男子為賺錢走上歪道，被捕后發(fā)出這樣的嘆息

“當(dāng)初就想辦個網(wǎng)貸，沒想到上了賊船，我很后悔……”

4月13日上午，黑龍江省杜爾伯特縣公安局民警兵分多路，分別在讓胡路區(qū)、杜爾伯特縣內(nèi)，抓獲7名嫌疑人。為首的主犯小春面對民警，表示十分后悔，不該為了賺錢走上歪道兒。

原來，小春在網(wǎng)上與境外電詐分子接觸后，受利益驅(qū)使，竟幫其洗錢。僅半個月的時間，小春不斷發(fā)展下線，形成了7人“跑分”團(tuán)伙，先后幫境外電詐分子洗錢流水金額達(dá)400余萬元。

這一團(tuán)伙是如何進(jìn)行洗錢的？這伙人都是何許人？近日，記者對此案進(jìn)行了深入采訪。

嫌疑人小春被民警抓獲

上了賊船

話說，今年31歲的小春，老家在齊齊哈爾，暫住在我市讓胡路區(qū)。

小春未婚，無業(yè)，沒有固定收入來源，為了生計四處打工。

一段時間以來，小春都是入不敷出。直到今年3月末，囊中羞澀的他，想借網(wǎng)貸。

在網(wǎng)上搜索了一番，加上手機(jī)軟件中不斷地推送的網(wǎng)貸廣告。小春聯(lián)系到了一個網(wǎng)貸公司，在網(wǎng)上與客服人員溝通如何進(jìn)行網(wǎng)貸。

最初，小春就想貸款幾萬元錢，有意想自己做點(diǎn)小買賣，再有就是平時花銷。

在與網(wǎng)貸公司客服人員交談過程中，小春被客服人員的話吸引了……

“你是不是缺錢啊？貸款總歸得還，為什么不自己找賺錢的出路呢？”、“我們公司有一個賺錢的工作，來錢快，且不需要你有太大的投資，想不想試試？”

看到小春動了心，客服人員繼續(xù)引誘：你只需提供銀行卡、手機(jī)號等，然后幫助我們公司進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)”就可?！昂芎唵危憔桶雁y行卡與手機(jī)號給我們，然后我給你提供卡號，你把錢轉(zhuǎn)過去就行……”

了解的人都知道，這個“轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)”肯定有貓膩，可小春沒這么想。

辦理網(wǎng)貸，卻來了生意。而聽了介紹，小春認(rèn)為這是好事兒。

不成想，這個“工作”最終讓他成了階下囚。

拉幫結(jié)伙

在網(wǎng)貸公司客服花亂墜的介紹下，小春開始按照對方的指引，把這個活兒當(dāng)做來錢道兒，開始忙碌起來。

“你進(jìn)行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，我們的錢都進(jìn)你的銀行卡了，為了安全得交8萬元錢保證金。”小春手里本來沒錢，但為了接下這個賺錢的活，他借錢交了保證金。

隨后，小春就開始了工作。自3月29日開始，在對方的指引下，小春多次幫助轉(zhuǎn)賬，并從中獲利。

“你自己干掙的少，可以找找身邊的朋友，多拿些銀行卡……”起初，小春就使用自己的銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬。后來在客服的指引下，小春開始拉幫結(jié)伙。

小春先找到了一位熟人小志，并說了自己做這一行賺錢，讓對方加入進(jìn)來。小志也沒有固定工作，一聽說有來錢道兒，二話沒說就同意了。

接著，小春繼續(xù)尋找其他人入伙。小志也沒閑著，找來了朋友與親屬。

最終，小春一伙人成員達(dá)到7人。

民警正在對犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊

成為幫兇

“其實(shí)小春等人心里都清楚，他們幫助轉(zhuǎn)出的錢肯定不是好道來的，但為了賺錢，他們鋌而走險?！倍艩柌乜h公安局刑偵二隊隊長唐守振說，小春接觸的網(wǎng)貸公司其實(shí)就是境外電詐團(tuán)伙。他們打著網(wǎng)貸的幌子，就是為了四處發(fā)展下線幫其洗錢。

小春等人與境外詐騙團(tuán)伙接觸時，十分小心，所使用的手機(jī)APP都是十分冷門的軟件，而且無法查詢聊天記錄。

小春一伙人的工作就是幫境外電詐團(tuán)伙“跑分”洗錢。每天，電詐分子通過手機(jī)軟件聯(lián)系小春，給他們下發(fā)“任務(wù)”。比如，小春等人給對方提供多張銀行卡，然后對方將錢打進(jìn)其中一張銀行卡后，再通知小春將錢轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶中，整個洗錢過程完成。

“每次洗錢金額不同，從幾萬再到幾十萬，洗錢之后立即給提成?！碧剖卣耜犻L說，1小時的時間里，小春等人就能完成幾十萬元的洗錢過程。

為了逃避打擊，小春這伙人花錢租了日租房，還租了車。有時在日租房中“跑分”洗錢，有時在車中。

每次洗錢時，小春與小志基本都在場，然后使用誰的銀行卡，誰必須在場，以免出現(xiàn)“黑吃黑”的情況。

利益分配

那么，小春這伙人是如何從中獲利的呢？利益又是如何分配的？為此，辦案民警向記者進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

首先，最初小春與境外電詐分子聯(lián)系時，對方就承諾，小春幫洗錢100萬元，提成2%，也就是說100萬元錢提成就是2萬元錢。

然而，這個團(tuán)伙以小春為首，所以小春將這2%的提成也進(jìn)行了分配。他自己拿0.3%，使用誰的銀行卡洗錢誰拿1%，剩下的0.7%用于各種花銷，租房、租車、油費(fèi)等等。

采訪時，民警還告訴記者，小春等人幫助洗錢時，基本都是當(dāng)場給提成。有時，提成直接就從洗錢的本金中扣除。

這樣一環(huán)扣一環(huán)，提成直接給的方式，讓小春等人很是賣力氣。

民警對嫌疑人小志進(jìn)行審訊

一網(wǎng)打盡

據(jù)了解，“核心使命—2022”系列戰(zhàn)役開展以來，黑龍江省杜爾伯特縣公安局對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的偵破工作以及“斷卡線索”的核查工作高度重視，迅速制定相關(guān)行動方案，細(xì)化分解責(zé)任，多警種密切配合，多管齊下，持續(xù)加大對涉詐犯罪嫌疑人的打擊力度。

自4月12日，杜爾伯特縣公安局獲得線索后，副局長楊坡帶隊，立即抽調(diào)刑警二、三、四、五、六隊及刑事技術(shù)、網(wǎng)安、情報、視頻等相關(guān)警種的組成專案組。經(jīng)研判分析，剝繭抽絲，小春等7人組成的電詐“跑分”犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。

經(jīng)過調(diào)查，7名犯罪嫌疑人行蹤被成功鎖定。

“行動”4月13日，抓捕時機(jī)成熟，副局長楊坡指令專案組快速出擊，先后在杜爾伯特縣境內(nèi)、讓胡路區(qū)將該團(tuán)伙成員小春、小志等7名犯罪嫌疑人全部抓獲。

經(jīng)審訊，7名犯罪嫌疑人對2022年3月29日以來，團(tuán)伙主犯小春與境外電信詐騙團(tuán)伙人員聯(lián)絡(luò)后，通過手機(jī)軟件APP聯(lián)系，利用跑分團(tuán)伙人員在杜爾伯特縣、讓胡路區(qū)等地提供銀行卡、手機(jī)號進(jìn)行操作，為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬作案，涉案總價值400余萬元，并從中獲利近10萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，7名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，已被依法采取強(qiáng)制措施。（大慶晚報）

關(guān)鍵詞： 杜爾伯特 犯罪嫌疑人 客服人員