涉案400萬余元！青海公安成功搗毀一“幫信”團伙

如果有人告訴你

有一種叫做“跑分”的網(wǎng)上兼職

動動手指、刷刷流水

躺著也能掙大錢

聽起來是不是很心動？

千萬別心動！

你以為自己掌握了“財富密碼”

卻不知自己已經(jīng)掉進犯罪分子“跑分”陷阱

等待你的不是日進斗金

而是法律的嚴懲

“我們在保持打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高壓態(tài)勢的同時，也強化犯罪源頭的治理。非法買賣身份證、銀行卡、對公賬號、營業(yè)執(zhí)照等行為，給電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供了作案工具。我們堅決查源頭、鏟土壤，奮力守護老百姓的【錢袋子】?！?strong style="font-size: 12pt;">—主辦民警李加才讓

為嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪活動，青海興海公安始終保持對非法收購、出售、出借銀行卡、手機卡等違法行為的嚴打高壓態(tài)勢，全力鏟除違法犯罪滋生土壤。近日，青海省興?？h公安局刑事偵查大隊聯(lián)合省公安廳反詐中心成功打掉一涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人2名，查獲大量銀行卡、手機卡等作案工具，關聯(lián)電信詐騙案件涉案金額流水高達400萬余元。

網(wǎng)上沖浪找到致富“捷徑”

李某（化名）暗自竊喜，以為自己找到了一條快速致富的“捷徑”，將自己名下多張銀行卡及電話卡信息，交由電信詐騙分子用于刷“流水”，借此得到高額報酬。

嘗到甜頭拉攏他人“下水”

嘗到甜頭的李某帶著自己私心將這份“肥差”介紹給了常有來往的白某（化名）、西某（化名），并向2人許諾會給予可觀的傭金。其中白某因受“傭金”誘惑，便帶動朋友西某一起繼續(xù)拉人頭辦理銀行卡、電話卡用來“刷流水”賺錢。于是，在李某的指導下2人分別下載注冊指定的軟件，并將自己名下多張銀行卡提供到平臺個人賬戶里，隨后從事電信網(wǎng)絡犯罪活動的詐騙分子將非法資金轉入在平臺中提供的銀行賬戶內，緊接著再將資金迅速轉出到其他賬戶中，從而為從事電信網(wǎng)絡犯罪活動的詐騙分子提供了支付結算幫助。

精準研判摧毀“發(fā)財夢”

本以為“跑分”神不知鬼不覺，殊不知天網(wǎng)恢恢。在接到涉詐線索后，興海警方嚴密部署，轉變偵查模式，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，經(jīng)過多警種協(xié)同配合、縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，逐漸摸清案件脈絡，固定相關證據(jù)鏈，這一幫信團伙，在興海警方聯(lián)合省廳反詐中心充分利用“警銀協(xié)作反詐機制”及精準研判之下露出了狐貍尾巴。興海警方雷霆出擊，盡銳出戰(zhàn)，最終將其一網(wǎng)打盡，于4月12日成功抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪嫌疑人2名，有效打擊了電信詐騙分子的囂張氣焰。

目前，為進一步追贓挽損，青海省興?？h公安局正聯(lián)合省廳反詐中心繼續(xù)深挖收販卡上家。

經(jīng)核算，李某、白某兩人所綁定銀行卡非法支付結算涉案流水總計高達400余萬元；經(jīng)審訊，2名涉案嫌疑人均已如實供述其幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的違法犯罪事實，現(xiàn)已被興?？h公安局依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

電信詐騙治理并不是一蹴而就的，需要多部門聯(lián)合整治。應進一步強化源頭治理，相關部門要切實履行監(jiān)管責任，嚴格落實監(jiān)管措施，著力堵塞監(jiān)管漏洞，堅決切斷電信網(wǎng)絡詐騙犯罪鏈條。其次，要嚴格落實電信領域整治措施，建設完善的電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)國際出入口詐騙電話防范系統(tǒng)。最后，各部門應進一步強化宣傳教育，通過多種渠道向公眾發(fā)布預警防范提示，建立全民化的防詐騙宣傳參與機制，打好防詐騙、反詐騙人民戰(zhàn)爭，讓詐騙分子成為過街老鼠，人人喊打，全民反詐！

警方提示

身份證、銀行卡、電話卡、對公賬戶、營業(yè)執(zhí)照等證件均不能交易買賣，非法賣卡將可能為違法犯罪活動提供作案工具，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，會受到法律的處罰。廣大群眾要警惕“借出身份證可以賺錢”的幌子，妥善保管個人證件，切勿貪圖蠅頭小利。同時，廣大群眾在妥善保管好自己相關證件的同時一旦發(fā)現(xiàn)有買賣銀行卡、電話卡的違法犯罪行為，應立即向公安機關進行舉報。

法律知識鏈接

（一）如何認定“幫信罪”？

1、要看是否明知他人在利用信息網(wǎng)絡實施犯罪；

2、要看是否提供了網(wǎng)絡相關技術支持、廣告推廣、支付結算等幫助行為；

3、要看情節(jié)是否達到嚴重的標準。

（二）如何認定“明知”？

最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外。

1、經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關行為的；

2、接到舉報后不履行法定管理職責的；

3、交易價格或者方式明顯異常的；

4、提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；

5、頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調查的；

6、為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調查提供技術支持、幫助的；

7、其他足以認定行為人明知的情形?！?/p>

（三）怎樣算是提供幫助？

除提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等《刑法》直接明確規(guī)定的“提供幫助”的行為類型外，《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》中第七點規(guī)定：為他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而實施下列行為，可以認定為“幫助”行為：

1、收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的；

2、收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。

關鍵詞： 信息網(wǎng)絡 違法犯罪 電信網(wǎng)絡