涉案2.6億余元，15人落網(wǎng)！湖南常德警方摧毀一“跑分”洗錢涉案團伙

4月18日，湖南省常德市公安局武陵分局開展所隊合成作戰(zhàn)，成功摧毀一個以屠某棟為首的跑分“洗錢”犯罪團伙，15名主要犯罪嫌疑人分別被抓獲歸案，查獲涉案手機21部、涉案銀行卡53張。經(jīng)初步查證、統(tǒng)計，該團伙中犯罪嫌疑人使用個人銀行卡賬戶轉移資金流水達2.6億元。該案是今年以來常德警方破獲的涉案流水最高的一起涉嫌“跑分”網(wǎng)絡詐騙案。

“跑分”的本質，就是通過銀行卡、微信、支付寶賬號，為網(wǎng)絡賭博、電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。

今年初，常德市公安局武陵分局刑偵大隊民警接到上級移送線索，武陵區(qū)居民張某的多張個人銀行卡內資金流水存在異常，且被多地公安機關止付以及凍結，有幫助網(wǎng)絡詐騙團伙“跑分”的嫌疑。

經(jīng)查，張某是一名無業(yè)人員，但從去年10月份起，其銀行卡流水卻高達上百萬元。民警立即將張某依法傳喚訊問。據(jù)張某交代，朋友蔣某找到他，提出以月租形式，每月支付1800元租用他的3張銀行卡和電話卡從事“跑分”洗錢活動。

循線追蹤，民警通過調查蔣某發(fā)現(xiàn)，他將張某的卡出借交給一外號“屠夫”的男子?！巴婪颉奔础翱ㄉ獭?，專門收集銀行卡和電話卡從事“跑分”犯罪活動。民警深入調查發(fā)現(xiàn)，“屠夫”以前在長沙做電商，有著強大的網(wǎng)絡資源。

2月28日，“屠夫”屠某棟主動投案，民警判斷其下線的中間人、“卡農(nóng)”都有可能聞風而逃。為了不漏人、不漏案、不漏罪，刑偵大隊當即聯(lián)合多部門先后奔赴常德多地展開抓捕。目前，15名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，警方查獲涉案手機21部、涉案銀行卡53張。據(jù)初步統(tǒng)計，該團伙犯罪嫌疑人使用個人銀行卡賬戶轉移資金流水達2.6億余元。

經(jīng)審查，該犯罪團伙以犯罪嫌疑人屠某棟為首，去年9月以來，他了解到通過“跑分”洗錢有利可圖之后，為謀取個人利益，通過境外聊天軟件和境外電信詐騙團伙取得聯(lián)系之后又招募犯罪嫌疑人范某、蔣某、姚某等人充當“跑分”操作員和中間人，再向“卡農(nóng)”犯罪嫌疑人陳某林、卜某、田某等人收集銀行卡用于為境外電信詐騙團伙轉移電信詐騙非法資金，為信息網(wǎng)絡犯罪活動提供幫助。

警方提醒：

將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶、結算卡，以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶出售、租賃給犯罪分子，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務、嚴管賬戶、法律處分等后果。

關鍵詞： 犯罪嫌疑人 主要犯罪 犯罪團伙