組建跨院際跨層級專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，向網(wǎng)絡(luò)犯罪亮劍！

守護(hù)“云”上安全

上海檢察機(jī)關(guān)精準(zhǔn)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪

推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)空間法治化治理

為牟取非法租借費(fèi)用，馬某等人擅自改裝通話線路并提供技術(shù)支持，層層轉(zhuǎn)包給藏身于境外的犯罪分子用來實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，甘愿充當(dāng)境外犯罪的“提線木偶”。日前，上海市嘉定區(qū)檢察院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對馬某等7人提起公訴。

2021年，上海檢察機(jī)關(guān)共受理網(wǎng)絡(luò)犯罪審查起訴案件5705件11075人。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪多發(fā)，嚴(yán)重破壞網(wǎng)絡(luò)空間環(huán)境，侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，影響社會和諧穩(wěn)定。上海檢察機(jī)關(guān)秉持“懲處為要、預(yù)防為先、治理為本”理念，堅(jiān)決鏟除網(wǎng)絡(luò)犯罪土壤，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間法治化治理，為守護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間安全提供有力司法保障。

檢察官與公安民警一同前往校園周邊寬帶營業(yè)點(diǎn)發(fā)送反詐海報(bào)，保障學(xué)生個(gè)人信息安全。

精準(zhǔn)打擊

查辦利用爬蟲技術(shù)非法獲取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)案

大數(shù)據(jù)時(shí)代，越來越多的人將資料儲存于網(wǎng)絡(luò)，以便系統(tǒng)管理和隨時(shí)取用。然而，將數(shù)據(jù)存在“云端”就能萬無一失了么？2021年，在上海市徐匯區(qū)檢察院辦理的一起案件中，不法分子瞄準(zhǔn)“商機(jī)”，在未經(jīng)授權(quán)的情況下，利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)非法獲取計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)并以此牟利。該案為上海市首例利用爬蟲技術(shù)非法獲取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)案。

2018年至2020年，在未經(jīng)P公司授權(quán)許可的情況下，某網(wǎng)絡(luò)公司法定代表人李某決策通過采用非法手段抓取P公司運(yùn)營直播平臺的數(shù)據(jù)，并通過公司開發(fā)的小程序?qū)ν獬鍪?，非法牟利。在李某的授意下，王某、高某分工合作，以非法技術(shù)手段突破、繞過P公司設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制，利用編寫的數(shù)據(jù)抓取程序（俗稱“爬蟲程序”）大量獲取P公司存儲的各主播直播時(shí)的開播地址、銷售額、觀看PV（頁面瀏覽量）、UV（獨(dú)立訪客量）等保密數(shù)據(jù)。至案發(fā)，該公司整合非法獲取的數(shù)據(jù)并對外出售，非法獲利22萬余元。

“網(wǎng)絡(luò)爬蟲本身是一種中立的技術(shù)，但其應(yīng)用存在影響服務(wù)器正常運(yùn)行以及侵害數(shù)據(jù)、信息等法律風(fēng)險(xiǎn)。辦案中需結(jié)合被告人采取的技術(shù)手段、運(yùn)行模式、數(shù)據(jù)屬性等要素，準(zhǔn)確界定是否屬于刑事犯罪?！痹摪赋修k檢察官、徐匯區(qū)檢察院第三檢察部副主任顧偉介紹道。

本案中被告人在爬取被害公司存儲數(shù)據(jù)后進(jìn)行了一定“篩選加工”，作案手法和犯罪事實(shí)認(rèn)定難度較大。為準(zhǔn)確定性，檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮主導(dǎo)作用，依法及時(shí)引導(dǎo)偵查取證，明確鑒定方向。一方面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取涉案公司云服務(wù)器儲存數(shù)據(jù)，同步鑒定涉案電腦、手機(jī)；另一方面走訪被害公司，認(rèn)真核實(shí)被害公司數(shù)據(jù)防護(hù)措施、被采集數(shù)據(jù)特征等問題，最大限度補(bǔ)充完善相關(guān)證據(jù)。

“經(jīng)過對查扣軟件的分析研判和對相關(guān)數(shù)據(jù)的提取比對，檢察機(jī)關(guān)明確了被采集數(shù)據(jù)保密性特征、涉案爬蟲軟件具備突破P公司防護(hù)非法獲取數(shù)據(jù)功能，以及3名被告人通謀策劃編寫軟件并購買其他用于作案的技術(shù)、信息等核心事實(shí)?！鳖檪フf，本案被告人在未經(jīng)他人授權(quán)許可的情況下，采取突破網(wǎng)站技術(shù)防護(hù)措施手段，非法獲取并出售被害公司服務(wù)器中存儲的保密數(shù)據(jù)，侵害了被害公司合法利益，存在刑事違法性，已構(gòu)成犯罪。

2021年2月，徐匯區(qū)檢察院以涉嫌非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪對李某等3人提起公訴。同年5月，一審法院以非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪判處李某等3人有期徒刑二年六個(gè)月至一年三個(gè)月不等的刑罰，并處罰金。李某等人提出上訴，同年8月，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

“檢察機(jī)關(guān)精準(zhǔn)打擊新技術(shù)下的犯罪行為，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意義較強(qiáng)?！毙靺R區(qū)人大代表、華東理工大學(xué)人文社科處副處長唐有財(cái)在旁聽該案后表示，“數(shù)據(jù)企業(yè)在經(jīng)營中獲取、使用數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合理判斷，注意依法合規(guī)，避免使用非法手段獲取數(shù)據(jù)，同時(shí)應(yīng)辨別數(shù)據(jù)的公開性，合理使用數(shù)據(jù)，避免觸犯法律紅線?！?/p>

抽絲剝繭

揪出新業(yè)態(tài)新技術(shù)后的犯罪黑手

“股市不景氣，快來新天地！”

“我們平臺用區(qū)塊鏈炒虛擬幣，讓你實(shí)現(xiàn)雙倍返還，高回報(bào)率！”

通過直播間客服溝通和“專業(yè)人士”指導(dǎo)，客戶被引至平臺投資。誰承想，說好的高回報(bào)不見蹤影，面臨的卻是錢款被凍結(jié)、直播間和投資平臺雙雙關(guān)閉的境況。

2017年，鄭某等人投資設(shè)立某網(wǎng)絡(luò)科技公司，先后招募譚某、鄭某甲等人分別擔(dān)任公司管理人員、財(cái)務(wù)、直播間講師、業(yè)務(wù)組長及業(yè)務(wù)員，以股票投資咨詢、薦股等名義對外推廣業(yè)務(wù)。在引誘被害人與業(yè)務(wù)員建立聯(lián)系后，業(yè)務(wù)員以股票分析師等虛假身份獲取被害人信任，誘導(dǎo)被害人至其開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)直播間。在上述網(wǎng)絡(luò)直播間內(nèi)，所謂的股票分析師以高額回報(bào)為誘餌，誘騙被害人至其控制的虛假平臺投資購買“虛擬幣”等產(chǎn)品，在被害人入金后，迅速凍結(jié)錢款并關(guān)閉直播間和投資平臺。至2018年12月，80余名被害人共被騙1990余萬元。

案發(fā)后，上海市松江區(qū)檢察院第一時(shí)間依法提前介入，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，上述作案模式實(shí)質(zhì)上是以虛構(gòu)事實(shí)使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識，進(jìn)而處分財(cái)產(chǎn)的詐騙犯罪。該院第三檢察部主任李婷婷介紹：“通過準(zhǔn)確定性，我們明確了偵查方向，仔細(xì)審查相關(guān)業(yè)績表和犯罪嫌疑人供述，逐步還原了相關(guān)人員層級架構(gòu)，先后追捕、追訴11名講師、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員到案。同時(shí)，還逐一整理聊天記錄和資金流水，全面梳理被害人歸屬，會同公安機(jī)關(guān)啟動(dòng)司法審計(jì)，在公安機(jī)關(guān)移送基礎(chǔ)上補(bǔ)充認(rèn)定10余名被害人，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪金額，充分保障被害人權(quán)益?！?/p>

經(jīng)全面審查，該院以涉嫌詐騙罪先后對鄭某等26人提起公訴。一審法院以詐騙罪判處鄭某有期徒刑十四年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金100萬元；對其他被告人判處有期徒刑十三年至一年不等的刑罰，各并處30萬元至5000元不等的罰金。后鄭某等6人分別提出上訴，二審法院均裁定駁回上訴，維持原判。

除了鄭某這樣以“虛擬幣”等新技術(shù)為幌子進(jìn)行詐騙外，不法分子還將目光瞄準(zhǔn)了電商平臺等網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，通過惡意刷單、“薅羊毛”套取補(bǔ)貼等手段實(shí)施犯罪。

牟某、姚某得知某網(wǎng)約車平臺在乘客撤單退款后仍向司機(jī)發(fā)放運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼的漏洞后，分別組織何某等十余人利用漏洞騙取運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼。經(jīng)查，牟某等人先后利用多人身份信息注冊該網(wǎng)約車平臺駕駛員賬號，相互配合假扮駕駛員、乘客進(jìn)行刷單，騙取平臺運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼共計(jì)40萬余元。

針對本案犯罪嫌疑人多且分散多地、利用線上遠(yuǎn)程操控實(shí)現(xiàn)多人協(xié)同作案的特點(diǎn)，上海市閔行區(qū)檢察院細(xì)致審查梳理證據(jù)鏈條，構(gòu)建起本案全流程“作案模型”，于2021年10月以涉嫌詐騙罪對牟某等14人提起公訴。同年11月，一審法院以詐騙罪分別判處牟某等14名被告人有期徒刑四年至六個(gè)月不等的刑罰，各并處罰金。

在案件承辦人、閔行區(qū)檢察院第三檢察部檢察官閆慕華看來，利用新業(yè)態(tài)等平臺漏洞實(shí)施犯罪，成本低、手法新、傳播快，且作案隱蔽、被害人多，若不及時(shí)查處會對被害企業(yè)造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。檢察機(jī)關(guān)延伸辦案職能，協(xié)助企業(yè)完善風(fēng)險(xiǎn)防控、定期測評自查、及時(shí)堵漏建制，避免給不法分子留下可乘之機(jī)，護(hù)航新技術(shù)、新業(yè)態(tài)健康發(fā)展。

懲防并舉

形成對網(wǎng)絡(luò)犯罪全鏈條全方位打擊

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪案件呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、鏈條化等特點(diǎn)，在2021年上海市檢察機(jī)關(guān)辦理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪占比最高。檢察機(jī)關(guān)在全面審查的同時(shí)，還聚焦上下游關(guān)聯(lián)犯罪，堅(jiān)持全鏈條、全方位打擊，尤其是對從業(yè)人員內(nèi)外勾結(jié)、串通幫助犯罪的情形，依法重點(diǎn)打擊。

2021年3月，A銀行內(nèi)部系統(tǒng)預(yù)警：近期，有公司賬戶存在百萬元資金頻繁快進(jìn)快出的情況，但未見客戶反饋異常。經(jīng)排查，系統(tǒng)又發(fā)現(xiàn)多個(gè)辦公地址高度雷同、注冊名生僻、經(jīng)營業(yè)務(wù)相似的雷同賬戶，這些賬戶的經(jīng)辦者都指向了同一個(gè)人——顧某。

顧某是A銀行某區(qū)支行企業(yè)賬戶客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)企業(yè)賬戶盡職調(diào)查。2020年11月至2021年4月，其在已知相關(guān)公司沒有實(shí)際經(jīng)營地、實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)以及開立企業(yè)賬戶存在倒賣等非法交易可能的情況下，仍收取朱某的好處費(fèi)，在盡職調(diào)查中弄虛作假，為相關(guān)公司辦出企業(yè)賬戶，致使多套企業(yè)賬戶被非法買賣，其中2套被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，共接收、轉(zhuǎn)移犯罪資金71萬余元，賬戶總流水330余萬元。顧某因提供幫助，從朱某處獲利2萬余元。

充當(dāng)開立企業(yè)賬戶中介的朱某，利用上述方式，從顧某及他人處成功辦理出大量違規(guī)企業(yè)賬戶，其中14套被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，累計(jì)接收、轉(zhuǎn)移犯罪資金2000余萬元，賬戶總流水1億余元。

案發(fā)后，針對顧某等涉案人員稱不知道涉案企業(yè)賬戶會被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的辯解，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)加強(qiáng)調(diào)查。經(jīng)過細(xì)致審查研判，嚴(yán)格區(qū)分刑事違法與一般違規(guī)、工作過失，綜合認(rèn)定了顧某等人的主觀故意。

“顧某作為銀行工作人員，明知他人開立賬戶存在倒賣的重大可能，在銀行內(nèi)部已警示自查的情況下，依然接受朱某請托，收取好處費(fèi)，幫其違規(guī)辦理對公賬戶，在犯罪完成過程中起關(guān)鍵作用?！鄙虾Ｊ蟹钯t區(qū)檢察院第三檢察部主任周少鵬表示，“對于這種從業(yè)人員利用職務(wù)便利實(shí)施幫助犯罪的行為，我們從嚴(yán)把握逮捕條件，建議法院對其宣布從業(yè)禁止，遏制此類犯罪再次發(fā)生。”

2021年10月，該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對顧某、朱某等人提起公訴。同年11月，法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處顧某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金5000元，同時(shí)宣布禁止顧某在刑罰執(zhí)行完畢三年內(nèi)從事銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；判處朱某等其他人員有期徒刑一年七個(gè)月至六個(gè)月不等的刑罰，各并處罰金4萬元至5000元不等的罰金。

針對辦理的涉對公賬戶犯罪案件特點(diǎn)，奉賢區(qū)檢察院開展企業(yè)賬戶涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)治理，向相關(guān)銀行制發(fā)檢察建議。公開宣告會上，銀行代表表示，將對相關(guān)員工進(jìn)行內(nèi)部處罰，完善盡職調(diào)查，強(qiáng)化內(nèi)部審核，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，確保銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)在合法合規(guī)前提下長久發(fā)展。在不久前檢察機(jī)關(guān)的回訪中，相關(guān)銀行已完成整改。

據(jù)了解，為推動(dòng)構(gòu)建齊抓共管格局，該院還聯(lián)合上海市公安局奉賢分局、區(qū)金融辦等單位召開座談會。會上，金融辦副主任姚偉表示，開戶管理審核管控等工作，不僅是公司規(guī)定，更是法律規(guī)范。金融辦將在移送信息線索、提升審查監(jiān)督、企業(yè)合規(guī)合法等方面與司法機(jī)關(guān)通力配合，助力實(shí)現(xiàn)銀行金融機(jī)構(gòu)與公檢法的良性互動(dòng)。

專辦專研

協(xié)力構(gòu)建健康清朗網(wǎng)絡(luò)生態(tài)

為進(jìn)一步提升辦案質(zhì)效，上海市檢察機(jī)關(guān)于2021年建成了普陀長風(fēng)（互聯(lián)網(wǎng)犯罪懲防）基地和徐匯西岸（人工智能犯罪懲防）基地，組建跨院際、跨層級的網(wǎng)絡(luò)犯罪專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，通過個(gè)案研究、類案分析、專門研討等方式加強(qiáng)對新型、疑難復(fù)雜案件的辦理和研究。

爬蟲技術(shù)的刑事風(fēng)險(xiǎn)邊界何在？如何認(rèn)定突破防護(hù)技術(shù)？2021年，在前述全市首例利用爬蟲技術(shù)非法獲取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)案出現(xiàn)后，西岸基地及時(shí)回應(yīng)熱點(diǎn)，牽頭舉辦研討會，邀請公安、高校、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等專家學(xué)者與團(tuán)隊(duì)成員一同從理論、技術(shù)和實(shí)務(wù)角度，對爬蟲技術(shù)的運(yùn)行原理、司法實(shí)踐中取證難點(diǎn)、刑法規(guī)制及入罪標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深入探討。

在依法懲治犯罪、加強(qiáng)理論研究的同時(shí)，上海市檢察機(jī)關(guān)還積極參與網(wǎng)絡(luò)綜合治理，推動(dòng)行業(yè)亂象整治，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)犯罪源頭防控。徐匯區(qū)檢察院與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合指導(dǎo)轄區(qū)多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成立“反網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)聯(lián)盟”，建立內(nèi)部信息共享、犯罪線索移送、快速應(yīng)對處置機(jī)制，檢企聯(lián)動(dòng)凈化行業(yè)生態(tài)。

上海市檢察院聯(lián)合市公安局、市教委會簽《防范校園電信網(wǎng)絡(luò)詐騙合作備忘錄》。

“辦案中我們發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)犯罪整體呈年輕化趨勢，不但在校學(xué)生被騙案件上升，而且還有不少學(xué)生被蠱惑利用，成為犯罪活動(dòng)‘工具人’?！睋?jù)上海市檢察院第四檢察部主任顧曉軍介紹，針對在校學(xué)生易成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被害人、“工具人”的情況，上海市檢察院聯(lián)合市公安局、市教委會簽了《防范校園電信網(wǎng)絡(luò)詐騙合作備忘錄》，就情況互通、法治宣傳、校園綜合治理等14項(xiàng)內(nèi)容加強(qiáng)協(xié)作，共同筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙校園防線，推動(dòng)創(chuàng)建“無詐校園”。

“我們還在全國檢察系統(tǒng)率先組織開展反詐集中宣傳活動(dòng)，走進(jìn)學(xué)校、社區(qū)等開展法治宣講、法律咨詢，讓防范網(wǎng)絡(luò)詐騙意識深入人心，共同守護(hù)‘云’上安全?！鳖檿攒娬f。

關(guān)鍵詞： 檢察機(jī)關(guān) 網(wǎng)絡(luò)犯罪 企業(yè)賬戶