北京市首例職務犯罪“自洗錢”案件審結并生效

近日，朝陽法院公開開庭審理并宣判了被告人胡某受賄罪、洗錢罪一案，對被告人胡某以受賄罪、洗錢罪數(shù)罪并罰判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十一萬元。該案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》施行以來，北京法院首例職務犯罪“自洗錢”案件。

本案中，被告人胡某系北京市某事業(yè)單位從事公務的工作人員，多次利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物人民幣270萬余元。2021年5月，被告人胡某利用自己實際控制的公司收取賄賂款人民幣11.94萬元后，通過銀行轉賬方式將其中的5.5萬元轉移到其岳母代某某的個人銀行賬戶用于個人消費使用。

朝陽法院經(jīng)審理認為，被告人胡某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為已構成受賄罪，且屬于數(shù)額巨大；被告人胡某為掩飾、隱瞞受賄犯罪所得的來源和性質，通過轉賬方式轉移資金，其行為已構成洗錢罪。結合被告人胡某自首、退贓等情節(jié)，法院對其所犯受賄罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，罰金人民幣二十一萬元。

關于洗錢罪

根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質，而實施的提供資金賬戶，將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，或者通過轉賬以及其他結算方式轉移資金等行為。

洗錢罪包含了兩種行為類型，其中，通過提供資金賬戶等方式為他人的上游犯罪進行洗錢的屬于“他洗錢”，通過將犯罪所得財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、支票、股票，或者轉移資金、跨境轉移資產(chǎn)為自己的上游犯罪進行洗錢的屬于“自洗錢”。

洗錢罪作為下游犯罪，緊密依附于毒品犯罪、有組織犯罪、腐敗犯罪、金融犯罪等上游犯罪，其本質是對贓物的處置。按照傳統(tǒng)的“事后不可罰”理論，洗錢罪的主體不包含上游犯罪的實行犯。但隨著洗錢的規(guī)模和深度日益加劇，洗錢已成為國際公認的“非傳統(tǒng)安全問題”，反洗錢也由此被提升到維護國家安全和國際政治穩(wěn)定的整體戰(zhàn)略高度。

《刑法修正案（十一）》突破傳統(tǒng)的“事后不可罰”理論，將洗錢罪的主體擴大到上游犯罪的實行犯，即行為人實施特定犯罪后掩飾、隱瞞其犯罪所得及產(chǎn)生的收益的來源和性質的行為不再屬于“事后不可罰”行為，該行為應當與其實施的上游犯罪數(shù)罪并罰。

2022年1月26日，中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院等11部門聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，要求依法打擊各類洗錢違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢犯罪。

面對反洗錢國際新形勢和國內新要求，該案主審法官楊妮表示，審理被告人胡某受賄、“自洗錢”一案過程中，合議庭認真研究上游犯罪與“自洗錢”的競合關系，依法對“受賄自洗”行為數(shù)罪并罰，在打擊腐敗犯罪上游犯罪的同時，切斷犯罪所得財物轉移渠道，填補貪腐犯罪“自洗錢”處罰真空，對貪腐分子形成有力震懾。

關鍵詞： 上游犯罪 數(shù)罪并罰 他人財物