男子為賺錢(qián)走上歪道，被捕后發(fā)出這樣的嘆息

“當(dāng)初就想辦個(gè)網(wǎng)貸，沒(méi)想到上了賊船，我很后悔……”

4月13日上午，黑龍江省杜爾伯特縣公安局民警兵分多路，分別在讓胡路區(qū)、杜爾伯特縣內(nèi)，抓獲7名嫌疑人。為首的主犯小春面對(duì)民警，表示十分后悔，不該為了賺錢(qián)走上歪道兒。

原來(lái)，小春在網(wǎng)上與境外電詐分子接觸后，受利益驅(qū)使，竟幫其洗錢(qián)。僅半個(gè)月的時(shí)間，小春不斷發(fā)展下線，形成了7人“跑分”團(tuán)伙，先后幫境外電詐分子洗錢(qián)流水金額達(dá)400余萬(wàn)元。

這一團(tuán)伙是如何進(jìn)行洗錢(qián)的？這伙人都是何許人？近日，記者對(duì)此案進(jìn)行了深入采訪。

嫌疑人小春被民警抓獲

上了賊船

話說(shuō)，今年31歲的小春，老家在齊齊哈爾，暫住在我市讓胡路區(qū)。

小春未婚，無(wú)業(yè)，沒(méi)有固定收入來(lái)源，為了生計(jì)四處打工。

一段時(shí)間以來(lái)，小春都是入不敷出。直到今年3月末，囊中羞澀的他，想借網(wǎng)貸。

在網(wǎng)上搜索了一番，加上手機(jī)軟件中不斷地推送的網(wǎng)貸廣告。小春聯(lián)系到了一個(gè)網(wǎng)貸公司，在網(wǎng)上與客服人員溝通如何進(jìn)行網(wǎng)貸。

最初，小春就想貸款幾萬(wàn)元錢(qián)，有意想自己做點(diǎn)小買(mǎi)賣(mài)，再有就是平時(shí)花銷(xiāo)。

在與網(wǎng)貸公司客服人員交談過(guò)程中，小春被客服人員的話吸引了……

“你是不是缺錢(qián)啊？貸款總歸得還，為什么不自己找賺錢(qián)的出路呢？”、“我們公司有一個(gè)賺錢(qián)的工作，來(lái)錢(qián)快，且不需要你有太大的投資，想不想試試？”

看到小春動(dòng)了心，客服人員繼續(xù)引誘：你只需提供銀行卡、手機(jī)號(hào)等，然后幫助我們公司進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)”就可?！昂芎?jiǎn)單，你就把銀行卡與手機(jī)號(hào)給我們，然后我給你提供卡號(hào)，你把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)去就行……”

了解的人都知道，這個(gè)“轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)”肯定有貓膩，可小春沒(méi)這么想。

辦理網(wǎng)貸，卻來(lái)了生意。而聽(tīng)了介紹，小春認(rèn)為這是好事兒。

不成想，這個(gè)“工作”最終讓他成了階下囚。

拉幫結(jié)伙

在網(wǎng)貸公司客服花亂墜的介紹下，小春開(kāi)始按照對(duì)方的指引，把這個(gè)活兒當(dāng)做來(lái)錢(qián)道兒，開(kāi)始忙碌起來(lái)。

“你進(jìn)行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，我們的錢(qián)都進(jìn)你的銀行卡了，為了安全得交8萬(wàn)元錢(qián)保證金?！毙〈菏掷锉緛?lái)沒(méi)錢(qián)，但為了接下這個(gè)賺錢(qián)的活，他借錢(qián)交了保證金。

隨后，小春就開(kāi)始了工作。自3月29日開(kāi)始，在對(duì)方的指引下，小春多次幫助轉(zhuǎn)賬，并從中獲利。

“你自己干掙的少，可以找找身邊的朋友，多拿些銀行卡……”起初，小春就使用自己的銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬。后來(lái)在客服的指引下，小春開(kāi)始拉幫結(jié)伙。

小春先找到了一位熟人小志，并說(shuō)了自己做這一行賺錢(qián)，讓對(duì)方加入進(jìn)來(lái)。小志也沒(méi)有固定工作，一聽(tīng)說(shuō)有來(lái)錢(qián)道兒，二話沒(méi)說(shuō)就同意了。

接著，小春繼續(xù)尋找其他人入伙。小志也沒(méi)閑著，找來(lái)了朋友與親屬。

最終，小春一伙人成員達(dá)到7人。

民警正在對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊

成為幫兇

“其實(shí)小春等人心里都清楚，他們幫助轉(zhuǎn)出的錢(qián)肯定不是好道來(lái)的，但為了賺錢(qián)，他們鋌而走險(xiǎn)?！倍艩柌乜h公安局刑偵二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)唐守振說(shuō)，小春接觸的網(wǎng)貸公司其實(shí)就是境外電詐團(tuán)伙。他們打著網(wǎng)貸的幌子，就是為了四處發(fā)展下線幫其洗錢(qián)。

小春等人與境外詐騙團(tuán)伙接觸時(shí)，十分小心，所使用的手機(jī)APP都是十分冷門(mén)的軟件，而且無(wú)法查詢聊天記錄。

小春一伙人的工作就是幫境外電詐團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)。每天，電詐分子通過(guò)手機(jī)軟件聯(lián)系小春，給他們下發(fā)“任務(wù)”。比如，小春等人給對(duì)方提供多張銀行卡，然后對(duì)方將錢(qián)打進(jìn)其中一張銀行卡后，再通知小春將錢(qián)轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶中，整個(gè)洗錢(qián)過(guò)程完成。

“每次洗錢(qián)金額不同，從幾萬(wàn)再到幾十萬(wàn)，洗錢(qián)之后立即給提成?！碧剖卣耜?duì)長(zhǎng)說(shuō)，1小時(shí)的時(shí)間里，小春等人就能完成幾十萬(wàn)元的洗錢(qián)過(guò)程。

為了逃避打擊，小春這伙人花錢(qián)租了日租房，還租了車(chē)。有時(shí)在日租房中“跑分”洗錢(qián)，有時(shí)在車(chē)中。

每次洗錢(qián)時(shí)，小春與小志基本都在場(chǎng)，然后使用誰(shuí)的銀行卡，誰(shuí)必須在場(chǎng)，以免出現(xiàn)“黑吃黑”的情況。

利益分配

那么，小春這伙人是如何從中獲利的呢？利益又是如何分配的？為此，辦案民警向記者進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

首先，最初小春與境外電詐分子聯(lián)系時(shí)，對(duì)方就承諾，小春幫洗錢(qián)100萬(wàn)元，提成2%，也就是說(shuō)100萬(wàn)元錢(qián)提成就是2萬(wàn)元錢(qián)。

然而，這個(gè)團(tuán)伙以小春為首，所以小春將這2%的提成也進(jìn)行了分配。他自己拿0.3%，使用誰(shuí)的銀行卡洗錢(qián)誰(shuí)拿1%，剩下的0.7%用于各種花銷(xiāo)，租房、租車(chē)、油費(fèi)等等。

采訪時(shí)，民警還告訴記者，小春等人幫助洗錢(qián)時(shí)，基本都是當(dāng)場(chǎng)給提成。有時(shí)，提成直接就從洗錢(qián)的本金中扣除。

這樣一環(huán)扣一環(huán)，提成直接給的方式，讓小春等人很是賣(mài)力氣。

民警對(duì)嫌疑人小志進(jìn)行審訊

一網(wǎng)打盡

據(jù)了解，“核心使命—2022”系列戰(zhàn)役開(kāi)展以來(lái)，黑龍江省杜爾伯特縣公安局對(duì)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的偵破工作以及“斷卡線索”的核查工作高度重視，迅速制定相關(guān)行動(dòng)方案，細(xì)化分解責(zé)任，多警種密切配合，多管齊下，持續(xù)加大對(duì)涉詐犯罪嫌疑人的打擊力度。

自4月12日，杜爾伯特縣公安局獲得線索后，副局長(zhǎng)楊坡帶隊(duì)，立即抽調(diào)刑警二、三、四、五、六隊(duì)及刑事技術(shù)、網(wǎng)安、情報(bào)、視頻等相關(guān)警種的組成專(zhuān)案組。經(jīng)研判分析，剝繭抽絲，小春等7人組成的電詐“跑分”犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，7名犯罪嫌疑人行蹤被成功鎖定。

“行動(dòng)”4月13日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，副局長(zhǎng)楊坡指令專(zhuān)案組快速出擊，先后在杜爾伯特縣境內(nèi)、讓胡路區(qū)將該團(tuán)伙成員小春、小志等7名犯罪嫌疑人全部抓獲。

經(jīng)審訊，7名犯罪嫌疑人對(duì)2022年3月29日以來(lái)，團(tuán)伙主犯小春與境外電信詐騙團(tuán)伙人員聯(lián)絡(luò)后，通過(guò)手機(jī)軟件APP聯(lián)系，利用跑分團(tuán)伙人員在杜爾伯特縣、讓胡路區(qū)等地提供銀行卡、手機(jī)號(hào)進(jìn)行操作，為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬作案，涉案總價(jià)值400余萬(wàn)元，并從中獲利近10萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，7名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，已被依法采取強(qiáng)制措施。（大慶晚報(bào)）

關(guān)鍵詞： 杜爾伯特 犯罪嫌疑人 客服人員