涉案資金超8億！內(nèi)蒙警方破獲特大電信詐騙、重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案

隨著飛機(jī)從海南省?？谑修D(zhuǎn)機(jī)降落至通遼機(jī)場(chǎng)，在海南省抓獲的7名電信詐騙、重大跨境網(wǎng)賭團(tuán)伙頭目順利從海南省押解至通遼市。

至此，在通遼市公安局科爾沁分局的強(qiáng)力打擊下，“1.17”專案組特大電信詐騙案、重大跨境網(wǎng)賭案成功告破。

共抓獲該犯罪團(tuán)伙涉案犯罪嫌疑人70余人，成功打掉卡商團(tuán)隊(duì)3個(gè)、跑分團(tuán)隊(duì)5個(gè)、車手團(tuán)隊(duì)5個(gè)，查扣涉案銀行卡700余張、手機(jī)卡200余張、查扣涉案現(xiàn)金200余萬(wàn)元、黃金10公斤，跑分團(tuán)隊(duì)涉案資金流水超8億元人民幣，車手團(tuán)隊(duì)取現(xiàn)金額超5000余萬(wàn)元人民幣。

循線追蹤，詐騙團(tuán)伙浮出水面

2021年12月29日，通遼市公安局科爾沁分局接到轄區(qū)群眾舉報(bào)稱，其下載一款叫“澳門威尼斯人”的APP，本以為是娛樂應(yīng)用，沒想到在充值后發(fā)現(xiàn)，該APP可上分、下分，是一款網(wǎng)絡(luò)賭博APP，便立即向通遼市公安局科爾沁分局舉報(bào)。

科爾沁分局黨委高度重視，圍繞“凈網(wǎng)2022”專項(xiàng)行動(dòng)，立即成立“1·17”專案組，分局黨委書記、局長(zhǎng)牟德軍親任專案組組長(zhǎng)，抽調(diào)分局刑事偵查大隊(duì)、紅星派出所的58名精干警力組成專案組專營(yíng)此案。專案組針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案件互動(dòng)性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)、支付方便、證據(jù)保全難、不受時(shí)間空間條件限制等特點(diǎn)，確立了“長(zhǎng)線經(jīng)營(yíng)、深排細(xì)摸、打深打透”的偵查策略，組織警力從舉報(bào)線索和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)入手調(diào)查。經(jīng)過對(duì)該APP歷時(shí)兩個(gè)月的分析研判，專案組鎖定了涉賭團(tuán)伙的16張一級(jí)收款卡，且開卡地均在海南省，便即刻奔赴線索指向地海南省，在通遼市公安局技偵（網(wǎng)安）網(wǎng)支隊(duì)和科爾沁分局反恐怖和特巡警大隊(duì)的大力配合下，對(duì)相關(guān)涉案人員開展進(jìn)一步調(diào)查、抓捕工作。

抽絲剝繭，摸清詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)

案件偵查進(jìn)入新階段后，專案組緊盯該賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)幕后涉案團(tuán)伙，重點(diǎn)對(duì)該網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙平臺(tái)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、骨干成員、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。然而，地理差異、語(yǔ)言溝通等問題，給專案組民警們的偵查工作帶來諸多困難。

專案組民警們克服種種難題，在大量的線索和數(shù)據(jù)前抽絲剝繭，逐步掌握了團(tuán)伙成員、上下線基本情況和落腳點(diǎn)。在經(jīng)過無眠無休的偵查、分析及實(shí)地摸排工作后，2022年3月22日下午，終于成功將犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓獲。

經(jīng)審訊，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多種犯罪，現(xiàn)已轉(zhuǎn)變身份，目前已由跑分團(tuán)隊(duì)一員變?yōu)檐囀謭F(tuán)隊(duì)一員，其負(fù)責(zé)人是一名叫曾某的海南籍男子。專案組經(jīng)過多日的摸排取證，于2022年4月2日凌晨6時(shí)，成功將多個(gè)車手團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人曾某和一名車頭蔡某抓獲，二人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代出該犯罪團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)總負(fù)責(zé)人林某。林某的信息浮出水面，這個(gè)消息給案件的偵破帶來了曙光。隨即，專案組通過網(wǎng)上網(wǎng)下工作后，決定即刻收網(wǎng)。

重拳出擊，集中收網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊

專案組民警經(jīng)過細(xì)致工作和不懈努力，獲取了大量相關(guān)證據(jù)，4月10日晚，專案組領(lǐng)導(dǎo)周密部署，主動(dòng)出擊，成功將該犯罪團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)總負(fù)責(zé)人林某及其助理林某某（團(tuán)伙賬目管理人員）抓獲?？傌?fù)責(zé)人林某對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，林某稱其是受三名身在境外人員（中國(guó)籍）遙控指揮，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)設(shè)詐灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，并通過該鏈條將涉詐、涉賭資金洗白后通過購(gòu)買USDT等虛擬貨幣將涉案資金轉(zhuǎn)移出境。至此涉嫌為電詐平臺(tái)及跨境網(wǎng)賭平臺(tái)提供洗錢服務(wù)的特大犯罪團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)主要嫌疑人已全部落網(wǎng)。

為民而戰(zhàn)，勝利凱旋。“1.17”專案組鏖戰(zhàn)40余天，終將“1.17”專案國(guó)內(nèi)涉案犯罪嫌疑人全部抓獲，4月23日將涉案嫌疑人押解回通遼市羈押。該犯罪團(tuán)伙人員組織結(jié)構(gòu)清晰，分工明確，涉及范圍廣泛，危害極大。至此，“1·17”專案取得階段性成果，專案組將在固定戰(zhàn)果的同時(shí)對(duì)其他涉案人員及境外電詐團(tuán)伙、跨境網(wǎng)賭平臺(tái)負(fù)責(zé)人進(jìn)行進(jìn)一步深入全力打擊。

（來源：平安通遼）

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 網(wǎng)絡(luò)賭博 犯罪嫌疑人