涉案2.6億余元，15人落網(wǎng)！湖南常德警方摧毀一“跑分”洗錢涉案團(tuán)伙

4月18日，湖南省常德市公安局武陵分局開展所隊(duì)合成作戰(zhàn)，成功摧毀一個(gè)以屠某棟為首的跑分“洗錢”犯罪團(tuán)伙，15名主要犯罪嫌疑人分別被抓獲歸案，查獲涉案手機(jī)21部、涉案銀行卡53張。經(jīng)初步查證、統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙中犯罪嫌疑人使用個(gè)人銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移資金流水達(dá)2.6億元。該案是今年以來(lái)常德警方破獲的涉案流水最高的一起涉嫌“跑分”網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

“跑分”的本質(zhì)，就是通過(guò)銀行卡、微信、支付寶賬號(hào)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。

今年初，常德市公安局武陵分局刑偵大隊(duì)民警接到上級(jí)移送線索，武陵區(qū)居民張某的多張個(gè)人銀行卡內(nèi)資金流水存在異常，且被多地公安機(jī)關(guān)止付以及凍結(jié)，有幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”的嫌疑。

經(jīng)查，張某是一名無(wú)業(yè)人員，但從去年10月份起，其銀行卡流水卻高達(dá)上百萬(wàn)元。民警立即將張某依法傳喚訊問(wèn)。據(jù)張某交代，朋友蔣某找到他，提出以月租形式，每月支付1800元租用他的3張銀行卡和電話卡從事“跑分”洗錢活動(dòng)。

循線追蹤，民警通過(guò)調(diào)查蔣某發(fā)現(xiàn)，他將張某的卡出借交給一外號(hào)“屠夫”的男子?！巴婪颉奔础翱ㄉ獭保瑢ｉT收集銀行卡和電話卡從事“跑分”犯罪活動(dòng)。民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“屠夫”以前在長(zhǎng)沙做電商，有著強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源。

2月28日，“屠夫”屠某棟主動(dòng)投案，民警判斷其下線的中間人、“卡農(nóng)”都有可能聞風(fēng)而逃。為了不漏人、不漏案、不漏罪，刑偵大隊(duì)當(dāng)即聯(lián)合多部門先后奔赴常德多地展開抓捕。目前，15名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，警方查獲涉案手機(jī)21部、涉案銀行卡53張。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人使用個(gè)人銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移資金流水達(dá)2.6億余元。

經(jīng)審查，該犯罪團(tuán)伙以犯罪嫌疑人屠某棟為首，去年9月以來(lái)，他了解到通過(guò)“跑分”洗錢有利可圖之后，為謀取個(gè)人利益，通過(guò)境外聊天軟件和境外電信詐騙團(tuán)伙取得聯(lián)系之后又招募犯罪嫌疑人范某、蔣某、姚某等人充當(dāng)“跑分”操作員和中間人，再向“卡農(nóng)”犯罪嫌疑人陳某林、卜某、田某等人收集銀行卡用于為境外電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移電信詐騙非法資金，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助。

警方提醒：

將自己辦理的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡，以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶出售、租賃給犯罪分子，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等后果。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 主要犯罪 犯罪團(tuán)伙