhàn)友們迅速集結(jié)前往。

圖：李正在境外開展打擊電詐案件

一落地，他們迅速進(jìn)入工作狀態(tài)，首先就是要配合當(dāng)?shù)鼐窖信蟹治鲆颜莆盏木€索。

“由于柬埔寨的電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商管理不規(guī)范，很多IP地址對應(yīng)的實(shí)地都是混亂的，對我們的工作造成了很多障礙，此外，具體施詐人員和幕后金主位置分散，一網(wǎng)打盡面臨挑戰(zhàn)。”李正經(jīng)?；b成當(dāng)?shù)厝A人去應(yīng)聘，就是為了摸清準(zhǔn)確的位置。

在當(dāng)?shù)鼐降膸椭?，?jīng)過半個(gè)多月的工作，專案組最終摸清了三處犯罪團(tuán)伙的辦公場所和一處幕后金主遙控指揮的藏匿處并開展集中行動(dòng)。

“我到現(xiàn)在都記得，集中收網(wǎng)后我和同事吳江花了一天一夜時(shí)間，還原詐騙場景，確定窩點(diǎn)人員工作區(qū)域、使用電話和電腦信息梳理記錄清楚，總共固定了40套證據(jù)，做完后已是眼冒金花?！崩钫钪米C據(jù)說話，才是將犯罪嫌疑繩之以法的關(guān)鍵。

赴境外打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的那段日子，由于水土不服和長期熬夜，李正的痛風(fēng)病復(fù)發(fā)?！盀榱司徑猓液貌蝗菀装l(fā)現(xiàn)一處加油站有蘇打水，連忙買了幾箱連喝了三天?！崩钫Φ馈?/p>

此后，他還赴菲律賓、印度尼西亞開展跨境打擊，在境外警方的幫助下相繼搗毀電詐窩點(diǎn)12個(gè)，抓捕犯罪嫌疑人140名。

專業(yè)打職業(yè)反詐之路再快一步

面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙日益嚴(yán)峻的犯罪形勢，武漢警方?jīng)Q定組建一支專業(yè)的反詐隊(duì)伍，經(jīng)過六個(gè)月的籌建，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心于2016年10月成立，李正成為負(fù)責(zé)人之一。

圖：李正和同事們正在開展警情分析

一個(gè)團(tuán)隊(duì)從無到有，從小到大，其中必然會(huì)經(jīng)歷很多未知的困難。為了讓反詐中心起好步，在中心籌建之初，李正便開始起草相關(guān)業(yè)務(wù)指南和工作規(guī)范。

“一開始，我就在思考這種犯罪的前世今生，在實(shí)戰(zhàn)中不斷總結(jié)，要把‘對手’研究透?！痹诶钫闹鲗?dǎo)下，從犯罪起源、案件特點(diǎn)、偵查思路等方面出發(fā)，他先后編纂了《新型犯罪的特點(diǎn)研究》、《打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作規(guī)范》、《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查工作指南》、《反電詐中心工作流程》、《反電詐中心自動(dòng)化平臺在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中的實(shí)踐應(yīng)用》等，對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作起到了指導(dǎo)示范作用。

2016年，一家名為“北銀創(chuàng)投”的公司，在網(wǎng)上搭建購物商城，以虛假高額信貸消費(fèi)引誘受害人辦理所謂的“信用消費(fèi)卡”，通過不斷發(fā)展代理商、招募業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶獲利。

2018年3月以來，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接到多起涉及該公司的相關(guān)報(bào)警，李正敏銳意識到這家公司可能涉詐。

經(jīng)過大量偵查工作顯示，這種“信用消費(fèi)卡”并不能滿足消費(fèi)、貸款等需求，該犯罪團(tuán)伙采取夸大適用范圍、隱瞞使用規(guī)則、故意設(shè)置陷阱和門檻等形式，騙取制卡費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，引誘網(wǎng)上購物消費(fèi)，已經(jīng)超出了民事欺詐的范疇，涉嫌犯罪。

在武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的統(tǒng)一部署下，匯集了多個(gè)警種和分局警力雷霆出擊，一舉摧毀藏匿在武漢的18個(gè)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人394名，辦案民警根據(jù)工作指引，成功對其中198人采取了刑事強(qiáng)制措施，有力震懾了此類違法犯罪。

“從最初的電話蔓延到網(wǎng)絡(luò)，從廣撒網(wǎng)式到精準(zhǔn)營銷式，從小作坊到集團(tuán)化，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙正在快速進(jìn)化，這對于我們反詐專業(yè)力量提出了更高要求?！崩钫寡?，隨著互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，騙子的目標(biāo)群體更精準(zhǔn)，犯罪成本更低，個(gè)案損失會(huì)更高，唯有走在犯罪的前面，才能有效遏制犯罪。

到底如果精準(zhǔn)的保護(hù)好市民的“錢袋子”？這也是李正和他的團(tuán)隊(duì)正在努力的方向。十余年的反詐職業(yè)生涯，讓他見證了武漢警方針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從以打促防、打防結(jié)合到以防為先的三個(gè)階段。

如今，民警的辦案思維正在從“由案到人”向“由人到案”發(fā)生轉(zhuǎn)變，通過多途徑信息整合，大數(shù)據(jù)建模，把更多精力放在保護(hù)潛在受害人身上，實(shí)現(xiàn)提前發(fā)現(xiàn)、技術(shù)反制、及時(shí)攔截。

李正介紹，記者來采訪的前日，武漢洪山區(qū)張先生接到一通冒充“公檢法”的詐騙電話，騙子引導(dǎo)其進(jìn)行共享視頻通話，市反詐中心發(fā)現(xiàn)通話異常后立即預(yù)警，洪山分局民警及時(shí)上門攔截，搶在張先生轉(zhuǎn)賬前掛掉了電話，避免了其賬戶內(nèi)10萬余元的損失。

“反詐，比拼的就是技術(shù)實(shí)力和響應(yīng)速度，我們正在朝著及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效阻斷、迅速挽損的方向而不懈努力，無論騙子蜷縮在哪個(gè)角落，我相信終有一天反詐這縷光會(huì)驅(qū)散迷霧照亮世界每一個(gè)角落?！崩钫f。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪嫌疑人 犯罪團(tuán)伙